Fraude met digitale activa: pas op voor torenhoge winstbeloften

(Dan Tri) - De markt voor digitale activa in Vietnam groeit sterk, wat leidt tot de opkomst van een reeks geavanceerde fraudemodellen.

Fraude met digitale activa wordt steeds complexer (Foto: The Anh).

Potentiële markt en loerende valkuilen

De markt voor digitale activa boekt grote vooruitgang dankzij een steeds completer juridisch kader. De Nationale Assemblee heeft op 14 juni de Wet op de Digitale Technologie- industrie aangenomen, die voor het eerst regelgeving voor digitale activa bevat.

Dit is een belangrijke mijlpaal, die een solide basis creëert voor de bescherming van investeerders en de bevordering van de ontwikkeling van binnenlandse ondernemingen.

Mevrouw Nguyen Van Hien, vicevoorzitter en secretaris-generaal van de Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA), merkte op: "Door cryptovaluta als legaal te erkennen, wordt niet alleen een basis gecreëerd om investeerders te beschermen en overtredingen aan te pakken, maar worden binnenlandse ondernemingen ook gestimuleerd om legitieme, innovatieve modellen te ontwikkelen."

Tegelijkertijd worden ook de frauduleuze activiteiten op internet steeds complexer.

Volgens schattingen van onderzoeksbureau Triple-A bezitten in Vietnam meer dan 17 miljoen mensen cryptovaluta, waarmee ze wereldwijd op de zevende plaats staan. Het percentage freelancers dat cryptovaluta bezit, bedraagt ​​meer dan 85%, waarmee ze wereldwijd op de eerste plaats staan.

Deze cijfers laten zien dat blockchain en digitale activa snel en op ongekende schaal groeien. Dit maakt deze technologie ook een lucratief doelwit voor cybercriminelen met steeds geavanceerdere fraudemethoden.

De heer Phan Duc Trung, voorzitter van de Vietnam Blockchain and Digital Asset Association, vertelt verhalen over de wereld en de Vietnamese cryptomarkt (foto: VBA).

De totale verliezen gerelateerd aan cryptovaluta zullen in 2024 $ 9,3 miljard bedragen, een stijging van 66% ten opzichte van 2023 (volgens het FBI Internet Crime Complaint Center).

Beleggingsfraude vormt hiervan het grootste deel (62%, gelijk aan 5,82 miljard USD), gevolgd door datalekken en nep-technische ondersteuning (2,08 miljard USD) en andere trucs - liefdesfraude, identiteitsfraude, chantage... (ongeveer 1,43 miljard USD).

Herken veelvoorkomende signalen van fraude

Om investeerders te helpen alerter te zijn, heeft de heer Pham Gia Khanh, Technology Director van NippyLabs JSC, 5 signalen van hoog risico genoemd waar nauwlettend op moet worden gelet.

Gebruikers moeten vooral oppassen voor aanbiedingen die winsten van meer dan 15% per jaar beloven.

Deze onrealistische rentetarieven zijn vaak een lokaas om onervaren investeerders aan te trekken.

Gebruikers moeten ook voorzichtig zijn in de volgende gevallen:

Tokens missen transparante informatie: Tokens bevatten vrijwel geen duidelijke informatie op de belangrijkste mediakanalen of sociale netwerken.

Uitnodigingen om te investeren in gebieden die je niet begrijpt: Uitnodigingen om te investeren in gebieden zoals memecoins, DeFi, Layer 1, Layer 2 wanneer je er geen kennis van hebt.

Promotie via onbetrouwbare kanalen: introducties van individuen of groepen nieuwe kennissen, alleen geadverteerd in besloten groepen of gerelateerd aan multi-level marketingmodellen, KOL's (influencers) op sociale netwerken.

Bron: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm