Waarschuwing voor oplichting met cryptovaluta

In de cryptovalkuil trappen

De laatste tijd zijn talloze cryptovalutaprojecten beschuldigd van fraude, en de autoriteiten hebben onderzoeken ingesteld om deze frauduleuze activiteiten op te helderen. Zo ontmantelde de politie van Hanoi op 21 augustus een groep die betrokken was bij het uitgeven en promoten van cryptovaluta-investeringsprojecten, gelinkt aan Dang Quoc Thang (geboren in 1986, woonachtig in Hanoi).

Thang richtte Maxx Group op om investeringen in diverse projecten te promoten en aan te trekken, waaronder "Wingstep" en "Game Naga Kingdom", waarmee hij tot $7,86 miljoen ophaalde bij meer dan 3.000 investeerders. Het Wingstep-project was operationeel van mei tot augustus 2022, waarna het in de problemen kwam en investeerders hun geld niet meer konden opnemen. Alle gelden werden vervolgens verduisterd.

Eerder, op 12 augustus, ontmantelde de provinciale politie van Phu Tho een criminele groep die zich bezighield met illegale multilevelmarketing. De groep opereerde onder het mom van de handel in de cryptovaluta PaynetCoin (PAYN) en haalde miljarden dollars op bij mensen in binnen- en buitenland. Uit eerste onderzoek bleek dat de verdachten sinds 2021 de PaynetCoin (PAYN) cryptovaluta hadden geprogrammeerd en ontwikkeld op een blockchainplatform, waarmee ze een beloningssysteem hadden opgezet dat gebaseerd was op een piramidespel. Deelnemers die zich registreerden voor investeringspakketten, kregen rentebetalingen van 5% tot 9% per maand beloofd, afhankelijk van het investeringsbedrag.

De zaak, die de publieke opinie schokte, betrof uiteraard meneer Pips - Pho Duc Nam - een invloedrijke TikTokker, die werd geïdentificeerd als onderdeel van de grootste fraudebende in Vietnam, waarbij meer dan 5,3 biljoen VND in beslag werd genomen. Nadat Nam en zijn medeplichtigen geld van slachtoffers hadden gestolen, gebruikten ze een deel van dit geld om USDT (een soort stablecoin) en goud te kopen om de activa om te zetten, de herkomst van de misdaad te verbergen en ze naar het buitenland te sluizen. De politie identificeerde en nam een "cold wallet" in beslag die aan de bende was gelinkt, waarmee het gebruik van cryptovaluta als kanaal voor het bewaren van illegale activa werd bevestigd.

De verdachten in de oplichtingszaak rond investeringen in cryptovaluta zijn gearresteerd (foto samengesteld op basis van informatie verstrekt door de politie).

De publieke aandacht is momenteel gericht op het AntEx-cryptocurrencyproject, dat naar verluidt gelinkt is aan de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). De zaak is nog steeds onopgelost, maar in de meest recente ontwikkeling, op de middag van 6 oktober, verklaarde kolonel Nguyen Duc Long, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, tijdens een persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid dat er recentelijk berichten op sociale media en in sommige nieuwsmedia zijn verschenen dat veel mensen geld hebben verloren door deel te nemen aan het AntEx-project.

De autoriteiten hebben informatie vrijgegeven over de zaak. In 2021 investeerde de heer Nguyen Hoa Binh via het Next100Blockchain-fonds 2,5 miljoen dollar in AntEx, een veelgeprezen DeFi-project. Kort daarna verloor de AntEx-token echter 99% van zijn waarde en verdwenen de website en communicatiekanalen. In 2023 veranderde het project zijn naam in Rabbit (RAB) met een koers van 1.000 ANTEX = 1 RAB, maar ook de nieuwe token kelderde met 95% ten opzichte van zijn piek, wat resulteerde in een bijna totaal verlies.

Volgens de heer Phan Duc Trung, voorzitter van de Vietnamese Blockchain- en Digitale Activa Vereniging, wordt de schade door cybercriminaliteit in 2024 geschat op ongeveer 9,3 miljard dollar. De regio Azië-Pacific, inclusief Vietnam, is een brandpunt met duizenden transacties die verdacht worden van fraude en witwassen. In Vietnam wordt de schade geschat op meer dan 12 biljoen VND, volgens een rapport van de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie en Bestrijding van Hightechcriminaliteit - A05 (Ministerie van Openbare Veiligheid).

