Hoe de VS 15 miljard dollar aan bitcoin terugkregen van Tran Chi.

Chen Zhi, voorzitter van Prince Group in Cambodja, bouwde een complex netwerk van wallets om witwaspraktijken met Bitcoin te verbergen.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

De cryptovalutagemeenschap werd opgeschrikt door het nieuws dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Chen Zhi, voorzitter van Prince Holding Group (gevestigd in Cambodja), had aangeklaagd voor het leiden van een wereldwijde online fraudeorganisatie, witwassen van geld en het gebruik van dwangarbeid.

Een opvallend detail in deze zaak is de hoeveelheid in beslag genomen cryptovaluta: 127.271 BTC, momenteel ter waarde van ongeveer 15 miljard dollar . Dit is de grootste hoeveelheid Bitcoin die ooit door openbare aanklagers in beslag is genomen.

"Dit is de grootste inbeslagname van virtuele activa in de geschiedenis", benadrukte het Amerikaanse ministerie van Justitie in een officiële verklaring. De gelden zouden afkomstig zijn van frauduleuze activiteiten zoals 'spaarvarkentjes'-fraude, die vervolgens werden witgewassen via een complex netwerk van legitieme bedrijven, schijnvennootschappen en grootschalige Bitcoin-miningoperaties.

Verdachte signalen

Volgens gegevens van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Chen meerdere nationaliteiten, waaronder Chinees, Cambodjaans, Cypriotisch en Vanuatuaans, en is hij voorzitter van de Prince Group. Naar buiten toe is het een conglomeraat actief in vastgoed, financiële dienstverlening en consumentengoederen. De meest winstgevende activiteiten komen echter voort uit frauduleuze complexen die gebruikmaken van dwangarbeid in Cambodja.

De meeste oplichtingspraktijken draaien om "varkensslachting", een methode waarbij fraudeurs online neprelaties opbouwen, vertrouwen winnen en slachtoffers vervolgens verleiden om te investeren in frauduleuze beurzen of e-walletplatforms.

De documenten beweren dat Chen de frauduleuze activiteiten rechtstreeks leidde en beschikte over documenten waarin het 'varkensslachtingsplan' expliciet werd genoemd. Hij hield zelfs een notitieboekje bij met de oplichtingsscripts, gericht op slachtoffers in verschillende landen, waaronder Vietnam, Rusland, China en Europa.

In 2018 leverde de oplichting met het 'varkensslachten' en andere illegale activiteiten Prince Group ongeveer 30 miljoen dollar per dag op. Het geld werd witgewassen via een geavanceerd netwerk dat was ontworpen om de herkomst ervan te verbergen.

Volgens de aanklagers bewaarde Chen Zhi illustraties van de "gewelddadige methoden" van Prince Group om zijn fraudeurs te trainen (zie afbeelding hierboven). Foto: Gerechtsdocumenten, Openbaar Ministerie van de VS.

Volgens de documenten werden de illegale winsten gebruikt om grootschalige cryptominingactiviteiten te financieren waarbij verschillende bedrijven betrokken waren, zoals Warp Data Technology (gevestigd in Laos) en Lubian (gevestigd in China).

"Lubian had een tijdlang de op zes na grootste Bitcoin-mijnbouwoperatie ter wereld . Chen zei ooit dat de winsten enorm waren vanwege de lage kosten, wat betekent dat het werkkapitaal van deze bedrijven afkomstig was van geld dat was afgetroggeld van slachtoffers van de Prince Group," aldus het document.

Van november 2022 tot maart 2023 ontving Warp Data meer dan 60 miljoen dollar van Hing Seng, een schijnvennootschap die werd gebruikt om betalingen te faciliteren, onder meer aan de CEO en zijn vrouw van Awesome Global, en om luxeartikelen ter waarde van miljoenen dollars aan te schaffen, zoals Rolex-horloges en Picasso-schilderijen.

Chen en zijn medeplichtigen vermengden illegale winsten met nieuw gedolven Bitcoin om de herkomst ervan te verbergen. Zo ontvingen de adressen van Lubian grote geldsommen van bronnen die niets met miningactiviteiten te maken hadden, en bedroeg het percentage nieuwe Bitcoin in Lubians wallets slechts ongeveer 30%.

Geavanceerde actie

Het grootste deel van de nieuw gedolven Bitcoin wordt overgemaakt naar een niet-bewarende wallet (in handen van Chen). Hier worden ook gelden ontvangen die niet gerelateerd zijn aan miningactiviteiten, afkomstig van het Exchange-2 cryptocurrency-uitwisselingsplatform.

In deze zaak was Exchange-2 een gecentraliseerde beurs die door Chen en zijn medeplichtigen werd gebruikt om cryptovaluta over te maken. De witwaspraktijken bestonden uit het overmaken van geld van Exchange-2, het verdelen ervan over meerdere wallets, en vervolgens het samenvoegen en vermengen ervan met nieuw gedolven Bitcoin.

