Memecahkan cincin yang memperuntukkan hampir 2 bilion VND daripada kad kredit

Polis menentukan bahawa kumpulan itu telah berjaya menjalankan lebih daripada 600 kes, mengagihkan 1.8 bilion VND daripada pemilik kad kredit.

Pada 15 Oktober, Polis Bandaraya Ho Chi Minh mendakwa 15 defendan dalam kes "Menggunakan rangkaian komputer, rangkaian telekomunikasi, dan cara elektronik untuk melakukan tindakan pembahagian harta".

Cincin itu dijalankan oleh Dao Thi Kieu Oanh (lahir pada tahun 1989, menetap di wilayah Thua Thien Hue) dan Le Thi Kim Hoa (lahir pada tahun 1993, menetap di wilayah Khanh Hoa ) dan rakan sejenayah, berlangsung di Wad 7 (daerah Tan Binh).

Polis menyampaikan keputusan kepada defendan

Menurut penyiasatan, pada Julai 2022, Oanh meminta Encik L. (teman lelaki Oanh) untuk menubuhkan P&L International Trading Service Company Limited (Syarikat P&L) untuk menasihati produk pinjaman Mirae Asset Company. Pejabat syarikat terletak di 361 Pham Van Bach Street (Wad 15, Daerah Tan Binh). L. ialah Pengarah dan wakil undang-undang, tetapi pada hakikatnya, syarikat itu diurus dan dikendalikan oleh Dao Thi Kieu Oanh.

Pada Oktober 2022, Hoa dan Oanh berbincang dan masing-masing menyumbang 300 juta VND (bersamaan dengan 50% daripada modal) untuk membuka satu lagi cawangan syarikat yang terletak di Cach Mang Thang 8 Street (Wad 7, Daerah Tan Binh). Di sini, Oanh dan Hoa merekrut pekerja dan menjalankan aktiviti kepada aset yang sesuai bagi pemegang kad kredit.

Sehubungan itu, kumpulan itu memanggil pemegang kad, memberikan maklumat palsu untuk menyokong penukaran kredit kepada tunai. Daripada maklumat pemegang kad kad yang diberikan, Oanh dan rakan sejenayahnya menggunakan kad ini untuk membayar barangan dan perkhidmatan palsu dalam talian. Seterusnya, kumpulan itu memindahkan wang melalui gerbang pembayaran elektronik (Alepay, Vimo) ke akaun subjek.

Daripada jumlah ini, subjek hanya membayar 75% kepada pemegang kad dan memperuntukkan selebihnya...

Kumpulan subjek di balai polis

Polis memutuskan bahawa dari 24 Oktober 2022 hingga 28 Disember 2022, kumpulan itu memperuntukkan 1.8 bilion VND daripada pemilik kad kredit.

HOANG HIEU

Sumber: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html