Het onderzoeksbureau van de politie heeft het onderzoek afgerond en stelt voor om 41 verdachten in de zaak die plaatsvond bij Phuc Son Group Joint Stock Company te vervolgen. Volgens het bureau gebruiken vermogenswaarderingsraden op alle niveaus al jarenlang de resultaten van vermogenswaarderingen van taxatiebedrijven als basis voor beslissingen en verzoeken aan projectinvesteerders om aan hun financiële verplichtingen aan de staat te voldoen.

Tijdens de operatie hebben echter enkele personen die betrokken zijn bij waarderingsbedrijven (directeuren van ondernemingen, taxateurs...) negatieve handelingen verricht. Ze werden door de betrokkenen beïnvloed om de juiste uitvoering van de activawaardering te verdraaien en zo het bedrag dat aan de staat moet worden betaald te verlagen. Ze verzamelden opzettelijk vergelijkende monsters als basis voor de waardering van activa op de verkeerde locatie, met vergelijkbare waarden, om taxatiecertificaten met een lage waarde uit te geven.

Op basis daarvan keurde de Raad voor de Waardering van Activa goed en eiste dat de onderneming haar financiële verplichtingen aan de staat zou nakomen met een bedrag dat lager was dan het voorgeschreven bedrag. Daarmee werd op onrechtmatige wijze voordeel behaald en schade aan eigendommen van de staat en organisaties veroorzaakt.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Beklaagde Nguyen Van Hau (voorzitter van de Phuc Son Group) en beklaagde Hoang Thi Thuy Lan (voormalig secretaris van het provinciale partijcomité van Vinh Phuc ).

Het onderzoeksbureau is van mening dat de wet op investeringen en aanbestedingen in de bouwsector voorschrijft dat ondernemingen die worden geselecteerd als projectinvesteerders en bouwbedrijven over eigen vermogen moeten beschikken, de totale projectinvestering moeten garanderen en de waarde van het deelnemende aanbestedingspakket moeten waarborgen.

Om over een financiële draagkracht te beschikken die aan de eisen en regelgeving voldoet, hebben de cliënten van sommige ondernemingen samengewerkt met cliënten van accountantskantoren om gegevens over inkomsten en eigen vermogen te vervalsen en op te blazen. Zo hebben instanties, organisaties en projectinvesteerders ondernemingen als investeerders en contractanten gekozen die niet aan de voorwaarden en draagkracht voldeden.

Dit leidt ertoe dat projecten en bouwwerkzaamheden niet op tijd worden voltooid, worden verlengd, worden uitbesteed en er schade, verlies en verspilling van staats- en organisatiemiddelen ontstaat.

Het geval dat zich voordeed bij Phuc Son Group en gerelateerde eenheden is een typisch voorbeeld van een bouwbedrijf dat samenspant, samenzweert en samenspant met de projectinvesteerder om informatie en ramingen van aanbestedingspakketten openbaar te maken en te verstrekken. Daarmee krijgt het bedrijf de omstandigheden en de kans om de aanbesteding te winnen tegen een zeer hoge prijs, dicht bij de prijs van de raming van het aanbestedingspakket.

Hierbij heeft de investeerder de raming gemaakt op basis van de eenheidsprijzen van grondstoffen zoals die door de ministeries en lokale afdelingen zijn bekendgemaakt, maar heeft hij geen aandacht besteed aan de werkelijke marktprijs van grondstoffen. Hierdoor is de raming gemaakt met zeer hoge kosten, wat niet rendabel is en leidt tot verlies van geld van de staat en de organisatie.

Aanbevelingen van het onderzoeksbureau

Naar aanleiding van de bovenstaande situatie heeft de Dienst Opsporingsdiensten van het Ministerie van Openbare Veiligheid een aantal adviezen gegeven. Het ministerie van Financiën wordt daarom aanbevolen het management te organiseren, nauwlettend toezicht te houden op en de activiteiten van adviesbureaus op het gebied van activawaardering te publiceren. De activiteiten worden gebruikt door de Raad voor Activawaardering (lokaal en ministerieel niveau) als basis voor activawaardering, en geld te innen voor de staat. Daarnaast moet worden voorkomen dat instanties misbruik maken van de mogelijkheid om in te grijpen, de taxatieresultaten te beïnvloeden en te verdraaien, wat kan leiden tot schade aan staatsactiva en -organisaties.

