Pihak berkuasa telah membongkar sindiket penipuan yang pakar dalam menggunakan taktik "orang Vietnam menipu orang Vietnam yang lain".

(NLDO) - Polis Quang Binh baru sahaja membongkar sindiket penipuan rentas sempadan yang beroperasi di Kemboja, di mana sekumpulan warga China menggunakan rakyat Vietnam sebagai alat.

Dinh Van Quan di agensi penyiasatan (memakai jaket biru)

Agensi Siasatan Polis Wilayah Quang Binh baru sahaja mengeluarkan keputusan untuk memulakan prosiding jenayah dan mendakwa 15 defendan dengan pelbagai peranan dan jawatan dalam sebuah organisasi penipuan rentas sempadan yang beroperasi di Kemboja atas jenayah "Penyitaan harta secara penipuan". Ini adalah sebuah organisasi jenayah yang canggih dengan banyak helah baharu dan struktur yang teratur.

Warga China ketua sindiket penipuan

Organisasi jenayah ini, yang diketuai oleh warga China, beroperasi di kawasan PoiPet di Kemboja, sebuah wilayah sempadan dengan Thailand yang terkenal dengan pelbagai kasino dan aktiviti haramnya. Terutamanya, individu-individu ini menggunakan orang Vietnam untuk menipu orang Vietnam yang lain.

Sehubungan itu, Dinh Van Quan (lahir pada tahun 1996; menetap di daerah Vinh Loc, wilayah Thanh Hoa ) pada mulanya pergi ke Kemboja untuk bekerja di kawasan PoiPet. Disebabkan prestasi kerja yang buruk, Quan telah dipindahkan untuk bekerja sebagai pembantu dapur. Pada bulan Jun 2024, Quan kembali bekerja di jabatan penipuan syarikat, ditugaskan ke pasukan "jualan" dengan tugas "membunuh pelanggan" - secara langsung menjalankan aktiviti penipuan.

Menurut pengakuan Quân, jumlah gaji dan bonus yang diterimanya daripada majikannya dari China adalah kira-kira 150 juta VND. Semasa pekerjaannya, Quân telah menipu mangsa Vietnam sebanyak kira-kira 1.5 bilion VND.

Begitu juga, Vu Quang Khai (lahir pada tahun 2000; menetap di Bandar Bac Giang , Wilayah Bac Giang) bekerja di syarikat penipuan itu dari April 2024. Khai telah diberikan kod pekerja untuk menyampaikan dan melaporkan kerja kepada ketua pasukan dan jabatan berkaitan. Pada akhir Mac 2024 sahaja, Khai telah menipu kira-kira 1.2 bilion VND. Jumlah gaji dan bonus yang diterima Khai daripada syarikat itu adalah kira-kira 160 juta VND.

Menurut penyiasat, organisasi jenayah ini beroperasi dengan ketat, dengan pembahagian tugas yang jelas antara kumpulannya, termasuk kumpulan yang membuat panggilan telefon (berkenalan dan merekrut mangsa); kumpulan yang berinteraksi melalui mesej teks (memberi panduan dan membina kepercayaan); kumpulan yang menawarkan alasan (memujuk mangsa membayar lebih banyak wang); dan kumpulan yang memainkan peranan sebagai mangsa (untuk meningkatkan kredibiliti dan merangsang ketamakan)...

Taktik menggunakan "orang Vietnam untuk menipu orang Vietnam yang lain"

Pekerja Vietnam yang bekerja di kemudahan PoiPet semuanya diupah oleh individu Cina. Penipuan yang menyasarkan mangsa Vietnam itu telah dibahagikan kepada beberapa jabatan berbeza, setiap satunya bertanggungjawab untuk sebahagian daripada skim penipuan yang dirancang dengan rumit.

Suspek kini ditahan reman untuk siasatan.

Kakitangan pusat panggilan ditugaskan untuk mencari "bakal pelanggan" dan menawarkan mereka kerja yang melibatkan meninggalkan ulasan 5 bintang di Peta Google. Sebaik sahaja pelanggan bersetuju, mereka diarahkan untuk menambah akaun Zalo kakitangan pusat panggilan dan orang yang secara langsung menjalankan penipuan itu sebagai rakan.

Selepas mangsa menambah penipu di Zalo, jabatan panduan akan bersembang dengan mereka, meminta mereka memuat turun dan mendaftar akaun pada aplikasi sembang dalaman syarikat seperti Cochat, Delay..., dan juga mendaftar untuk dompet bagi menerima wang di laman web yang disediakan oleh syarikat seperti: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Mangsa kemudiannya ditarik ke dalam kumpulan kerja, yang merangkumi banyak akaun palsu yang menyamar sebagai peserta sebenar. Individu-individu ini berpura-pura telah membeli pakej misi, berjaya mendepositkan wang, dan mengaut keuntungan untuk mendapatkan kepercayaan mangsa.

Pada mulanya, organisasi ini sering membayar mangsa sedikit keuntungan untuk menarik mereka melabur lebih banyak. Apabila mangsa mendepositkan sejumlah besar wang, pengajar akan memberi alasan seperti: operasi yang salah, butiran pemindahan yang salah, perlu mendepositkan lebih banyak wang untuk meningkatkan skor kredit sebelum pengeluaran… Kemudian, keseluruhan jumlah tersebut akan dicuri.

Jabatan bimbingan akan mengumpul maklumat akaun bank mangsa dan menghantarnya ke jabatan pengurusan akaun untuk meneruskan pengeluaran. Jabatan pengesahan kemudiannya akan menghubungi mangsa secara langsung untuk mengesahkan jumlah wang yang dicuri, bagi memastikan ia sepadan dengan laporan daripada jabatan bimbingan.

Semasa operasi tersebut, pasukan yang diselaraskan (termasuk Polis Daerah Le Thuy, Jabatan Keselamatan Siber Polis Wilayah Quang Binh, dan Polis Sempadan Lapangan Terbang Antarabangsa Noi Bai) telah memanggil 12 individu: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (lahir pada tahun 2001), Luu Hoang Nam (lahir pada tahun 2004), Tran Van Thuan (lahir pada tahun 1997), Le Van Chien (lahir pada tahun 1998), Le Thi Linh (lahir pada tahun 2000), dan Trieu Hoai Thu (lahir pada tahun 2004), semuanya dari wilayah Thanh Hoa.

Kumpulan individu di wilayah Bac Giang yang terlibat dalam sindiket pengedaran dadah ini termasuk: Vu Van Khiem (lahir 1986), Nguyen Van Vuong (lahir 2002), Tran Thi Vui (lahir 1991), dan Dao Quynh Trang (lahir 2008). Siasatan lanjut oleh pihak berkuasa mengenal pasti tiga lagi individu yang berkaitan: Dinh Van Sang (lahir 2000); Dao Van Thu (lahir 1984); dan Hoang Thi Viet Anh (lahir 1982).

Berdasarkan kenyataan suspek, penyiasat mendapati bahawa di bangunan di kawasan PoiPet, yang diuruskan oleh warga China, setiap tingkat merupakan ruang kerja untuk pekerja dari negara seperti China, Jepun, Korea Selatan dan Vietnam. Pengurus China merekrut dan menggaji kakitangan yang bertutur dalam bahasa tertentu untuk menipu rakyat negara tersebut.

Kes itu masih dalam siasatan meluas untuk menangkap dan mendakwa ketua kumpulan itu.

Sumber: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm