Mencipta fail pelanggan "hantu" untuk menipu syarikat lebih daripada 5 bilion VND

Pada 12 Oktober, Polis Bandaraya Da Nang mengumumkan bahawa mereka telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa defendan Tran Nhu Quynh (39 tahun, menetap di daerah Hai Chau) atas jenayah Penipuan pembahagian harta.

Menurut maklumat awal, Quynh ialah kolaborator sebuah syarikat perunding pelaburan, menyokong pelanggan dalam memohon visa belajar dan perjalanan , yang beribu pejabat di daerah Ha Dong (Hanoi).

Tran Nhu Quynh telah didakwa (Foto: Polis Da Nang).

Mengikut kontrak buruh, Quynh diberi wang tunai, pindahan wang atau buku simpanan oleh syarikat untuk menyokong pelanggan dalam menjalankan prosedur bukti kewangan (dengan membuka buku simpanan atau mengesahkan baki dalam akaun bank) apabila pelanggan ingin melancong atau belajar di luar negara.

Apabila melengkapkan prosedur untuk pelanggan, Quynh mesti membayar dan bertanggungjawab untuk memulangkan wang dan buku simpanan kepada syarikat.

Pada awal Mei, Quynh memberikan maklumat palsu tentang beberapa individu yang perlu membuktikan status kewangan mereka supaya syarikat mempercayai mereka dan memindahkan wang.

Quynh tidak menjalankan prosedur pengesahan kewangan (kerana ini adalah pelanggan palsu) tetapi memperuntukkan wang ini untuk kegunaan peribadi. Polis menuduh Quynh memperuntukkan lebih daripada 5 bilion VND daripada syarikat itu.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm