Volgens de beschuldiging kwam Li Zhao Qiang (geboren in 1988, Chinese nationaliteit) in 2017 naar Vietnam en bouwde kort daarna een netwerk van woekeraars en incassobureaus op, dat qua maffia-stijl en zeer geraffineerd en methodisch te werk ging.

Deze "baas" werd geïdentificeerd als het brein, de leider en de maker van de apps "Cash VN", "Vaynhanhpro" en "Ovay" om geld te lenen aan Vietnamese klanten tegen hoge rentetarieven, variërend van 1570% tot 2190% per jaar. Toen de "schuldenaren" niet betaalden op de vervaldag, gaf Li Zhao Qiang andere onderdanen opdracht om angstaanjagende incassotactieken uit te voeren.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat 'baas' Li Zhao Qiang tussen 2019 en 2022 bedrijven leidde en via apps leningen verstrekte aan in totaal 120.780 klanten voor een bedrag van meer dan 1,607 miljard VND, waarmee hij op illegale wijze ongeveer 732 miljard VND verdiende.

Er waren 31 "schuldenaren" die slachtoffer werden in de zaak, nadat ze door medewerkers van de incassoafdeling van Li Zhao Qiang werden afgeperst voor een totaalbedrag van meer dan 218 miljoen VND.

recept.jpg
Illustratiefoto.

Onder Li Zhao Qiang staat Zhang Min Min (geboren in 1986, Chinese nationaliteit). Deze persoon is aangesteld om de incasso- en incassoafdeling van Li Zhao Qiangs bedrijven direct te beheren en te leiden. Zhang Min heeft Nghiem Duc Giang aangesteld als hoofd van de incassoafdeling.

Volgens de beschuldiging worden debiteuren verdeeld in 5 verschillende niveaus. Het incassoteam belt klanten om hen eraan te herinneren hun schulden op tijd te betalen. Als ze hun schulden niet op tijd betalen, belt de groep onder leiding van Zhang Min steeds vaker om hen eraan te herinneren hun schulden te betalen. Ook worden familieleden en kennissen van de klanten gebeld.

Als de klant niet blijft betalen, zal de groep van Zhang Min opbellen, de klant bedreigen en uitschelden, foto's knippen en plakken en deze naar de klant en zijn familieleden sturen, om de 'schuldenaar' te dwingen te betalen.

Opleiding tot gangster-incassomedewerker

Bui Duc Hoang werd door Nghiem Duc Giang aangesteld om een ​​groep incassobureaus te leiden. Hoang begon in 2019 bij Metag Company. Vanaf het begin werd Hoang door Giang getraind in incassotechnieken. Als een klant weigerde te betalen, knipte en plakte Hoang de afbeelding en stuurde die naar de klant om hem te bedreigen.

Als de klant dan nog niet betaalt, worden de foto's naar de familieleden van de klant gestuurd of op sociale media geplaatst om de 'schuldenaar' tot betaling te dwingen.

Tijdens zijn werk was Hoang belast met het innen van schulden van een groep klanten met de code M2, app "Cash VN". Daarnaast had de verdachte de leiding over een team van vijf medewerkers.

Als hoofd van het incassoteam is het Hoangs taak om de medewerkers aan te sturen, aanwezigheid bij te houden, iedereen te herinneren aan hun werk, hen te wijzen op hun werkethiek, hen aan te sporen om telefoontjes te plegen om schulden te innen, en het niveau van de incasso geleidelijk op te voeren, van herinneringen tot vloeken, bedreigingen en het mentaal terroriseren van de leners.

Daarnaast gebruikt Hoang dagelijks de computer die aan het bedrijf is toegewezen om in te loggen op het klantgegevenssysteem van het bedrijf. Hier vindt u alle klantgegevens, vervaldata van schulden, enzovoort.

Als de klant de schuld niet op tijd betaalt, stuurt Hoang berichten waarin hij vloekt en dreigt. Ook stuurt hij afbeeldingen van de klant in combinatie met vertrouwelijke afbeeldingen om hem onder druk te zetten de schuld te betalen.

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat Bui Duc Hoang tussen 2019 en 24 mei 2022 Li Zhao Qiang, Zhang Min en Nghiem Duc Giang hielp bij het organiseren van leenactiviteiten via de app "Cash VN". Het totale bedrag bedroeg meer dan VND 1,229 miljard, waarmee op illegale wijze meer dan VND 547 miljard werd verdiend.

Wat betreft de afpersing waarvan Hoang werd beschuldigd, blijkt uit de onderzoeksdocumenten dat Hoang in 2022 rechtstreeks belde om schulden te innen, vervolgens obscene foto's bewerkte en naar de heer T. stuurde om hem te bedreigen en te dwingen 8 miljoen VND te betalen.

De beschuldiging luidt dat veel Vietnamese verdachten werden betaald om hetzelfde werk te doen als Hoang. Het onderzoek wees uit dat Zhang Min tussen 2021 en 2022 een groep incassomedewerkers organiseerde en aanstuurde die werkten bij bedrijven die door Li Zhao Qiang waren opgericht om geld te lenen via de apps "Cash VN" en "Vaynhanh" voor een totaalbedrag van meer dan 1,106 miljard VND, waarmee hij illegaal meer dan 623 miljard VND verdiende.

Er zijn bewijzen die suggereren dat deze Chinese man de misdaad van afpersing heeft gepleegd en het brein erachter was. De totale afpersing bedroeg meer dan 218 miljoen VND, gepleegd door 31 personen en uitgevoerd door medewerkers van de incassoafdeling.

Het proces tegen de bende die zich bezighoudt met woekeraars, het innen van schulden en belastingontduiking, onder leiding van ‘baas’ Li Zhao Qiang (geboren in 1988, Chinese nationaliteit), vond plaats op 25 juni, maar moest worden uitgesteld vanwege de afwezigheid van 10 van de 135 verdachten.