XUAN QUYNH

Een vruchtbare bodem voor cybercriminaliteit.

Naast beleggingsfraude neemt ook de criminaliteit met betrekking tot cryptovaluta toe, zoals diefstal van activa en het kapen van e-wallets. Volgens Kaspersky hebben hun applicaties sinds 2022 bijna 200.000 pogingen tot diefstal van cryptovaluta en e-walletgegevens gedetecteerd. Het aantal geregistreerde incidenten is inmiddels vertienvoudigd, wat de wijdverspreidheid en de geavanceerdheid van dit soort criminaliteit aantoont.

Volgens een rapport van 17 september, gepubliceerd door Netcraft, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde cybersecurityorganisatie die gespecialiseerd is in het monitoren en voorkomen van online fraude, hebben twee criminele bendes, Lighthouse en Lucid, een grootschalige oplichting uitgevoerd. Ze creëerden 17.500 nep-domeinnamen voor 316 merken in 74 landen tegen 2025. Een van hun gebruikelijke tactieken was het verspreiden van nep-cryptocurrency wallet-applicaties zoals Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase of PancakeSwap om inloggegevens te stelen en de tegoeden van gebruikers te misbruiken.

“De kanalen en websites die gebruikers het meest vertrouwen en gebruiken, zijn precies de plekken waar oplichtersbendes het meest misbruik van maken. In het huidige digitale tijdperk kunnen smartphones en vertrouwde communicatiemiddelen zoals bellen, sms'en of berichtenapps zoals Facebook Messenger, Zalo en Telegram allemaal valkuilen worden als gebruikers niet alert zijn”, aldus Ngo Tran Vu, directeur van NTS Security, in een reactie op veelvoorkomende oplichtingspraktijken.

Volgens het Southeast Asia Fraud Report 2025, een samenwerking tussen de Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser en BioCatch, heeft digitale fraude een crisisniveau bereikt. De financiële verliezen als gevolg van dit soort criminaliteit zijn enorm en bedragen maar liefst 23,6 miljard dollar, met een gemiddeld verlies van ongeveer 660 dollar per slachtoffer. Cryptovaluta-gerelateerde oplichting is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van dit bedrag.

De beveiligingsexperts van Kaspersky adviseren gebruikers om elk project dat adverteert met blockchaintechnologie grondig te onderzoeken voordat ze eraan deelnemen. Veel frauduleuze projecten doen zich momenteel voor als blockchaintoepassingen om gebruikers te misleiden. Dit is simpelweg een oplichting via sociale media, die gemakkelijk mensen aantrekt omdat het inspeelt op hun verlangen naar snel geld. Zelfs projecten die beweren blockchaintechnologie te gebruiken, zijn niet volledig veilig.

Verschillende soorten oplichting herkennen

Projectklonen (imitatie, nabootsing): Deze projecten buiten FOMO (fear of missing out) uit met als doel zoveel mogelijk kapitaal te vergaren en vervolgens te verdwijnen. Deze projecten worden professioneel gelanceerd en beweren e-wallets, exchanges en hun eigen blockchains te bouwen, tokens uit te geven en betalingssystemen te ontwikkelen... Maar zodra ze een enorme hoeveelheid kapitaal hebben opgehaald, verdwijnt het projectteam zonder zich druk te maken over de waardevermindering van de token.

Projecten die enorme winsten beloven: De tactieken lijken op die van projectklonen, maar het gaat niet om imitatie of vermomde projecten. Deze projecten promoten ongewoon hoge rendementen om investeerders aan te trekken en hen te verleiden tokens voor de lange termijn aan te houden. De strategie is om kopen en vasthouden aan te moedigen totdat er voldoende geld is opgehaald – waarna de projecteigenaar de fondsen "dumpt" (rug pull) of liquideert, waardoor investeerders zware verliezen lijden.

Multilevelmarketing vermomd als cryptovaluta: Dit type project werkt op basis van het verhaal van hoge winsten en een winstdelingspiramide. Nadat de eerste generatie (F1) is gevormd, begint het project met het uitkeren van commissies, waardoor bestaande klanten winst kunnen maken door nieuwe klanten te werven. Dit systeem gaat door totdat er geen nieuwe klanten meer zijn, waarna er geen geld meer is om winst uit te keren aan bestaande klanten.

Reactie (0)

Het kind voert de schapen.

Wij broers

Maart