Het Openbaar Ministerie heeft aanbevolen vier verdachten aan te klagen.

De recherche van de provincie Dong Nai heeft haar onderzoek afgerond en het dossier doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie van hetzelfde niveau. Het Openbaar Ministerie adviseert de vervolging van vier verdachten in de zaak van het schenden van de regels betreffende het beheer en gebruik van staatsbezittingen, wat heeft geleid tot verliezen en verspilling bij Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Tot de verdachten die voor vervolging worden aanbevolen behoren: Quach Van Duc, voormalig voorzitter van de raad van bestuur; Phan Thanh Vinh Toan, voormalig algemeen directeur; Do Tan Diem en Nguyen Van Hong, beiden voormalige leden van de raad van bestuur van Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

De heer Nguyen Van Hong, voormalig lid van de raad van bestuur van Nhon Trach Investment Joint Stock Company, ten tijde van zijn tijdelijke detentie.

Grondtoewijzing zonder veiling.

Volgens de onderzoeksresultaten stuurde Tin Nghia Company (onderdeel van het partijcomité van de provincie Dong Nai) op ​​17 oktober 2003 een document naar het partijcomité en het volkscomité van de provincie Dong Nai met het verzoek om te investeren in een woonwijk op rubberplantagegrond in het district Nhon Trach. Het volkscomité van de provincie Dong Nai keurde vervolgens goed dat Tin Nghia Company en de Industrial Rubber Company (onderdeel van het ministerie van Industrie van Dong Nai) kapitaal zouden inbrengen in de Nhon Trach Investment Joint Stock Company (met een maatschappelijk kapitaal van 100 miljard VND, waarbij elk aandeel 50% bijdraagt) om te investeren in de woonwijken Long Tan en Phu Thanh (district Nhon Trach).

In een document dat op 23 februari 2005 naar het Volkscomité van de provincie Dong Nai werd gestuurd, bevestigde het Departement van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu: "Volgens de bepalingen van Regeringsbesluit 181/2004/ND-CP valt de grondgebruikszaak van Nhon Trach Investment Joint Stock Company onder de categorie veiling."

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, waar overtredingen plaatsvonden tijdens de uitvoering van het woonproject "Swan City".

Op 2 juli 2005 ondertekende mevrouw Dang Thi Kim Nguyen, vicevoorzitter van het Volkscomité van de provincie Dong Nai (inmiddels gepensioneerd), echter nog steeds een document waarin het beleid werd goedgekeurd om grond toe te wijzen met gebruiksrechten zonder veiling. Tegelijkertijd vaardigde ze een besluit uit om 752 hectare grond in de gemeenten Long Tan en Phu Thanh terug te winnen voor de uitvoering van het project (in 2007 werd het gebied aangepast tot meer dan 5.669.995 ^m² ).

'Goocheltruc' met een bedrag van meer dan 932 miljard VND.

Hoewel hij in 2017 nog geen goedkeuring had gevraagd aan het Volkscomité van de provincie Dong Nai, hield de heer Quach Van Duc toch een bestuursvergadering met Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, enz. om een ​​samenwerkingsplan met CFLD Company (het moederbedrijf van VNIC 2 PTE.LTD gevestigd in Singapore) te bespreken en de heer Duc te machtigen alle beslissingen te nemen.

Op basis hiervan hebben de heren Duc en Toan samengewerkt met een partner om kapitaal in te brengen in de vorm van gebruiksrechten op een gebied van 341.252 ^m² (het gedeelte dat al in eigendom is verleend binnen het project) met een waarde van meer dan 380 miljard VND (volgens de Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Vervolgens zat de heer Duc een vergadering van de raad van bestuur voor, waarin een waarde van 43,5 USD/ ^m² voor het gebruiksrecht van de grond werd vastgesteld voor de investeringssamenwerking. Daarbij werd het gehele gebied van meer dan 1 miljoen ^m² in de onderverdelingen 1A en 1B van de woonwijk Phu Thanh – Long Tan overgedragen aan VNIC 2 PTE.LTD voor de bouw van een woonwijk genaamd "Swan City".

