Waarschuwing voor cryptocurrency-oplichting

De explosieve groei van de cryptomarkt in de afgelopen jaren heeft niet alleen legitieme investeerders aangetrokken, maar is ook een "vruchtbare bodem" geworden voor oplichtersbendes. Onder het mom van blockchaintechnologie en de belofte van "enorme winsten en levensveranderende kansen" hebben veel projecten geavanceerde scenario's ontwikkeld om het geld van deelnemers af te pakken.

Gevangen in de "val" van cryptocurrency

Onlangs zijn talloze cryptovalutaprojecten beschuldigd van fraude en de autoriteiten zijn tussenbeide gekomen om de frauduleuze handelingen op te helderen. Zo ontmantelde de politie van Hanoi op 21 augustus een groep verdachten die cryptovalutaprojecten uitgaf en investeringen daarin promootte, gerelateerd aan Dang Quoc Thang (geboren in 1986, woonachtig in Hanoi).

Thang richtte Maxx Group Company op om investeringen te introduceren en aan te trekken in vele projecten, waaronder "Wingstep" en "Game Naga Kingdom", en mobiliseerde tot wel 7,86 miljoen dollar van meer dan 3.000 beleggersrekeningen. Het Wingstep-project liep van mei tot augustus 2022, maar verloor toen liquiditeit, investeerders konden hun geld niet opnemen en al het geld werd in beslag genomen.

Eerder, op 12 augustus, ontmantelde de provinciale politie van Phu Tho een illegale criminele multi-level marketinggroep die opereerde door de cryptovaluta PaynetCoin (PAYN) te kopen en verkopen en daarmee miljarden dollars te mobiliseren van mensen in binnen- en buitenland. Uit eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de betrokkenen sinds 2021 de cryptovaluta PaynetCoin (PAYN) hebben geprogrammeerd op het blockchainplatform, waarbij een beloningssysteem is opgezet volgens het piramidemodel. Deelnemers die zich registreren om beleggingspakketten te kopen, krijgen een rente van 5% tot 9% per maand beloofd, afhankelijk van het investeringsniveau.

De zaak die de publieke opinie schokte, moest natuurlijk de heer Pips - Pho Duc Nam - een invloedrijke TikTokker - noemen. Hij wordt gezien als de grootste bende die zich bezighoudt met vermogensfraude in Vietnam, met een in beslag genomen bedrag van meer dan 5.300 miljard VND. Nadat ze geld van de slachtoffers hadden gestolen, gebruikten Nam en zijn handlangers een deel van dit geld om USDT-cryptovaluta (een soort stablecoin) en goud te kopen om activa te converteren, om de oorsprong van de misdaad te verbergen en deze naar het buitenland te verspreiden. De politie identificeerde en nam de "Cold Wallet" in verband met de bende in beslag, wat het gebruik van cryptovaluta als kanaal voor de opslag van illegale activa bevestigde.

Onderwerpen in de fraudebende rond virtuele valuta-investeringen zijn gearresteerd (fotosynthese door de politie verstrekt)

De publieke opinie besteedt momenteel bijzondere aandacht aan het AntEx-cryptovalutaproject, dat naar verluidt verband houdt met de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Het incident is nog niet voorbij, maar de laatste ontwikkeling was op 6 oktober tijdens de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid. Kolonel Nguyen Duc Long, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, zei dat er onlangs op sociale media en bij sommige persbureaus informatie verscheen dat veel mensen geld hadden verloren door deel te nemen aan het AntEx-project.

De autoriteiten hebben informatie over de zaak vrijgegeven. In 2021 investeerde de heer Nguyen Hoa Binh via het Next100Blockchain-fonds 2,5 miljoen dollar in AntEx, een veelbesproken DeFi-project. Maar kort daarna verloor de AntEx-token 99% van zijn waarde en verdwenen de website en communicatiekanalen. In 2023 veranderde het project zijn naam in Rabbit (RAB), met een koers van 1.000 ANTEX = 1 RAB, maar ook de nieuwe token kelderde met 95% ten opzichte van zijn piek en verloor bijna alles.

Volgens de heer Phan Duc Trung, voorzitter van de Vietnamese Blockchain and Digital Asset Association, bedraagt ​​de schade door cybercriminaliteit in 2024 ongeveer 9,3 miljard dollar. De regio Azië-Pacific, inclusief Vietnam, is een hotspot met duizenden transacties waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met fraude en witwassen. In Vietnam loopt de geschatte schade op tot meer dan 12.000 miljard VND, volgens een rapport van het Department of Cyber ​​Security and Prevention of High-Tech Crime - A05 (Ministerie van Openbare Veiligheid).

