Meneer Pips en de 'trucs' die je leren hoe je rijk kunt worden

(Dan Tri) - Nadat Nam een ​​van de drie mensen ter wereld was die een volledige beurs kreeg voor een universiteit in Singapore, begonnen ze samen met twee anderen een "val" te bouwen om duizenden mensen op te lichten.

"Alleen rijke mensen hebben vrije tijd, vrije tijd om te zitten en geld te tellen."

De bovenstaande verklaring werd afgelegd door de heer Pips - Pho Duc Nam - in een clip die in augustus 2024 werd geplaatst op het TikTok-kanaal, waarin hij uitlegt hoe je rijk kunt worden door geld te verdienen met vreemde valuta en aandelenbeurzen. Twee maanden later werd Nam gearresteerd.

In plaats van dat hij op de motorkap van een luxe auto of in een appartement van een miljard dollar zit, zit Nam nu in een cel, terwijl zijn geld, goud en bezittingen... één voor één door de autoriteiten worden 'geteld'.

"Het apparaat" van het Zuiden

Pho Duc Nam werd geboren in 1994 in wijk 8 van de stad Vung Tau, Ba Ria - provincie Vung Tau . Na zijn middelbareschooldiploma was Pho Duc Nam een ​​van de drie mensen ter wereld die een volledige studiebeurs kreeg voor een universiteit in Singapore, met als hoofdvak informatietechnologie.

Nam spreekt vloeiend Engels en heeft een IELTS-certificaat van 8,5. Op 27-jarige leeftijd werkte Nam samen met Le Khac Ngo (toen 31 jaar oud, woonachtig in de wijk Bac Tu Liem in Hanoi ) en een Turkse man om een ​​geavanceerde, perfecte "val" te bouwen.

In die tijd gaven Nam, Ngo en de buitenlandse onderdaan zeven andere onderdanen in Vietnam opdracht om een ​​groot aantal 'spookbedrijven' op te richten die als 'dekmantel' zouden dienen om werknemers te werven voor de handel in vreemde valuta en derivaten.

In korte tijd telde Nam's bedrijf zo'n 1000 werknemers, die elke dag van 8.00 tot 21.00 uur werkten. De proefpersonen creëerden en beheerden vijf websites met Engelstalige interfaces om de deelnemers te laten geloven dat ze handelden op internationale, gerenommeerde beurzen, wat vertrouwen wekte bij investeerders.

Nam's TikTok-pagina (Foto: screenshot).

Volgens de politie in Hanoi zijn deze websites geprogrammeerd en gekoppeld aan de bankrekeningen van de leidinggevenden. Elke handelsvloer is verbonden met de applicaties MetaTrader 4 en MetaTrader 5, momenteel populaire platforms voor valuta- en aandelenhandel in de wereld.

Om fraude te plegen, vermommen de slachtoffers zich onder namen van bedrijven en websites die actief zijn in de sectoren Telemarketing, Televerkoop, financieel beleggingsadvies, effectenmakelaardij... om klanten te lokken en te verleiden om mee te doen.

De organisatie van Nam is gedecentraliseerd, met veel afdelingen, zoals: boekhouding, personeelszaken, IT-afdeling, verkoop- en klantenserviceafdeling...

Afdelingen binnen het bedrijf voeren onafhankelijke activiteiten uit, vullen elkaar aan en nemen contact op met klanten via sociale netwerken zoals Zalo, Telegram... om fraude te plegen en eigendommen te stelen.

De truc van de fraudeurs is om valse informatie te verstrekken om klanten te laten vertrouwen en geld over te maken naar de door hen aangewezen rekeningen.

Pho Duc Nam toen hij werd gearresteerd (Foto: TA).

Klanten worden naar besloten chatgroepen geleid, begeleid en geadviseerd om koop- en verkooporders te "hitten", stortingen te stimuleren en "hefboomwerking" (lenen) te gebruiken om de rekening van de prooi te "verbranden". Voordat ze het slachtoffer laten "verbranden", laten ze "cheese" vallen: transacties met echte winst, maar met weinig geld, om te fascineren, te stimuleren en "all-in" te gaan.

En toen de klant geen geld meer had, verstrekten de onderdanen valse informatie om de investeerder te laten geloven dat hij meer geld moest overmaken om "herstel" te krijgen. Toen de klant niet langer over de financiële draagkracht beschikte, blokkeerden de onderdanen de communicatie en namen ze al het geld dat de klant had overgemaakt in beslag.

In december 2024 waren door de autoriteiten meer dan 2.600 mensen geïdentificeerd als slachtoffers van onteigening, waarbij het totale initiële stortingsbedrag ongeveer 50 miljoen USD bedroeg.

Als rijkdom 'blootgesteld' wordt

Om meer "prooien" aan te trekken, maken meneer Pips en meneer Hunter optimaal gebruik van de sociale netwerken TikTok en Facebook. Deze twee personen plaatsen regelmatig filmpjes waarin ze beleggingservaringen, manieren om geld te verdienen en tips over hoe je rijk kunt worden, delen.

Om te bewijzen dat zijn beleggingsactiviteiten hoge rentetarieven opleveren, pronkt Nam met zijn geld, supercars en aandelen over zijn "luxe", luxueuze en welvarende leven. In de clips zegt meneer Pips altijd dat al deze activa afkomstig zijn van investeringen, waarmee hij mensen oproept zich bij zijn systeem aan te sluiten.

Meneer Pips groeide geleidelijk uit tot een jeugdidool, een "idool" op het gebied van rijk worden en financiële zaken doen.

De Rolls-Royce van meneer Pips (foto: Hai Nam).

BNL (22 jaar oud, woonachtig in Quang Ninh, student aan de FPT Universiteit) is een van de mensen die in de bovenstaande clips van Nam "in de val trapte".

Volgens het rapport ontdekte L. door onderzoek op Facebook en TikTok dat Pho Duc Nam een ​​expert was in beleggen in aandelen en regelmatig video's en foto's plaatste van supercars, horloges en dure huizen. L. ontstond met de wens om net als Nam te zijn.

Begin juni stuurde L. een sms naar Pho Duc Nam via Facebook om vrienden te maken, hem te leren kennen en meer te weten te komen over de beurzen waarop Nam investeerde. Pho Duc Nam liet L. kennismaken met beleggen in aandelen via een beurs genaamd JPexchange.com en instrueerde de mannelijke student om aandelen te kopen zoals NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Daarna voerde L. in totaal 37 transacties uit waarbij hij geld overmaakte van zijn persoonlijke rekening naar de effectenbeurs van Pho Duc Nam, waarna zijn rekening "verbrand" werd. Het totale bedrag aan oplichting bedroeg voor L. 8 miljard VND.

Na zijn arrestatie werden bovenstaande tegoeden tijdelijk in beslag genomen en bevroren door het onderzoeksbureau. Dit leidde tot ophef in de publieke opinie vanwege de enorme waarde van de tegoeden van "superfraudeur" de heer Pips.

Superauto's van Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Tijdens het onderzoek hebben de autoriteiten 316 miljard VND aan contant geld op rekeningen in beslag genomen en bevroren, evenals obligaties ter waarde van 9 miljard VND, spaarrekeningen ter waarde van meer dan 200 miljard VND; 69 miljard VND, 2,3 miljoen USD; 890 SJC-goudstaven; 246 kg massief goud; 31 supercars, 7 luxe motoren, 59 horloges van bekende merken, ter waarde van ongeveer 300 miljard VND; 84 gouden sieraden, ingelegd met diamanten... Daarnaast hebben de autoriteiten transacties met betrekking tot 125 soorten onroerend goed bevroren.

Eind december nam de politie in Hanoi nog een Mercedes-auto, 12 miljard VND op rekeningen, 18 appartementen en onroerend goed ter waarde van ongeveer 100 miljard VND in beslag. Daarnaast incasseerde de politie nog eens 500.000 USD op de bankrekening van Nam in Singapore.

De totale waarde van de door de politie in Hanoi in beslag genomen bezittingen bedraagt ​​ongeveer 5.300 miljard VND.

Tijdens de persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid zei generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, dat er nog veel meer bezittingen van de heer Pips en zijn handlangers, die in het buitenland verborgen waren, zijn ontdekt. ​​De politie van Hanoi zal de komende tijd samenwerken met het Openbaar Ministerie en juridische bijstand in het buitenland vragen om de bezittingen volledig terug te vorderen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm