 |
Menurut media Kemboja, mereka yang ditangkap terdiri daripada enam kewarganegaraan yang berbeza. Mereka dituduh mengendalikan penipuan dalam talian atau tinggal secara haram di Kemboja. Foto: Sohu. |
Pihak berkuasa Kemboja menyerbu dua bangunan di kompleks Prince Plaza Centre di Phnom Penh yang dipercayai ada kaitan dengan jutawan Chen Zhi, dan kemudiannya menahan 104 orang, termasuk 82 warga China.
Menurut SCMP , ini merupakan perkembangan terkini dalam gelombang tindakan keras yang menyasarkan empayar penipuan dalam talian bernilai berbilion dolar yang didakwa dikendalikan oleh Chen Zhi. Susulan penangkapan Chen Zhi awal tahun ini, pihak berkuasa di seluruh dunia telah memperhebatkan kerjasama untuk menangani aktiviti yang dipercayai berkaitan dengan rangkaian ini.
Operasi di Kemboja itu dijalankan oleh polis Phnom Penh, Jawatankuasa Penipuan Anti-Teknologi Kemboja, pihak berkuasa tempatan dan wakil dari pejabat pendakwa raya, menurut Phnom Penh Post .
Kumpulan yang ditangkap terdiri daripada enam kewarganegaraan berbeza dan dituduh mengendalikan penipuan dalam talian atau tinggal secara haram di Kemboja. Polis turut merampas 800 telefon bimbit, lebih 100 komputer dan peralatan lain.
"Berdasarkan siasatan awal, suspek menggunakan laman-laman ini untuk menjalankan penipuan teknologi, sekali gus memperdaya orang ramai di dalam dan luar negara ke dalam skim pelaburan palsu," kata Jawatankuasa Anti-Penipuan Teknologi Kemboja.
Rangkaian sedang diperketatkan.
Firma undang-undang Amerika Boies Schiller Flexner LLP, yang sebelum ini disenaraikan sebagai wakil undang-undang di laman web Prince Group, yang diketuai oleh Chen, masih belum memberi maklum balas kepada permintaan untuk mendapatkan komen.
Chen Zhi, pengasas Prince Holding Group, telah ditangkap oleh pihak berkuasa Kemboja bersama dua rakan sekutu China pada bulan Januari, susulan kerjasama penguatkuasaan undang-undang dua hala selama berbulan-bulan. Ketiga-tiga mereka kemudiannya diekstradisi dengan cepat ke China atas permintaan Beijing.
 |
Pihak berkuasa Kemboja menyerbu dua bangunan di Prince Plaza Center di Phnom Penh, merampas komputer riba, telefon bimbit dan peralatan lain. Foto: Sohu. |
Kementerian Keselamatan Awam China menyatakan pada masa itu bahawa Chen Zhi dituduh melakukan pelbagai jenayah, termasuk mengendalikan kasino, penipuan, aktiviti perniagaan haram dan menyembunyikan dana haram. Kes itu masih dalam proses, tetapi pihak berkuasa China belum mengeluarkan maklumat lanjut mengenai kemajuan siasatan.
Bulan lalu, media kerajaan China melaporkan bahawa Li Xiong, ahli penting organisasi jenayah Chen Zhi, juga telah diekstradisi ke China. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai pengerusi Huione Group di Kemboja, anak syarikat Prince Group.
Li disyaki terlibat dalam pelbagai aktiviti jenayah, termasuk mengendalikan kasino, penipuan, amalan perniagaan haram dan menyembunyikan keuntungan haram. Menurut Xinhua , Li telah ditahan untuk disoal siasat.
Aset global dibekukan.
Konglomerat Chen beroperasi di lebih 30 buah negara, dengan pelbagai perniagaan daripada hartanah hinggalah perkhidmatan kewangan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, beberapa kerajaan telah membekukan atau merampas aset yang dikaitkan dengan ahli perniagaan itu.
Baru-baru ini, mahkamah Hong Kong minggu lalu mengarahkan pembekuan aset bernilai lebih HK$9 bilion, bersamaan dengan US$1.15 bilion , yang dimiliki oleh Chan Chi dan syarikat serta individu berkaitan.
Portfolio ini termasuk sebuah bangunan komersial di kawasan Tsim Sha Tsui yang bernilai kira-kira HK$3 bilion dan sebuah vila mewah bernilai HK$1 bilion di The Peak, yang dianggap sebagai salah satu kawasan kediaman paling mahal dan eksklusif di dunia.
Tran Chi juga telah dikenakan sekatan oleh UK dan AS. Pada Oktober 2025, Jabatan Perbendaharaan AS telah menetapkan rangkaian Prince Group sebagai "organisasi jenayah transnasional".
Menurut SCMP , China sedang menggalakkan kerjasama yang lebih mendalam dengan negara-negara Asia Tenggara untuk membanteras rangkaian penipuan telekomunikasi rentas sempadan.
Tahun lalu, polis China berkata lebih 5,500 suspek telah dihantar pulang susulan tindakan keras yang diselaraskan di wilayah Myawaddy, Myanmar, di bawah mekanisme kerjasama tiga hala antara China, Myanmar dan Thailand.
Sumber: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Komen (0)