Hightech oplichting waarbij men zich voordoet als belastingdienst.

De digitale transformatie in het openbaar bestuur heeft de afgelopen tijd veel voordelen opgeleverd voor burgers en bedrijven. Hightechcriminelen maken echter voortdurend misbruik van nieuwe beleidsmaatregelen en regelgeving om frauduleuze activiteiten uit te voeren. In de provincie Lao Cai hebben de lokale belastingautoriteiten herhaaldelijk dringende waarschuwingen uitgegeven over belastingbetalers die het doelwit zijn van steeds geraffineerdere oplichtingspraktijken.

Geavanceerde oplichtingsscenario's

Deze georganiseerde fraudeurs bereiden zich nauwgezet voor en gebruiken technologie en gedragspsychologie om misbruik te maken van de angst van mensen voor wangedrag of hun verlangen naar belastingteruggave. De heer Nguyen Duc Anh, eigenaar van restaurant Kha Thang aan de Dinh Tien Hoangstraat in de wijk Van Phu, is een van de slachtoffers van deze fraudeurs.

Belastingambtenaren in de provincie Lao Cai spraken met de heer Nguyen Duc Anh over de tactieken die fraudeurs gebruiken om zich voor te doen als belastingambtenaren en zo misdrijven te plegen.

De heer Nguyen Duc Anh vertelde dat hij op 27 mei een telefoontje ontving van een onbekend nummer. De beller, die beweerde een ambtenaar van de belastingdienst te zijn die direct verantwoordelijk was voor zijn belastingzaken, liet hem weten dat hij recht had op een belastingteruggave en verzocht hem hen toe te voegen aan de Zalo-app voor begeleiding bij de procedure.

Om vertrouwen te winnen, initieerde de dader proactief een videogesprek . Op het scherm zag meneer Duc Anh een man in een uniform van de belastingdienst, zittend in een ruimte die was ingericht als een overheidsgebouw. ​​De dader sprak op een professionele toon en instrueerde hem een ​​aanvraag voor belastingteruggave in te vullen. Hij verzocht hem ook om 10.000 VND over te maken naar zijn zakelijke rekening en enkele handelingen uit te voeren in de eTax Mobile-app om zijn bankrekening te koppelen.

Toen meneer Duc Anh iets ongewoons opmerkte, staakte hij alle werkzaamheden en nam hij contact op met de belastingdienst van vestiging 6 om de zaak te verifiëren. Hij zei: "Omdat ik regelmatig op de hoogte ben van oplichtingspraktijken, werd ik achterdochtig toen de persoon me vroeg mijn bankrekening te koppelen. Daarom heb ik het meteen gemeld bij de belastingdienst."

Naast het zich voordoen als belastingambtenaren om mensen te begeleiden bij de procedure voor belastingteruggave, hanteerde Belastingdienst nr. 7 ook een andere tactiek: het vervalsen van de werkprocedures van overheidsinstanties. Concreet gebruikten deze personen meerdere telefoonnummers om burgers en bedrijven te bellen en hen te laten weten dat hun belastingidentificatienummer onjuist was of nog niet in het systeem was geregistreerd.

Vervolgens verstuurden de daders via Zalo of Facebook geavanceerde, valse 'uitnodigingsbrieven', compleet met officiële zegels en handtekeningen van belastingambtenaren. In de uitnodigingsbrieven werd belastingplichtigen verzocht documenten zoals hun identiteitskaart, bedrijfsregistratiebewijs, belastingaangiftebewijs, enz. mee te nemen naar de belastingdienst voor een gesprek, waarmee de indruk werd gewekt dat het om een ​​legitiem administratief verzoek ging.

De uitnodiging werd door oplichters naar belastingbetalers gestuurd.

Wanneer slachtoffers aangeven geen tijd te hebben om te reizen, stellen de daders direct online instructies voor. Ze sturen verdachte links, waarin belastingbetalers worden gevraagd deze te openen om elektronische identiteitsverificatieprocedures te voltooien, hun belastingidentificatienummer in hun identiteitskaart te integreren of openstaande belastingen te betalen. Wanneer gebruikers op deze links klikken, downloaden hun apparaten automatisch onofficiële applicatie-installatiebestanden. Deze nep-applicaties bevatten malware die het besturingssysteem van de mobiele telefoon ernstig kan verstoren.

Door gebrek aan IT-kennis zijn veel mensen erin getrapt en hebben ze de instructies van oplichters opgevolgd. Hierdoor krijgen de oplichters controle over de apparaten of accounts van de slachtoffers en kunnen ze transacties uitvoeren om geld van de bankrekeningen van de slachtoffers naar hun eigen rekeningen over te maken.

Een gecoördineerde reactie vanuit de belastingsector.

Als reactie op de steeds complexere aard van hightechfraude heeft de belastingdienst van de provincie Lao Cai nauw samengewerkt met relevante instanties en telecombedrijven om uitgebreide tegenmaatregelen te implementeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om de wettelijke rechten van belastingbetalers te beschermen en te voorkomen dat fraudeurs misbruik maken van mazen in de wet om fraude te plegen.

Belastingdienst nr. 7 heeft waarschuwingen uitgegeven over het zich voordoen als belastingambtenaren.

Kameraad Dao Duc Thuy, adjunct-hoofd van Belastingdienst 7, bevestigde: "Belastingdienst 7 machtigt geen enkele organisatie of persoon buiten de Belastingdienst om belastingen te innen of advies te geven over administratieve belastingprocedures; evenmin nodigt de Belastingdienst belastingplichtigen via Zalo, Facebook, sms-berichten of onofficiële websites uit om contact op te nemen met de Belastingdienst voor advies over identificatie, het bijwerken van belastinggegevens op identiteitskaarten, het indienen van aanvragen voor belastingvrijstelling of -vermindering, het verlengen van betalingstermijnen, belastingafwikkeling of teruggave van inkomstenbelasting. Daarom adviseert de Belastingdienst belastingplichtigen om de inhoud van ontvangen berichten zorgvuldig te controleren en niet overhaast te reageren of de instructies in het bericht op te volgen."

Belastingplichtigen worden verzocht de eTax Mobile-app te installeren.

De belastingdienst adviseert burgers om alleen gebruik te maken van officiële websites die gebruikmaken van het beveiligde "https"-protocol en het nationale ".vn"-domein voor overheidsdiensten. Voor mobiele applicaties dienen belastingbetalers eTax Mobile alleen te downloaden via officiële appwinkels zoals Google Play (Android) en de App Store (iOS), en deze absoluut niet te installeren via links van onbekenden.

Bij het ontvangen van uitnodigingen of documenten met betrekking tot de belastingdienst, dienen burgers zorgvuldig de naam van de afzender, het documentformaat, de titel van de ondertekenaar en het officiële zegel te controleren alvorens een verzoek in te dienen.

Momenteel zijn er in de hele provincie ongeveer 30.000 zakelijke huishoudens aangesloten bij Zalo-groepen die door de belastingdienst zijn opgericht om informatie te verspreiden, advies te geven en directe contactnummers van belastingambtenaren te verstrekken.

Het is duidelijk dat, naast de voordelen van de digitale transformatie, ook het risico op online fraude toeneemt. Daarom moet elke belastingbetaler, naast de inspanningen van de overheid, alerter zijn en de aanbevelingen van de belastingdienst opvolgen om zijn of haar bezittingen, persoonlijke gegevens en wettelijke rechten te beschermen.

Bron: https://baolaocai.vn/lua-dao-cong-nghe-cao-mao-danh-co-quan-thue-post900870.html