Het bedrijf Phuc Son heeft nog steeds tienduizenden miljarden dong aan belastingen verschuldigd.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

Op de middag van 2 maart, tijdens de reguliere maandelijkse persconferentie van de regering voor februari, over de onderzoeksresultaten in de zaken van Tan Hoang Minh en FLC, oplossingen voor een gezonde aandelenmarkt en informatie over het onderzoek naar de onlangs vervolgde Phuc Son Group Joint Stock Company, verklaarde luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het ministerie van Openbare Veiligheid , dat het ministerie met de zaken van FLC en Tan Hoang Minh de alarmklok heeft geluid over het fenomeen van manipulatie van de aandelen- en obligatiemarkten. Het onderzoeksteam heeft zijn onderzoek afgerond, het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht bekendgemaakt en de zaak zal spoedig voor de rechter komen.

Identificeer duidelijk de marktmanipulatieactiviteiten van Trinh Van Quyet.

Volgens de heer Xo: Tijdens het onderzoek ontdekte het onderzoeksteam dat FLC de aandelenmarkt op twee manieren manipuleerde. Ten eerste was er sprake van fraude en verduistering van activa. Verdachte Trinh Van Quyet gaf opdracht tot het opstellen en ondertekenen van fictieve documenten voor kapitaalstortingen bij FLC FAROS Construction Joint Stock Company, waardoor het kapitaal met 3102 miljard VND werd opgeblazen, van 1,5 miljard naar 4300 miljard VND. Deze documenten werden vervolgens gelegaliseerd om goedkeuring te verkrijgen van het staatsagentschap voor effectenbeheer. Van daaruit werden frauduleuze handelingen verricht om 3620 miljard VND te verduisteren.

Ten tweede, wat betreft beursmanipulatie, gaf Quyết opdracht om persoonlijke documenten van 400 familieleden te gebruiken om 20 fictieve bedrijven op te richten die geen zakelijke activiteiten uitvoerden. Met deze entiteiten als officiële namen opende hij 500 effectenrekeningen om beursmanipulatie te plegen. De manipulatietactieken omvatten het continu kopen en verkopen van hetzelfde type effect, het uitvoeren van handel binnen de groep om daadwerkelijke eigendomsoverdrachten te vermijden, het plaatsen van talloze koop- en verkooporders om de markt te controleren bij openings- en sluitingstijden, en het plaatsen en vervolgens annuleren van koop- en verkooporders om kunstmatig vraag en aanbod te creëren en beleggers tot kopen te verleiden.

In de periode van 26 mei 2017 tot 10 januari 2022 gebruikte deze groep 190 accounts om de markt te manipuleren en illegaal 723 miljard VND winst te maken.

“Het onderzoeksteam heeft zes oorzaken vastgesteld. Er waren lacunes en tekortkomingen in het overheidsbestuur en in sommige wettelijke voorschriften, zoals: functionerende instanties misten inspectie, toezicht en controle op de inbreng van maatschappelijk kapitaal in ondernemingen en organisaties; individuen deden aangiften zonder inspectie of toezicht, wat leidde tot valse verklaringen gevolgd door legalisatie van documenten. Er was een gebrek aan controle op het openen van rekeningen, waardoor effectenrekeningen gemakkelijk konden worden geopend door anderen die hun naam gebruikten om meerdere rekeningen te openen en manipulatieactiviteiten uit te voeren. De straffen zijn nog steeds licht en niet streng genoeg om overtreders af te schrikken. De regelgeving voor overheidsbestuur met betrekking tot kwaliteitscontrole en auditdiensten en persoonlijke verantwoordelijkheid in deze functies is niet specifiek en nog steeds laks. Er was een gebrek aan controle op activiteiten op sociale media, waarbij sommige individuen privégroepen misbruikten om investeerders te werven en aan te trekken, en om te controleren en te manipuleren”, aldus de heer Xo, die eraan toevoegde dat de autoriteiten deze lacunes aan het “dichten” zijn. Hopelijk zal de aandelenmarkt zich in de toekomst gezond ontwikkelen.

De heer Xô verklaarde verder dat de politie met deze zaken een boodschap wil afgeven aan beleggers op de aandelenmarkt: "Maak geen misbruik van mazen in de wet om de aandelenmarkt te manipuleren. Iedereen of elke organisatie die doorgaat met het manipuleren van de aandelenmarkt zal door het opsporingsbureau worden uitgenodigd om 'in een cel te verblijven', zodat de aandelenmarkt gezond kan blijven functioneren."

Phuc Son heeft sinds 2015 de aanbestedingen voor veel grote projecten gewonnen.

Wat betreft het geval van Phuc Son Group Joint Stock Company, zegt de heer Xo: "Dit bedrijf is actief sinds 2004, aanvankelijk in de bouw op districtsniveau. Sinds 2015 is het bedrijf echter snel gegroeid en heeft het talloze projecten verworven van Noord- tot Zuid-Vietnam."

Tot op heden heeft het bedrijf 21 projecten met een totale investering van meer dan 40 biljoen VND. Onderzoekers hebben slechts twee projecten onderzocht en vastgesteld dat het bedrijf deze buiten de boekhouding hield en niet in het financiële systeem aangaf om belasting te ontduiken, wat de staatsbegroting een verlies van meer dan 640 miljard VND heeft toegebracht. Het bedrijf heeft momenteel nog tienduizenden miljarden VND aan belastingen verschuldigd. Veel vastgoedprojecten waren nog niet klaar voor verkoop of marktintroductie, maar het bedrijf verkocht ze en incasseerde het geld zonder de grond aan de investeerders over te dragen, wat de bevolking tienduizenden miljarden VND aan verliezen heeft gekost.

De heer Xô voegde eraan toe dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie ligt bij de regelgevende instanties, omdat zij er niet in zijn geslaagd de financiële verslaggeving van het bedrijf te controleren en er een gebrek aan toezicht is van gespecialiseerde instanties.

Ondanks het niet nakomen van hun belastingverplichtingen blijven deze bedrijven actief. Bovendien ontbreekt het hen aan inzicht in hun werkelijke capaciteiten bij het uitvoeren van projecten. Zo heeft dit bedrijf, dat aanvankelijk een kleine onderneming op districtsniveau was, zijn bereik uitgebreid en projecten ter waarde van tienduizenden miljarden dong binnengehaald, ondanks zijn bescheiden capaciteiten. Veel machtige bedrijven krijgen dergelijke grote projecten niet toegewezen. Zelfs de adjunct-directeur van het bedrijf heeft slechts de vierde klas van de middelbare school afgemaakt.

"Het overwinnen van armoede door ontberingen is prijzenswaardig, maar arme mensen die ernaar streven rijk te worden, mogen de rechtmatige rechten en belangen van de bevolking en de staat niet schenden. Het onderzoeksteam breidt momenteel zijn onderzoek uit om de zaak op te helderen en de juiste personen voor de juiste misdrijven te vervolgen, zodat de staat en de bevolking hun bezittingen terugkrijgen," aldus de heer Xô.

Bron