De eerste personen die genoemd worden zijn de zus van Nguyen Van Hau, mevrouw Nguyen Thi Hang (adjunct-directeur-generaal, verantwoordelijk voor financiën van Phuc Son Group) en de beklaagde Pham Ngoc Cuong (die ook de functie van adjunct-directeur-generaal van Phuc Son Group bekleedt).

In de zakelijke transacties van Hau "Phao" is er altijd de schaduw van Pham Ngoc Cuong. Deze persoon is betrokken bij 10 biedingen van de Phuc Son Group in de provincies Vinh Phuc , Phu Tho en Quang Ngai.

De zakentransacties van Hau "Phao" verliepen als volgt: Nguyen Van Hau ontmoette voormalige lokale functionarissen om te vragen naar beleid en om "steekpenningen" te betalen. Na goedkeuring zou Phuc Son Group samenspannen met de projectinvesteerder om informatie en offerteaanvragen te verkrijgen.

Bij dergelijke deals was de heer Cuong degene die de openbaar gemaakte informatie ontving, waardoor Phuc Son Group de voorwaarden en de kans kreeg om de opdracht te winnen tegen een zeer hoge prijs, die dicht bij de geschatte prijs van het biedingspakket lag.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Nguyen Van Hau, eigenaar van de Phuc Son Group, zou worden vervolgd voor drie misdrijven: het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen, het overtreden van biedregels met ernstige gevolgen en omkoping.

Bij de biedingspakketten waar Phuc Son Group naar streefde, was de adjunct-directeur-generaal van Phuc Son Group altijd degene die instructies kreeg van Nguyen Van Hau om de bouwcapaciteit van vergelijkbare projecten te ontvangen en te legaliseren. Ook gaf hij ondergeschikte werknemers opdracht om financiële rapporten van Phuc Son Group op te stellen om de omzetcijfers van de jaren op te blazen, zodat Hau "Phao" namens de financiële capaciteit kon tekenen om biedingsdocumenten voor te bereiden en in te dienen bij de investeerder.

De handelingen van de heer Cuong en de eigenaar van Phuc Son Group zouden frauduleus zijn geweest, samenspanning en samenspanning met investeerders om informatie en biedingsplannen openbaar te maken om de biedingsdocumenten te legitimeren. Het onderzoeksbureau is van mening dat de heer Pham Ngoc Cuong de overtreding van de biedingsregels heeft begaan, met ernstige gevolgen en schade aan staatsactiva ter waarde van in totaal meer dan VND 459 miljard.

De tweede persoon die Hau "Phao" in het bijzonder vertrouwde en aanstelde als "sleutelbewaarder" was Hau's zus, beklaagde Nguyen Thi Hang. Mevrouw Hang werd beschuldigd van het overtreden van boekhoudregels, met ernstige gevolgen en schade aan staatsactiva ter waarde van in totaal VND 485 miljard (waaronder meer dan VND 361 miljard aan vennootschapsbelasting en meer dan VND 123 miljard aan btw).

Volgens de getuigenis van mevrouw Hang bij het onderzoeksbureau was de verdachte, in de rol van adjunct-directeur-generaal, door haar jongere broer, de eigenaar van Phuc Son Group, aangesteld om geld te ontvangen en te beheren dat buiten het contract werd geïnd van klanten die land kochten bij vastgoedprojecten waarin Phuc Son Group en Thang Long Company hadden geïnvesteerd.

Wanneer de klant betaalt, op basis van de overeenkomst die Nguyen Van Hau heeft gesloten met de afdeling Financiën en Boekhouding en de afdeling Bedrijfsvoering over de in- en uitgaande bedragen per perceel, geeft mevrouw Hang haar accountant en secretaresse opdracht om gegevens in de computer in te voeren om het volgens het contract geïnde geld te volgen en in de rekeningen van de bedrijven te verwerken. Dit gebeurt ten behoeve van de boekhouding, aangifte en rapportage.

Wat betreft het geld dat buiten het contract werd geïnd, droeg mevrouw Hang het over aan haar jongere broer om het te beheren en te gebruiken. Mevrouw Hang coördineerde en ondertekende in totaal 446 contracten van verschillende aard en 535 ontvangstbewijzen voor de verkoop van 1.233 percelen grond in vier vastgoedprojecten, waarmee in totaal meer dan VND 3.338 miljard van klanten werd geïnd. Hiervan werd meer dan VND 1.971 miljard niet aangegeven of in de boeken opgenomen.

Het onderzoeksbureau van de politie is van mening dat de zus van Hau "Phao" verantwoordelijk is voor ruim 485 miljard VND aan schade aan staatseigendommen. Ze deed dit door Nguyen Van Hau te helpen bij de verkoop van 1.233 stukken land in projecten, waardoor de daadwerkelijke opbrengst niet in de boeken staat.

Bovendien was mevrouw Hang iedere keer dat Hau "Phao" geld meebracht om voormalige ambtenaren om te kopen, degene die het geld voor haar jongere broer klaarmaakte.

De onderzoekspolitie stelde vast dat Nguyen Van Hau de aanbestedingsregels had overtreden, met ernstige gevolgen en schade aan staatsactiva ter waarde van in totaal VND 459 miljard. Daarnaast overtrad de voorzitter van de Phuc Son Group ook de boekhoudregels, met ernstige gevolgen en schade aan staatsactiva ter waarde van in totaal VND 504 miljard.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat Phuc Son Group en Thang Long Company van Nguyen Van Hau in totaal 1.317 percelen grond verkochten in 4 vastgoedprojecten aan 799 klanten, waarmee ze meer dan 3.540 miljard VND verdienden. Hiervan werd slechts 1.465 miljard VND geïnd volgens het contract voor boekhouding, aangifte en belastingaangifte, en meer dan 2.072 miljard VND werd niet aangegeven of geregistreerd in de boeken.

Na 'Cannon' en de tijden waarin geld werd gebruikt om projecten van Noord naar Zuid te manipuleren

Na 'Cannon' en de tijden waarin geld werd gebruikt om projecten van Noord naar Zuid te manipuleren

De voorzitter van de Phuc Son Group, Nguyen Van Hau (ook bekend als Hau "Phao"), was bereid om meer dan 132 miljard VND aan steekpenningen uit te geven en gebruikte het geld om projecten van Noord tot Zuid te manipuleren.
'Uitnodiging' van voormalig voorzitter van de provincie Quang Ngai aan Hau 'Phao'

'Uitnodiging' van voormalig voorzitter van de provincie Quang Ngai aan Hau 'Phao'

Volgens de getuigenis van Hau "Phao" bij de afdeling Onderzoek van de Politie, stelde hij tijdens een ontmoeting met Cao Khoa, voormalig voorzitter van de provincie Quang Ngai, aan de voorzitter van de Phuc Son Group voor: "Ga naar Quang Ngai om te kijken of er investeringsmogelijkheden zijn, doe daar onderzoek naar en wij zullen u steunen."