XUAN QUYNH

‘Vruchtbare grond’ voor cybercriminaliteit

Naast oplichting met investeringsprojecten nemen ook cryptovalutagerelateerde misdrijven zoals diefstal van activa en kaping van e-wallets toe. Volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky hebben hun applicaties sinds 2022 bijna 200.000 pogingen tot diefstal van cryptovaluta en e-walletgegevens gedetecteerd. Tot op heden is het aantal geregistreerde gevallen tientallen keren toegenomen, wat de wijdverbreidheid en het geavanceerde niveau van dit soort criminaliteit aantoont.

Volgens een rapport van Netcraft, een Britse cybersecurityorganisatie die online fraude in de gaten houdt en voorkomt, dat op 17 september werd gepubliceerd, exploiteerden de twee bendes Lighthouse en Lucid een grootschalige fraudedienst, waarbij in 2025 maar liefst 17.500 nepdomeinen van 316 merken in 74 landen werden aangemaakt. Een van de veelvoorkomende trucs is het verspreiden van neppe cryptocurrency-wallets zoals Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase of PancakeSwap om inlogcodes en persoonlijke tegoeden van gebruikers te stelen.

"De kanalen en websites die gebruikers het meest vertrouwen en gebruiken, zijn de plekken waar oplichters het meest misbruik van maken. In het digitale leven van vandaag kunnen smartphones en vertrouwde communicatiemiddelen zoals bellen, sms'en of berichtenapps zoals Facebook Messenger, Zalo en Telegram... allemaal valkuilen worden als gebruikers niet waakzaam zijn", aldus de heer Ngo Tran Vu, directeur van NTS Security Company, over de veelvoorkomende trucs van vandaag.

Volgens het State of Southeast Asia Fraud Report 2025, uitgevoerd door de Global Anti-Fraud Alliance (GASA) in samenwerking met ScamAdviser en BioCatch, is digitale fraude geëscaleerd tot een "crisis"-niveau. De financiële schade die deze vorm van criminaliteit veroorzaakt, is enorm: tot wel 23,6 miljard dollar, met een gemiddeld verlies per slachtoffer van ongeveer 660 dollar. Een aanzienlijk deel hiervan is fraude met cryptovaluta.

Beveiligingsexperts van Kaspersky zeggen dat gebruikers zorgvuldig onderzoek moeten doen voordat ze besluiten deel te nemen aan een project dat blockchaintechnologie toepast. Veel frauduleuze projecten imiteren momenteel blockchainapplicaties om gebruikers te lokken. Dit is slechts een simpele social engineering-truc, maar is gemakkelijk aan te trekken omdat het inspeelt op de wens van gebruikers om snel geld te verdienen. Zelfs projecten met blockchainapplicaties zijn niet per se absoluut veilig.

Het identificeren van oplichtingspatronen

Projectklonen (imiteren, zich voordoen als): Deze projecten maken misbruik van de FOMO-mentaliteit (fear of missing out) met als doel van het projectteam om zoveel mogelijk kapitaal op te halen en vervolgens te verdwijnen. Deze projecten starten systematisch en verklaren e-wallets, exchanges, private blockchains, tokens uit te geven, betalingssystemen te bouwen... Maar zodra ze een enorme hoeveelheid kapitaal hebben opgehaald, verdwijnt het projectteam ook weer, zonder zich druk te maken over de waardevermindering van de token.

Projecten die enorme winsten beloven: De methode is vergelijkbaar met projectklonen, maar imiteert of verhult het project niet. Deze projecten adverteren met abnormale winsten om investeerders aan te trekken om tokens lange tijd vast te houden. De strategie is om aan te moedigen tot kopen en vasthouden totdat het opgehaalde bedrag groot genoeg is - dan "dumpt" de projecteigenaar (rug pull) of verkoopt, waardoor investeerders zware verliezen lijden.

Multi-level marketingproject vermomd als cryptocurrency: Deze groep projecten is gebaseerd op het verhaal van hoge winsten en een winstdelingstoren. Zodra de F1-generatie is geboren, zal het project de commissiefunctie openen waarmee bestaande klanten winst kunnen maken door nieuwe klanten aan te trekken. Zo blijft dit systeem werken totdat er geen nieuwe klanten meer zijn, en dan is er geen geld meer om winst aan klanten uit te betalen.

KIM THANH

Bron: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html