De valkuil van 'snel rijk worden' ontcijferen
Nu talloze Forex- en verkapte financiële beleggingsconstructies aan het licht komen, en veel namen die ooit als 'beleggingsidolen' werden beschouwd, verdacht worden in fraudezaken, begrijp ik dat het aan het licht brengen van de waarheid veel moeite en tijd vergt.
Weinigen weten dat, voordat namen als Mr. Pips, Mr. Hunter of een reeks frauduleuze valutahandelplatformen aan het licht kwamen, het team van verslaggevers van de krant Tien Phong jarenlang onderzoek deed naar dit onderwerp. Ze werden bedreigd, psychologisch lastiggevallen en zelfs tot in hun familie opgejaagd omdat ze de duistere kant achter de belofte van snel rijk worden blootlegden.
In oktober 2024 kwam het nieuws dat onderzoekers een fraudenetwerk in de financiële wereld, geleid door Pho Duc Nam (Mr. Pips) en zijn handlangers, hadden ontmanteld, voor velen als een verrassing.
In 2026 werden Shark Binh (de heer Nguyen Hoa Binh, voorzitter van de raad van bestuur van Ngan Luong JSC, het bedrijf dat de Ngan Luong-betaalgateway beheert) en zijn medeplichtigen vervolgd. Maar voor ons – een groep journalisten die al jarenlang Forex-fraude volgen – was deze uitkomst al lang geleden voorspeld.
Begin 2020 stortte de COVID-19-pandemie de economie in een ongekende crisis. Talloze bedrijven kwamen stil te liggen, werknemers verloren hun baan en veel traditionele beleggingskanalen stortten in. Verleidelijke aanbiedingen zoals "geld verdienen vanuit huis, investeren in financiën 4.0, hoge rendementen, laag risico" overspoelden sociale media.
Om dit netwerk te infiltreren, moesten we verschillende rollen spelen, van beginnende beleggers tot brokers, en alle actieve leden ontmoeten. Als beginnende belegger sloot ik me aan bij groepen voor Forex, binaire opties (BO) en cryptovaluta. Hoe dieper ik erin dook, hoe duidelijker het beeld werd.
Achter de beelden van luxe auto's, villa's en designhorloges schuilt een heel systeem om mensen te lokken in een verkapte multilevelmarketingconstructie. Nieuwe deelnemers worden geïnstrueerd om accounts te openen op handelsplatformen en geld te storten via tussenliggende betaalmethoden of bankoverschrijvingen. Het belangrijkste doel is niet om winst te maken met de investering, maar om meer nieuwe mensen voor het systeem te werven.
Na maandenlang undercoverwerk, onder directe begeleiding van de leiders van de afdeling Economische en Sociale Zaken en onder leiding van de redactie, heeft het team van verslaggevers de onderzoeksreeks "Het multilevelmarketingsysteem in het tijdperk 4.0" uitgevoerd, waarin de trucs van de financiële modellen die zich in de samenleving verspreiden, worden ontleed.
Kort na de publicatie van de artikelen ontstond er een felle tegenreactie. Van bedreigende telefoontjes tot een klopjacht op de journalist: de persoon die ik tijdens het onderzoek had gecontacteerd, besefte al snel dat hij of zij in de krant werd afgeschilderd.
Aanvankelijk begon het met lange, beledigende telefoongesprekken. Later begonnen de daders persoonlijke informatie die tijdens het onderzoek was verstrekt te gebruiken om druk uit te oefenen.
Mijn persoonlijke Facebookpagina wordt constant bestookt met beledigende opmerkingen. Daar bleef het niet bij: deze personen zochten ook naar informatie over mijn moeder, echtgenoot en jonge kind om die op sociale media te plaatsen met als doel mij zwart te maken en onder druk te zetten. De situatie escaleerde toen ze me zelfs in mijn geboorteplaats wisten te vinden.
Omdat ze me niet konden vinden, gingen ze naar het oude huis van mijn familie en ontmoetten daar mijn grootmoeder, die toen al ruim 80 jaar oud was. Dreigingen zoals "roep je kleinkind terug" en "anders ben je niet veilig" zorgden ervoor dat mijn familieleden lange tijd doodsbang waren. Op een gegeven moment werden persoonlijke foto's van mij en mijn familie op veel fora verspreid met vervormde inhoud. Sommige mensen kwamen zelfs naar de redactie van de krant en eisten een ontmoeting met verslaggevers om "te praten".
De moeizame weg naar het verdedigen van de waarheid.
In de jaren die volgden, verdwenen een reeks Forex-platformen, cryptobeursen en financiële investeringsprojecten de een na de ander. Veel systemen die duizenden deelnemers hadden aangetrokken, werden van de ene op de andere dag gesloten. Met name de actie van de rechercheurs tegen de fraudebende onder leiding van Pho Duc Nam (Mr. Pips) en zijn handlangers toonde de enorme omvang van dit soort criminaliteit aan.
De beelden van luxe auto's, villa's en een weelderige levensstijl die werden gebruikt voor promotie op Facebook, TikTok en Telegram bleken slechts middelen te zijn om vertrouwen te wekken en investeerders aan te moedigen geld te storten.
In maart 2026 publiceerde het recherchebureau van de politie van Hanoi een conclusie waarin de vervolging werd aanbevolen van de verdachten: Pho Duc Nam (ook bekend als Mr. Pips, geboren in 1994, woonachtig in Ho Chi Minh-stad); Le Khac Ngo (ook bekend als Mr. Hunter, geboren in 1990, woonachtig in Hung Yen); Ngo Thi Theu (geboren in 1995, woonachtig in Hai Phong, de vrouw van Ngo), samen met 72 medeplichtigen voor de misdrijven "frauduleuze toe-eigening van eigendom; witwassen van geld; en het verbergen van door criminele activiteiten verkregen vermogen". Mr. Pips speelde hierbij de hoofdrol in de misdrijven en was verantwoordelijk voor alle 738 zaken, met een totale waarde van 1.301 miljard VND; Mr. Hunter was verantwoordelijk voor 180 zaken, waarbij 216 miljard VND werd verduisterd. Om de ontvangst van beleggersgelden te vergemakkelijken, gebruikten de heer Pips en zijn medeplichtigen het e-wallet-systeem van Shark Binh's Ngan Luong Joint Stock Company als betalingstussenpersoon, waardoor een grootschalige geldstroom ontstond waarbij meerdere forexplatformen betrokken waren.
Toen deze gevallen openbaar werden gemaakt, waren veel slachtoffers geschokt toen ze beseften welke tactieken de pers jaren eerder al had gewaarschuwd.
Veel mensen kwamen naar de redactie om met verslaggevers te praten. Ze overhandigden documenten ter bewijs van hun investeringsbetalingen en gaven toe dat ze de onderzoeksartikelen destijds beter hadden moeten lezen. Ze wensten dat ze waren gestopt voordat ze investeerden. Ze wensten dat ze de waarschuwingssignalen van onregelmatigheden serieus hadden genomen.
Voor velen is de prijs die ze betalen het verlies van hun spaargeld, jarenlange schulden en gebroken gezinnen als gevolg van de vicieuze cirkel van verkapte financiële investeringen.
Tijdens mijn onderzoek naar multilevelmarketing, forexhandel, cryptovaluta en andere frauduleuze fondsenwervingsprojecten, is me één ding heel duidelijk geworden: de slachtoffers zijn geen onbekenden. Het kunnen onze ouders, broers en zussen, vrienden, collega's of zelfs onze dierbaarste geliefden zijn. Daarom kunnen journalisten niet onverschillig blijven wanneer ze ongebruikelijke signalen zien, beleggingsmodellen die onrealistische rendementen beloven of "financiële experts" die pronken met een luxueuze levensstijl om deelnemers te lokken.
Er kan nog steeds sprake zijn van druk, rechtszaken of bedreigingen, maar de waarheid moet altijd tot het bittere einde verdedigd worden. En daarom blijven journalisten dit zware pad bewandelen.
Bron: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo
