770 miljoen VND verduisterd bij het maken van valse beloningslijsten

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzoeksdienst van de districtspolitie van Hai Ba Trung eind 2020 een klacht ontving van Vinschool LLC. Luu Thi Ngoc Hang en Nguyen Thu Hang werden ervan beschuldigd een valse lijst met bonussen te hebben opgesteld voor mensen die personeel bij Vinschool Company introduceerden, om zo geld te krijgen om uit te geven.

Uit het onderzoek bleek dat Thu Hang een buitenlandse specialist in personeelswerving was en Ngoc Hang een Vietnamese specialist in personeelswerving bij Vinshool LLC. Beiden kregen de taak een lijst samen te stellen met voorgestelde bonussen volgens het bonusbeleid van het bedrijf. Als iemand wordt voorgesteld, ontvangt hij of zij een beloning van 3 tot 15 miljoen VND, afhankelijk van de functie van de succesvolle kandidaat. Het proces voor het opstellen van een lijst met bonusbetalingen bestaat uit het feit dat Ngoc Hang een lijst maakt met informatie over de referent, de doorverwezen persoon, de functie waarvoor hij of zij is aangenomen en het bonusbedrag. Vervolgens stuurt Ngoc Hang een e-mail ter goedkeuring naar de HR-directeur en stuurt deze vervolgens door naar de algemeen directeur. Ngoc Hang stuurt de e-mail door naar de boekhoudafdeling om de bonusbetaling te verwerken.

Medio 2019 ontdekte Ngoc Hang dat er een gebrek aan transparantie was in het goedkeuringsproces van de lijst, waardoor ze de intentie had om te frauderen. Ngoc Hang besprak dit met Thu Hang en vroeg om informatie over familieleden en kennissen die op de bonuslijst zouden komen. Nadat de lijst was goedgekeurd, namen de verdachten contact op met familieleden en kennissen om te melden dat de HR-afdeling een fout had gemaakt met het salaris en vroegen hen het geld terug te storten naar hun rekeningen.

Met behulp van de bovenstaande truc creëerden Ngoc Hang en Thu Hang tussen juli 2019 en oktober 2020 valse bonuslijsten voor 22 personen in vier bonusbetalingsperiodes, om zich meer dan VND 770 miljoen toe te eigenen. Vinschool LLC stelde vast dat de 22 gevallen die bonussen ontvingen, niet onder het betalingsbeleid van het bedrijf vielen.

Tijdens het onderzoek gaf Ngoc Hang toe Thu Hang geld te hebben gegeven, maar specificeerde niet hoeveel en leverde geen bewijsstukken. Thu Hang gaf niet toe met Ngoc Hang te hebben gesproken over het ontvangen van de bonus van het bedrijf en heeft het verduisterde geld niet gedeeld of ervan geprofiteerd. Ngoc Hang heeft momenteel 100 miljoen VND voor het bedrijf teruggevorderd.

Daarnaast ontving het onderzoeksbureau ook klachten van een aantal personen over het feit dat Thu Hang geld ontving om banen te krijgen bij Vinshool LLC. Omdat er echter geen documenten waren die de geldtransfer of overeenkomst bewezen, had de politie geen basis voor een onderzoek.

De rechtbank van Hanoi veroordeelde Luu Thi Ngoc Hang tot 7 jaar gevangenisstraf en Nguyen Thu Hang tot 3 jaar gevangenisstraf, beiden voor dezelfde aanklachten.

Bron