Aanbevelen dat het Ministerie van Financiën de auditresultaten van auditbedrijven inspecteert en strikt controleert, die financiële rapporten bevestigen over inkomsten, uitgaven en het eigen vermogen van ondernemingen die worden gebruikt als financiële capaciteit om te worden goedgekeurd en erkend door bevoegde autoriteiten als projectinvesteerders en bouwbedrijven, om te voorkomen dat onderwerpen misbruik maken van interventie en beïnvloeding om de werkelijke capaciteit op te blazen om te worden geselecteerd als investeerders en bouwbedrijven, wat ertoe leidt dat de situatie van projectuitvoering niet wordt gegarandeerd, verlengd en uitbesteed, wat leidt tot verlies en verspilling van staats- en organisatorische activa.

Het onderzoeksbureau adviseert het Ministerie van Bouw om voorstellen te bestuderen, te evalueren en advies uit te brengen over de wijziging en aanvulling van wettelijke voorschriften met betrekking tot bouwvoorschriften en eenheidsprijzen, om de geraamde prijzen van projectbouwonderdelen in overeenstemming te brengen met de werkelijke kosten op basis van marktprijzen. Zo wordt gewaarborgd dat ondernemingen die projectbouw uitvoeren, winstgevend zijn in termen van maximale besparingen en verlies van staatsmiddelen voorkomen.

Bovendien adviseerde het onderzoeksbureau het Ministerie van Financiën en de volkscomités van de provincies om administratieve sancties te overwegen tegen taxatie- en aanbestedingsadviesbureaus die zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen zoals geconcludeerd in de zaak (schorsing van de activiteiten, intrekking van certificaten van bevoegdheid om taxatie- en aanbestedingsadviesdiensten te verlenen, enz.)

Strafbare feiten van 5 voormalige provinciale partijsecretarissen in verband met Hau 'Phao'

Strafbare feiten van 5 voormalige provinciale partijsecretarissen in verband met Hau 'Phao'

Dankzij zijn connecties ontmoette Hau "Phao" veel lokale leiders, waaronder de provinciale partijsecretarissen van de provincies Vinh Phuc, Phu Tho en Quang Ngai... om manieren te vinden om in te grijpen in grote projecten.
Duizenden rode boekjes, meer dan 500 taels aan goud, luxe auto's... werden in beslag genomen en geconfisqueerd in de zaak Hau 'Phao'.

Duizenden rode boekjes, meer dan 500 taels aan goud, luxe auto's... werden in beslag genomen en geconfisqueerd in de zaak Hau 'Phao'.

Het onderzoeksbureau heeft een enorme hoeveelheid bezittingen in beslag genomen, waaronder 1.452 rode boeken, 1.116.800 USD en 534 taels SJC-goud... tijdens het onderzoek naar de zaak dat plaatsvond bij Phuc Son Group, onder leiding van Nguyen Van Hau, ook wel bekend als Hau 'Phao'.
Drie keer gaf Hau 'Phao' geld aan voormalig Vinh Phuc-partijsecretaris Hoang Thi Thuy Lan

Drie keer gaf Hau 'Phao' geld aan voormalig Vinh Phuc-partijsecretaris Hoang Thi Thuy Lan

Voormalig partijsecretaris Hoang Thi Thuy Lan van Vinh Phuc creëerde de voorwaarden voor Nguyen Van Hau's Thang Long Company om als investeerder op te treden en het project tegen de regels in te blijven uitvoeren. In ruil daarvoor gaf Hau "Phao" mevrouw Hoang Thuy Lan driemaal 25 miljard VND en 1 miljoen USD.