Belastingdienst Ho Chi Minhstad eist dat Thuduc House meer dan 365 miljard VND terugbetaalt

Op 12 juni zette de rechtbank van Ho Chi Minhstad de rechtszaak in eerste aanleg voort tegen 67 verdachten in de zaak van overtredingen die plaatsvonden bij Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), de belastingdienst van Ho Chi Minhstad en andere afdelingen.

Tijdens de rechtszaak verzocht de vertegenwoordiger van de belastingdienst van Ho Chi Minhstad de rechters om Thu Duc House te bevelen meer dan 365 miljard VND terug te betalen, het bedrag dat verduisterd was als gevolg van de illegale belastingteruggaven van de verdachten (inclusief de kosten voor te late betaling).

De verdachten tijdens het proces. (Foto: Hoang Tho)

De vertegenwoordiger van Thuduc House verzocht het panel van rechters om een ​​uitspraak te doen over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verdachten voor het terugbetalen van het volledige bedrag van meer dan 365 miljard VND aan verduisterde belastingteruggaven en verzocht het panel van rechters om te beslissen over het terugbetalen van dit bedrag dat Thuduc House tijdelijk had gestort op de tijdelijke rekening van de afdeling Onderzoekspolitie voor corruptie-, economische en smokkelmisdrijven ( Ministerie van Openbare Veiligheid ) om te voldoen aan de onderzoeksvereisten.

Met betrekking tot het bedrag van ongeveer VND 91,7 miljard aan late betalingen voortvloeiend uit de belastingteruggave van meer dan VND 365 miljard die verduisterd is en die de belastingdienst van Ho Chi Minh City int, heeft Thuduc House de rechters ook verzocht te beslissen dat de gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Volgens de aanklacht gaf Trinh Tien Dung (momenteel voortvluchtig) als meesterbrein tussen 2016 en 2020 zijn medeplichtigen opdracht tot frauduleuze trucs door de productie en het gebruik van namaak-, vervalste en gebruikte goederen om goederen heen en weer te verhandelen, prijzen vele malen te verhogen, valse documenten en illegale documenten van overheidsinstanties te gebruiken om 'spookbedrijven' op te richten en te gebruiken; procedures uit te voeren voor het kopen, verkopen en exporteren van goederen en documenten te creëren voor bedrijven als Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh om elektronische componenten te kopen van bedrijven die door de heer Dung zijn opgericht.

Nadat hij geld had ontvangen van de bedrijven Thuduc House, Saigon Tay Nam en Hoang Nam Anh, gaf de heer Trinh Tien Dung opdracht om het geld over te boeken naar rekeningen van organisaties en individuen. Hierbij werd de volledige 538 miljard VND aan btw ingehouden om het geld te kunnen innen.

De verdachte Nguyen Thi Bich Hanh, voormalig adjunct-directeur van de belastingdienst van Ho Chi Minhstad, heeft het voorstel voor belastingteruggave, het besluit over de teruggave van btw en 15 bevelen tot terugbetaling van begrotingsinkomsten aan Thuduc House rechtstreeks ondertekend en goedgekeurd. Dit heeft geleid tot een verlies van 331 miljard VND.

Daarnaast ontvingen drie verdachten, Dao Thi Nga (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 1), Nguyen Phuong Nam (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 3) en Ngo Huynh Luy (voormalig ambtenaar van de belastingdienst van district 5), steekpenningen ter waarde van ruim 7,3 miljard VND.

In deze zaak waren er ook 7 douanebeambten van Saigon Port Area I (onder de douane van Ho Chi Minhstad) die verzuimden de hun toegewezen taken naar behoren uit te voeren, de informatie in het systeem voor het inklaren van zendingen bij te werken en de smokkelactiviteiten van Trinh Tien Dung en zijn handlangers niet op te sporen.

Hoang Tho

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/cuc-thue-tp-hcm-yeu-cau-thuduc-house-tra-lai-hon-365-ty-dong-ar799141.html