woonwijk "Swan City"

Op 24 oktober 2017 ondertekende Tran Van Vinh (inmiddels gepensioneerd), vicevoorzitter van het Volkscomité van de provincie Dong Nai, een besluit waarin hij toestemming gaf aan Nhon Trach Investment Joint Stock Company om 113 miljard VND bij te dragen (20% van het kapitaal in de vorm van gebruiksrechten op de grond) en aan de partner om 435 miljard VND (80%) bij te dragen aan de uitvoering van het project.

Eveneens in 2017 tekende de heer Quach Van Duc een joint venture-overeenkomst met VNIC 2 PTE.LTD voor de oprichting van Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. In deze joint venture bracht Nhon Trach Investment Joint Stock Company meer dan 1 miljoen ^m² grond in de percelen 1A en 1B in, ter waarde van 1.045 miljard VND (gelijk aan 43,5 USD/ ^m² ).

Na deze transactie betaalde Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. het verschil van ruim 932 miljard VND terug aan Nhon Trach Investment Joint Stock Company, dat afkomstig was van de kapitaalstorting in het overschot. Nhon Trach Investment Joint Stock Company gebruikte dit bedrag vervolgens willekeurig om eerdere schulden af ​​te lossen, zonder dit te melden of goedkeuring te vragen aan het Provinciaal Partijcomité en het Volkscomité van de provincie Dong Nai.

Dit heeft een schade van bijna 279 miljard VND veroorzaakt.

Het onderzoeksteam heeft vastgesteld dat de verdachten onrechtmatig hebben gehandeld in strijd met de besluiten van het Volkscomité van de provincie Dong Nai. Ze hielden namelijk eigen vergaderingen waarin unaniem werd besloten om meer dan 1 miljoen ^vierkante meter grond af te staan ​​(in werkelijkheid eigendomsoverdracht), maar er werden slechts voor 341.252 ^vierkante meter gebruiksrechten toegekend.

De politie las het arrestatiebevel voor van de heer Do Tan Diem, voormalig lid van de raad van bestuur van Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Tegelijkertijd onderhandelde de heer Quach Van Duc, op basis van een verlopen taxatiecertificaat, willekeurig over kapitaalbijdragen, waarbij hij vaststelde dat een gebied van meer dan 1 miljoen ^m2 werd gewaardeerd op meer dan 1,045 miljard VND (de taxatie bedroeg destijds bijna 1,999 miljard VND in 2017 en 2,258 miljard VND in 2022).

Het onderzoeksteam concludeerde dat het staatsbelang in Nhon Trach Investment Joint Stock Company destijds 29,54% bedroeg. Uitgaande van de waardering in 2017 (ongeveer 1.999 miljard VND) en na aftrek van de met partners overeengekomen waarden (1.045 miljard VND), bedroeg het totale staatsverlies bijna 279 miljard VND. Verdachte Duc draagt ​​de hoofdverantwoordelijkheid en is het brein achter de fraude, terwijl de andere verdachten medeplichtigen zijn.

Phan Thanh Vinh Toan, voormalig algemeen directeur van Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Het onderzoek heeft ook diverse leidinggevenden van departementen, instanties en het Volkscomité van de provincie Dong Nai, evenals individuen, geïdentificeerd die zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen bij de oprichting van Nhon Trach Investment Joint Stock Company; grondtoewijzing, grondwaardering, goedkeuring van investeringsbeleid voor projecten, inspectie, taxatie en ondertekening van wijzigingen in 65 certificaten voor grondgebruiksrechten in de deelgebieden 1A en 1B. De recherche van de provinciale politie van Dong Nai blijft de zaak onderzoeken en ophelderen en zal deze volgens de geldende voorschriften afhandelen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm