(PLVN) - De Staatsbank van Vietnam heeft zojuist een circulaire uitgegeven waarin de omgang met vals geld en vermoedelijk vals geld in de banksector wordt beschreven. Volgens de regelgeving moet bij het detecteren van 5 of meer valse bankbiljetten of 5 of meer stukken vals metaal in een transactie, het filiaal van de Staatsbank, het transactiekantoor, de kredietinstelling of het buitenlandse bankfiliaal onmiddellijk de dichtstbijzijnde politiedienst waarschuwen.
 |
| Illustratiefoto. |
(PLVN) - De Staatsbank van Vietnam heeft zojuist een circulaire uitgegeven waarin de omgang met vals geld en vermoedelijk vals geld in de banksector wordt beschreven. Volgens de regelgeving moet bij het detecteren van 5 of meer valse bankbiljetten of 5 of meer stukken vals metaal in een transactie, het filiaal van de Staatsbank, het transactiekantoor, de kredietinstelling of het buitenlandse bankfiliaal onmiddellijk de dichtstbijzijnde politiedienst waarschuwen.
De State Bank of Vietnam (SBV) heeft zojuist circulaire 58/2024/TT-NHNN uitgegeven, met richtlijnen voor de omgang met vals geld en vermoedelijk vals geld in de banksector.
In de circulaire is bepaald dat bij contante transacties met klanten, bij het detecteren van geld dat tekenen van vervalsing vertoont, de filialen van de Staatsbank, transactiekantoren, kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen de veiligheidskenmerken van echt geld moeten vergelijken en als volgt moeten handelen:
Indien de Staatsbank of het Ministerie van Openbare Veiligheid de bank schriftelijk heeft laten weten dat het geld vals is, moet het in beslag worden genomen, moet er een proces-verbaal worden opgemaakt en moet het valse geld worden gestempeld en geperforeerd. Volgens de regelgeving moet de stempel "VALS GELD" aan beide zijden van het valse geld worden aangebracht, waarbij elke zijde één keer wordt gestempeld en er vier gaatjes in het valse geld worden geponst (elke zijde van het valse geld moet twee symmetrische ronde gaatjes hebben die zijn geponst met een perforator voor kantoorgebruik).
Indien wordt vastgesteld dat het om een nieuw soort vals geld gaat, moet het in beslag worden genomen en moet hiervan een proces-verbaal worden opgemaakt volgens formulier nr. 01 in de bijlage bij decreet nr. 87/2023/ND-CP, maar zonder het valse geld te stempelen of te stempelen.
Binnen twee werkdagen na de datum van inbeslagname van nieuw vals geld moet het filiaal van de Staatsbank of het Transactiekantoor de afdeling Uitgifte en Financiën schriftelijk op de hoogte stellen; de kredietinstelling of het buitenlandse bankfiliaal moet schriftelijk op de hoogte stellen van het Transactiekantoor of het filiaal van de Staatsbank in de plaats waar de kredietinstelling, het filiaal van de kredietinstelling of het buitenlandse bankfiliaal een betaalrekening opent (hierna te noemen het filiaal van de Staatsbank in de plaats). De melding moet informatie bevatten over het soort geld, de hoeveelheid, het serienummer en de beschrijving van het valse geld.
In de circulaire staat ook dat de filialen van de Staatsbank, transactiekantoren, kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen onmiddellijk de dichtstbijzijnde politiedienst moeten waarschuwen, zodat er coördinatie en afhandeling plaatsvindt als ze een van de volgende gevallen detecteren: Er zijn tekenen van verdenking van het opslaan, vervoeren of in omloop brengen van vals geld; Nieuwe soorten vals geld; Er zijn 5 of meer valse biljetten (of 5 stukken vals metaal) in een transactie of wanneer de klant zich niet aan de administratie houdt en het vals geld in beslag neemt.
Tijdens het proces van het tellen, classificeren en selecteren van geld, na ontvangst en levering van contant geld in bundels en verzegelde zakken in de banksector overeenkomstig de voorschriften van de Staatsbank, wordt vals geld door afdelingen van de Staatsbank, kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen gedetecteerd op dezelfde manier behandeld als vals geld dat wordt gedetecteerd bij contante transacties, zoals voorgeschreven in clausule 1 en punten b en c, clausule 2 van dit artikel.
Vestigingen van de Staatsbank en transactiekantoren zijn verantwoordelijk voor het verpakken en verzegelen van vals geld. Het verzegelen van vals geld gebeurt volgens de voorschriften van de Staatsbank inzake het verzegelen van contant geld, maar moet wel de tekst "VALS GELD" op het zegel krijgen om het van echt geld te onderscheiden.
Vals katoenen geld, vals polymeergeld: 100 biljetten van dezelfde waarde, van hetzelfde materiaal, verpakt in 1 bundel; 10 bundels verpakt in 1 bundel (1.000 biljetten) en verzegeld. Vals metalen geld: 100 stuks van dezelfde waarde, verpakt in 1 kleine zak en verzegeld; 10 kleine zakken verpakt in 1 grote zak (1.000 stuks) en verzegeld.
Indien er niet voldoende hoeveelheid is om te bundelen (of in zakken te doen), zullen de filialen van de Staatsbank en de transactiekantoren de vellen ook verpakken, verzegelen en duidelijk het aantal vellen (of stukken) vermelden voor een gemakkelijke bezorging.
Vals geld wordt apart bewaard in de kluizen van de Staatsbank, kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen.
Kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen moeten maandelijks al het in beslag genomen valse geld overhandigen aan het filiaal van de Staatsbank in de regio of aan het Transactiekantoor.
De filialen van de Staatsbank en de Transactiekantoren zijn verantwoordelijk voor de authenticiteitscontrole van elk vals biljet dat door kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen wordt ingediend. Indien er echt geld wordt aangetroffen in het ingediende valse geld, registreren de filialen van de Staatsbank en de Transactiekantoren dit volgens het formulier in de bijlage bij deze circulaire en sturen zij een schriftelijk verzoek naar de inzender om de tegenwaarde aan de klant te retourneren en de resultaten binnen 30 dagen te rapporteren.
Echte bankbiljetten met het stempel "VALS GELD" en een hoekje dat 1/8 van het bankbiljetoppervlak is afgesneden door het filiaal van de Staatsbank of het Transactiekantoor, worden omgewisseld voor hetzelfde bedrag (gecrediteerd) aan de inleverende eenheid (geen kosten voor het omwisselen van geld dat niet voldoet aan de circulatienormen) en verpakt en geleverd als geld dat niet voldoet aan de circulatienormen volgens de voorschriften van de Staatsbank.
Vestigingen van de Staatsbank en transactiekantoren moeten vals geld (indien van toepassing) minstens één keer per zes maanden aan de Centrale Schatkist overhandigen. De overhandiging kan worden gecombineerd met de overboeking van geld van en naar de Staatsbank.
Circulaire nr. 58/2024/TT-NHNN treedt in werking op 14 februari 2025.
Bron: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html
![[Foto] Secretaris-generaal van Lam en voorzitter van de Nationale Vergadering Tran Thanh Man wonen de 80e verjaardag bij van de traditionele dag van de Vietnamese inspectiesector](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)
Reactie (0)