Het diagram laat zien dat de fondsen van de bitcoin-mininggroep werden verdeeld over 22 walletadressen, samengevoegd tot één adres en vervolgens overgemaakt naar de persoonlijke wallets van Chen. Foto: Amerikaans ministerie van Justitie .

Chen en zijn medeplichtigen gebruikten meerdere lagen van witwasmethoden om de herkomst van hun geld te verbergen. Ze richtten schijnvennootschappen op zoals FTI, Amber Hill Ventures en LBG, die bankrekeningen in de VS openden door op bedrieglijke wijze zakelijke activiteiten en inkomstenbronnen voor te stellen.

De illegale gelden werden overgemaakt via gecentraliseerde beurzen, zoals Exchange-1 en Exchange-2. Exchange-1, gevestigd in China, werd omschreven als "favoriet bij buitenlandse criminelen" vanwege het gebrek aan samenwerking met de Amerikaanse overheid en het vermogen om transacties te verbergen.

Volgens de gegevens werd de cryptovaluta opgesplitst en verspreid over tientallen, zelfs honderden wallets. Deze werden vervolgens samengevoegd in een aantal niet-gehoste wallets die eigendom waren van Chen.

Geld afkomstig van het Exchange-2-platform werd verdeeld over 27 walletadressen, samengevoegd met andere wallets en vervolgens overgemaakt naar de persoonlijke wallets van Chen. Foto: Amerikaans ministerie van Justitie .

Het diagram van de FBI laat zien dat geld van een Bitcoin-mininggroep werd verdeeld over 22 verschillende walletadressen, vervolgens samengevoegd tot één adres en overgemaakt naar de wallet van Chen.

Op vergelijkbare wijze werden de fondsen van Exchange-2 verdeeld over 27 adressen en vervolgens samengevoegd tot één adres, waardoor een complex transactiemodel ontstond.

Opvallend is dat de transacties met vrijwel identieke bedragen en op identieke tijdstippen werden verzonden. Deze gelijkenis suggereert dat de bitcoins van Exchange-2 (de oplichterij) opzettelijk werden overgemaakt om transacties van bitcoin-miningfondsen na te bootsen, waardoor de illusie werd gewekt dat het volledige bedrag in de wallet afkomstig was van legitieme miningactiviteiten, terwijl de resterende illegale fondsen werden verhuld.

Hoe de FBI Bitcoin in beslag nam.

FBI-functionarissen benadrukten dat het in beslag genomen geld niet op de beurs stond, maar in de portemonnee van Chen was opgeslagen.

Om de geldstromen te traceren, identificeerde het agentschap de belangrijkste bronnen van geld voor Chens 25 persoonlijke wallets. De belangrijkste bronnen waren twee: bitcoin-miningactiviteiten (via Lubian en Warp Data) en indirecte overboekingen van wallets op gecentraliseerde beurzen naar wallets die werden beheerd door schijnvennootschappen.

FBI-agenten hebben 25 adressen in 13 clusters ingedeeld (Cluster Index-1 tot en met Cluster Index-13) op basis van vergelijkbare transactietijden en -waarden. De FBI modelleerde het proces van het splitsen en samenvoegen van geld als een netwerk tussen beheerde en niet-beheerde wallets. Het agentschap bevestigde dit als "een duidelijke indicatie van witwasactiviteiten".

De timing en waarde van transacties waarbij geld wordt ontvangen van bitcoin-miningactiviteiten en Exchange-2. Afbeelding: Amerikaanse ministerie van Justitie .

De FBI bewees dat de helft van de in beslag genomen bitcoins (ongeveer 61.230 BTC) naar Chens persoonlijke portemonnee was overgemaakt via drie belangrijke transactiegroepen, waaronder transacties met technieken voor het splitsen/samenvoegen van munten en het mengen van gedolven en illegaal verkregen geld.

Intern bewijsmateriaal bracht ook witwaspraktijken aan het licht van Chen en zijn medeplichtigen, waaronder documenten waarin expliciet gesproken werd over "BTC-witwassen".

Volgens de documenten bevindt de in beslag genomen bitcoin zich niet langer in Chens 25 persoonlijke wallets, maar wordt deze nu opgeslagen op adressen die onder controle staan ​​van de Amerikaanse overheid. Wat betreft de methode van inbeslagname, vermelden de documenten dat Chen "persoonlijk de walletadressen en seed phrases die bij de privésleutels van elke wallet horen, heeft opgeslagen".

Hoewel de methode niet gespecificeerd werd, zou de FBI tijdens het onderzoek en de huiszoeking mogelijk fysiek opslagapparaten zoals computers, harde schijven of Chens documenten met zijn privésleutel en herstelzin in beslag kunnen nemen. Met deze gegevens zou de Amerikaanse overheid geld kunnen overmaken naar beveiligde locaties.

Bron: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html