Bursa elektronik terbesar di dunia dituduh melakukan penipuan oleh AS

Mata wang kripto dan saham dalam syarikat berkaitan kripto dan blockchain menjunam pada 5 Jun, selepas pengawal selia sekuriti AS menyaman pertukaran mata wang kripto Binance.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menyaman Binance dan Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao (CZ) kerana mengawal Binance.US secara rahsia sebagai sebahagian daripada "laman web penipuan" untuk mengelak undang-undang AS, antara tuduhan lain.

"Penipuan, pengelakan undang-undang"

Aduan SEC, yang difailkan di mahkamah persekutuan di Washington, DC, menyenaraikan 13 dakwaan terhadap Binance, Encik Zhao dan pengendali pertukaran A.S. yang dikatakan bebas.

SEC menuduh Binance menaikkan jumlah dagangan pada platformnya, mengalihkan dana pelanggan dan gagal menyekat pelanggan AS daripada platformnya, sementara turut mengelirukan pelabur tentang kawalan pengawasan pasaran.

SEC juga mendakwa bahawa Binance dan pengasasnya Changpeng Zhao — salah seorang taikun industri kripto yang paling terkenal — mengawal aset pelanggan secara rahsia, membolehkan mereka mencampur dan mengalihkan dana pelabur sesuka hati.

Binance mencipta entiti A.S. yang berasingan sebagai sebahagian daripada skim terperinci untuk mengelak undang-undang sekuriti persekutuan A.S., dakwa SEC, memetik satu siri penyiasatan terhadap bursa yang diumumkan tahun ini dan pada 2022.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menyaman Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya di mahkamah persekutuan di Washington DC atas 13 pertuduhan. Foto: CNBC

"Kami mendakwa bahawa En. Zhao dan entiti Binance terlibat dalam rangkaian penipuan yang luas, konflik kepentingan, kekurangan ketelusan dan pengelakan undang-undang yang dikira," kata Pengerusi SEC Gary Gensler dalam satu kenyataan.

Tuntutan SEC hanyalah salah satu daripada isu undang-undang yang dihadapi Binance sejak kebelakangan ini.

Pada bulan Mac, syarikat itu telah disaman oleh Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi AS (CFTC) kerana mengendalikan pertukaran haram dengan program pematuhan palsu. Encik Zhao berkata CFTC tidak memberitahu perkara sebenar.

Binance juga sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman AS kerana disyaki pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan.

Sebelum tuntutan mahkamah SEC, Reuters melaporkan bahawa Binance telah mengawal akaun bank Binance.US walaupun mendakwa kemudahan itu beroperasi secara bebas, tidak berkaitan dengan Binance China.

Menurut Reuters, seorang eksekutif kanan Binance ialah pengendali utama lima akaun bank milik BAM Trading, pengendali Binance.US, termasuk satu dengan dana daripada pelanggan AS.

“Perbincangan dengan niat baik”

"Kami akan bersungguh-sungguh mempertahankan platform kami," kata Binance dalam catatan blog, sambil menambah bahawa "memandangkan Binance bukan pertukaran AS, tindakan SEC akan terhad dalam jangkauan."

“Semua aset pengguna pada platform Binance dan Binance yang berkaitan, termasuk Binance.US, adalah selamat dan terjamin,” menurut catatan blog Binance.

Binance berkata ia telah terlibat dalam "perbincangan niat baik" dengan SEC dan "secara aktif menjawab soalan mereka dan menangani kebimbangan mereka," termasuk cuba mencapai penyelesaian yang dirundingkan.

"Dengan aduan hari ini, SEC telah meninggalkan proses itu. Sebaliknya, mereka telah memilih untuk bertindak secara unilateral dan membicarakan perkara itu. Kami tidak berpuas hati dengan pilihan itu," kata Binance.

Binance tidak berpangkalan di AS, jadi akses SEC kepada bursa akan terhad. Foto: Meja Syiling

Bitcoin, mata wang kripto terbesar di dunia , jatuh lebih daripada 6% pada 5 Jun, dengan kerugian semakin mendalam kemudian hari. Sehingga petang 5 Jun, mata wang kripto jatuh kepada sekitar $25,500 - paras terendahnya dalam beberapa bulan. Bitcoin telah jatuh hampir 14% daripada paras tertinggi baru-baru ini kira-kira sebulan yang lalu. Mata wang kripto (BNB) Binance juga jatuh 9.72%.

Ethereum, mata wang kripto kedua terbesar mengikut permodalan pasaran, juga mendapat pukulan berikutan berita mengenai tuntutan mahkamah itu. Ethereum jatuh lebih daripada 5% kepada sekitar $1,800/ETH.

Walau bagaimanapun, Binance adalah yang paling rugi selepas berita tuntutan mahkamah. Syiling Binance (BNB) jatuh hampir 10% selepas pelabur menarik diri daripada Binance. Menurut coinglass.com, kira-kira 9,802 BTC, bernilai $249.36 juta, telah dipindahkan daripada rizab bitcoin Binance.

Menurut peserta pasaran, dakwaan SEC mungkin sukar untuk Binance, menjejaskan industri di mana Binance dominan. Pada 2022, Binance memproses transaksi bernilai kira-kira $65 bilion setiap hari.

Binance diasaskan di Shanghai pada 2017 dan beribu pejabat di Kepulauan Cayman. Encik Zhao ialah warga Kanada yang dilahirkan dan dibesarkan di China sehingga dia berumur 12 tahun. Pertukaran itu mengatakan ia tidak mempunyai ibu pejabat. Encik Zhao telah berkata bahawa ibu pejabat syarikat berada di mana sahaja dia berada pada bila-bila masa .

Nguyen Tuyet (Menurut Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html