Phuc Son Company is nog steeds tienduizenden miljarden dong aan belasting verschuldigd.

Op de middag van 2 maart, tijdens de reguliere persconferentie van de regering in februari, werd informatie gegeven over de onderzoeksresultaten in de zaken Tan Hoang Minh en FLC; gezonde oplossingen voor de aandelenmarkt?, evenals informatie over het onderzoek naar de onlangs vervolgde Phuc Son Group Joint Stock Company?, zei luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid , dat het Ministerie van Openbare Veiligheid via de FLC- en Tan Hoang Minh-zaken de alarmbel had geluid over het fenomeen van manipulatie van de aandelenmarkt en de obligatiemarkt. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek afgerond, het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht bekendgemaakt en zal deze zaak binnenkort voor de rechter brengen.

Het marktmanipulatiegedrag van Trinh Van Quyet aankaarten

Volgens de heer Xo: Tijdens het onderzoeksproces ontdekte het onderzoeksbureau dat FLC de beursmanipulatie aantoonde door middel van twee feiten. Ten eerste fraude en toe-eigening van activa, toen de verdachte Trinh Van Quyet opdracht gaf tot het opstellen en ondertekenen van valse documenten voor kapitaalinbreng bij FLC FAROS Construction Joint Stock Company, waardoor het kapitaal steeg van 1,5 miljard naar 4.300 miljard VND. Vervolgens werden de documenten gelegaliseerd, zodat de staatsinstelling voor effectenbeheer de registratie kon accepteren. Vervolgens pleegde hij frauduleuze handelingen en eigende hij zich 3.620 miljard VND toe.

Ten tweede is er sprake van beursmanipulatie. Quyet gaf opdracht tot het lenen van persoonlijke documenten van 400 familieleden, richtte 20 bedrijven op, maar deed geen zaken, en opende de naam van rechtspersonen 500 effectenrekeningen om aandelen te manipuleren. De manipulatiemethode bestaat uit het continu kopen en verkopen van dezelfde soort effecten, het kopen en verkopen van orders binnen de groep om te voorkomen dat er daadwerkelijk eigendom wordt overgedragen. Er worden veel koop- en verkooporders geplaatst om de markt te controleren bij het openen en sluiten van de markt; koop- en verkooporders worden geplaatst en vervolgens geannuleerd om een vals vraag- en aanbodpatroon te creëren en beleggers tot kopen te verleiden.

Tijdens het implementatieproces van 26 mei 2017 tot 10 januari 2022 gebruikte deze groep 190 accounts om 723 miljard VND te manipuleren en illegaal winst te maken.

"Het onderzoeksbureau vond zes redenen. Er zijn dus mazen in de wet en tekortkomingen in het staatsbeheer. Sommige regelgevingen die verband houden met de wet, zoals: de bevoegde autoriteiten missen inspectie, toezicht en controle op de inbreng van maatschappelijk kapitaal bij bedrijven, organisaties en personen die zonder inspectie en toezicht aangifte doen, wat leidt tot valse aangiften en vervolgens tot legalisatie van documenten. Gebrek aan controle op het openen van rekeningen, het openen van effectenrekeningen, waarbij anderen gemakkelijk worden gevraagd meerdere rekeningen te openen en manipulatieactiviteiten worden uitgevoerd. De sancties zijn nog steeds licht, niet voldoende om overtreders af te schrikken. De regelgeving inzake staatsbeheer van kwaliteitscontrole en persoonlijke verantwoordelijkheidsaudits in deze functies is niet specifiek en losjes. Gebrek aan controle op activiteiten op sociale netwerken, wanneer sommige personen misbruik maken van besloten groepen om investeerders op te roepen, aan te trekken, te controleren en te manipuleren", aldus de heer Xo. Hij stelde duidelijk dat de bevoegde autoriteiten deze mazen in de wet "dichten" en "bedekken". Ik hoop dat de aandelenmarkt zich de komende tijd gezond zal ontwikkelen.

De heer Xo zei ook dat de politie in deze gevallen ook een signaal aan de beurshandelaren heeft afgegeven dat "ze geen misbruik moeten maken van mazen in de wet om de aandelenmarkt te manipuleren. Iedereen of elke organisatie die de aandelenmarkt blijft manipuleren, zal door het onderzoeksbureau zeker worden uitgenodigd om "in een beperkte ruimte te leven", zodat de aandelenmarkt gezond kan functioneren.

Sinds 2015 heeft Phuc Son veel grote projecten binnengehaald.

Wat betreft de Phuc Son Group Joint Stock Company, aldus de heer Xo: Dit bedrijf is al sinds 2004 actief in de bouw op districtsniveau. Sinds 2015 is het bedrijf echter sterk gegroeid en heeft het veel projecten uit zowel het noorden als het zuiden ontvangen.

Tot nu toe heeft het bedrijf 21 projecten met een totale investering van meer dan 40 biljoen VND. Het onderzoeksbureau heeft slechts 2 projecten onderzocht en vastgesteld dat het bedrijf deze niet in de boeken heeft opgenomen, ze niet heeft aangegeven in het financiële systeem, belasting heeft ontdoken, wat heeft geleid tot een verlies van meer dan 640 miljard VND voor de staatsbegroting. Momenteel heeft het bedrijf nog steeds tienduizenden miljarden VND aan belastingen verschuldigd. Veel vastgoedprojecten komen nog niet in aanmerking voor verkoop of verkoop, maar het bedrijf heeft wel geld verkocht en geïnd, maar geen grond overgedragen aan investeerders, wat de bevolking een verlies van tienduizenden miljarden VND heeft opgeleverd.

De heer Xo voegde daaraan toe dat de verantwoordelijkheid voor het niet controleren van de financiële aangifteactiviteiten van dit bedrijf in eerste instantie bij de managementinstanties ligt, aangezien gespecialiseerde instanties niet over toezicht en inspectie beschikken.

Hoewel de bedrijven niet volledig aan hun belastingverplichtingen voldoen, blijven ze actief. Ze begrijpen de realiteit van het bedrijf niet wanneer ze projecten binnenhalen. Dit bedrijf was bijvoorbeeld aanvankelijk een kleine onderneming op districtsniveau, maar is uitgegroeid tot een bedrijf dat overal actief is en opdrachten binnenhaalt voor projecten ter waarde van tienduizenden miljarden VND, terwijl de capaciteit van het bedrijf zeer beperkt is. Veel machtige bedrijven krijgen dit soort grote projecten niet binnen. Zelfs de adjunct-directeur-generaal van dit bedrijf heeft net de vierde klas afgerond.

"Het overwinnen van moeilijkheden door de armen is welkom, maar het overwinnen van moeilijkheden door de armen om rijk te worden, mag de legitieme rechten en belangen van het volk en de staat niet aantasten. Momenteel breidt het onderzoeksbureau het onderzoek uit om zich te richten op het opsporen van de juiste personen, de juiste misdaden en het terugvorderen van activa voor de staat en het volk", aldus de heer Xo.

Bron