De truc van de "vrouwelijke tycoon" om leningen van tientallen miljarden dong te verduisteren

Op 26 september vervolgde de politie van de stad Da Nang de verdachte Le Thi Thu (48 jaar oud, woonachtig in de wijk Nai Hien Dong, district Son Tra, Da Nang) voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat Thu en mevrouw LTTH (47 jaar oud, woonachtig in de wijk Tho Quang, district Son Tra) een relatie hebben vanuit hun geboorteplaats.

Le Thi Thu op het politiebureau (Foto: Politie Da Nang).

In december 2020 kondigde Thu aan dat ze geld nodig had om in goud te handelen en vroeg ze om geld te lenen van mevrouw H. Om een ​​groot bedrag te lenen, nodigde Thu mevrouw H. uit naar Ho Chi Minhstad om de goudhandel te bezoeken en zo vertrouwen te winnen. Thu wist namelijk dat mevrouw H. tijdens de gecompliceerde Covid-19-epidemie niet kon gaan.

Vertrouwend op haar landgenoten leende mevrouw H. Thu van juni 2021 tot november 2021 in totaal 20,4 miljard VND via een bankoverschrijving, met een looptijd van 5 tot 30 dagen. Elke keer dat ze leende, stelde Thu een leenovereenkomst op.

Volgens de overeenkomst betaalde Thu regelmatig rente aan mevrouw H. Het geleende geld werd door Thu echter niet gebruikt voor de goudhandel, maar om rente te betalen over andere schulden of om rente te betalen aan het slachtoffer zelf.

Op 11 november 2021 gebruikte Thu het excuus van bedrijfsverliezen en faillissement om niet langer het volledige geleende bedrag te kunnen terugbetalen.

Volgens de politie van Da Nang gaf Thu mevrouw H. meer dan 13,8 miljard VND terug en eigende ze zich meer dan 6,6 miljard VND toe die ze had geleend.

Naast de zaak van mevrouw H. heeft de politie vijf andere klachten ontvangen over Thu's frauduleuze toe-eigening van eigendommen. De meeste slachtoffers zijn familieleden, landgenoten en collega's van Thu's echtgenoot, die haar tussen de 300 miljoen en bijna 2 miljard VND leende.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm