Het ontmantelen van een hightechnetwerk dat zich bezighoudt met fraude met investeringen in virtuele valuta

De afdeling Criminele Politie van de provincie Hung Yen heeft zojuist met succes een zaak opgelost waarbij gebruik werd gemaakt van geavanceerde technologie om te frauderen en zich tegoeden toe te eigenen in de vorm van investeringen in virtuele valuta, met een omvang van meer dan 2.600 miljard VND.

Agenten van de provinciale politie van Hung Yen namen verklaringen op van verdachten die zijn gearresteerd in een zaak van beleggingsfraude met virtuele valuta.

Het Provinciaal Politieonderzoeksbureau heeft 9 personen met een vaste verblijfplaats in Hung Yen, de provincies Bac Ninh, de stad Hanoi en de stad Hai Phong gearresteerd, met spoed doorzocht en een besluit uitgevaardigd om hen te vervolgen en te arresteren voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Uit het onderzoek is het volgende gebleken: De verdachten hebben geavanceerde technologie gebruikt om te frauderen en zich de bezittingen van de slachtoffers toe te eigenen in de vorm van investeringen in virtuele valuta. De dader is Nguyen Duy Thoai, geboren in 1995 en woonachtig in de wijk Phu Lien in de stad Hai Phong .

De verdachten werden gearresteerd op verdenking van fraude en toe-eigening van eigendommen in de vorm van investeringen in virtuele valuta.

Tijdens de arrestatie en doorzoeking nam het onderzoeksbureau van de provincie Hung Yen het volgende in beslag: 2 auto's, 22 smartphones, 8 computers met hoge configuratie en internetverbinding, 116 telefoon-SIM-kaarten, meer dan 200 miljoen VND aan contanten, meer dan 2.000 pagina's aan documenten met betrekking tot frauduleuze activiteiten met betrekking tot het verduisteren van activa via de handelsvloer van "Toptrade1" en vele valse ringen, horloges en autosleutels om investeerders te misleiden. Tevens werden 22 bankrekeningen van de verdachten geblokkeerd.

Momenteel is het onderzoekspolitiebureau van de provincie Hung Yen bezig met het uitbreiden van het onderzoek en de arrestaties binnen het netwerk.

Bron: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202508/triet-pha-duong-day-su-dung-cong-nghe-cao-de-lua-dao-dau-tu-tien-ao-3316eaf/