Meneer Pips en zijn "trucs" om rijk te worden.

(Dan Tri Newspaper) - Nadat Nam als een van slechts drie mensen ter wereld een volledige beurs voor een universiteit in Singapore had gekregen, begonnen hij en twee anderen een "val" te zetten om duizenden mensen op te lichten.

"Alleen rijke mensen hebben vrije tijd, vrije tijd om te zitten en geld te tellen."

Bovenstaande uitspraak is gedaan door meneer Pips - Pho Duc Nam - in een video die in augustus 2024 op zijn TikTok-kanaal werd geplaatst. Daarin legt hij uit hoe je rijk kunt worden en geld kunt verdienen met valutahandel en aandelenhandel. Twee maanden later werd Nam gearresteerd.

In plaats van op de motorkap van een luxe auto te zitten of in een appartement van miljoenen dollars, zit Nam nu in een cel, terwijl zijn geld, goud en andere bezittingen stuk voor stuk door de autoriteiten worden geteld.

Het "systeem" van Nam

Pho Duc Nam werd geboren in 1994 in Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province. Na het afronden van de middelbare school was Pho Duc Nam een ​​van slechts drie mensen ter wereld die een volledige beurs ontvingen voor een universiteit in Singapore, waar hij informatietechnologie studeerde.

Nam sprak vloeiend Engels en had een IELTS-score van 8,5. Op 27-jarige leeftijd werkte Nam samen met Le Khac Ngo (toen 31 jaar oud en woonachtig in het district Bac Tu Liem in Hanoi ) en een Turkse staatsburger om een ​​geavanceerde en perfecte "val" te bouwen.

Destijds gaven Nam, Ngo en een buitenlander zeven andere personen in Vietnam de opdracht om diverse "schijnbedrijven" op te richten als dekmantel om werknemers te werven voor de handel in valutaparen en derivaten.

Binnen korte tijd had Nams organisatie ongeveer 1.000 werknemers, die dagelijks van 8.00 tot 21.00 uur werkten. De groep creëerde en beheerde vijf websites met Engelstalige interfaces om deelnemers te misleiden door hen te laten geloven dat ze handelden op gerenommeerde internationale beurzen, en zo vertrouwen te wekken bij investeerders.

Nam's TikTok-pagina (Foto: screenshot).

De politie van Hanoi meldde dat deze websites allemaal geprogrammeerd waren en gekoppeld aan de bankrekeningen van de personen die ze beheerden; elk handelsplatform was verbonden met MetaTrader 4 en MetaTrader 5, wereldwijd populaire platformen voor valutahandel en aandelenhandel.

Om de fraude te plegen, opereren de daders onder de dekmantel van bedrijven en websites die actief zijn op het gebied van telemarketing, televerkoop, financieel beleggingsadvies en effectenmakelaardij, enz., om klanten te verleiden en over te halen deel te nemen.

De organisatie van Nam is hiërarchisch opgebouwd, met veel afdelingen zoals: boekhouding, personeelszaken, IT, verkoop en klantenservice...

De verschillende afdelingen binnen het bedrijf opereren onafhankelijk van elkaar, vullen elkaar aan en benaderen klanten via sociale mediaplatformen zoals Zalo en Telegram om frauduleuze activiteiten uit te voeren en vermogen te verduisteren.

De tactiek van de daders is om valse informatie te verstrekken om het vertrouwen van klanten te winnen, waardoor deze geld overmaken naar rekeningen die door de daders zijn aangewezen.

Phó Đức Nam toen hij werd gearresteerd (Foto: TA).

Klanten worden toegevoegd aan besloten chatgroepen, begeleid en geadviseerd bij het plaatsen van koop- en verkooporders, aangemoedigd om geld te storten en gestimuleerd om "hefboomwerking" (lenen) te gebruiken om de rekening van het slachtoffer volledig te plunderen. Voordat het slachtoffer al zijn geld kwijt is, bieden ze "stukjes kaas" aan – winstgevende transacties, maar met kleine bedragen – om beleggers te verleiden om alles in te zetten.

Bovendien, wanneer klanten geen geld meer hebben, verstrekken de daders valse informatie om het vertrouwen van de investeerders te winnen en hen ertoe te bewegen meer geld over te maken om hun verliezen te "compenseren". Wanneer de klanten financieel niet meer in staat zijn, blokkeren de daders alle communicatie en verduisteren ze al het geld dat de klanten hebben overgemaakt.

Tegen december 2024 hadden de autoriteiten meer dan 2.600 slachtoffers geïdentificeerd van wie de bezittingen waren verduisterd, met een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen dollar aan oorspronkelijke stortingen.

Wanneer rijkdom aan het licht komt

Om meer "slachtoffers" aan te trekken, maakten de heren Pips en Hunter volop gebruik van sociale mediaplatformen zoals TikTok en Facebook. Deze twee plaatsten regelmatig video's waarin ze hun ervaringen met beleggen, methoden om geld te verdienen en tips voor vermogensopbouw deelden.

Om te bewijzen dat zijn investeringen hoge rendementen opleverden, pronkte Nam met zijn geld, luxe auto's en deelde hij details over zijn weelderige, rijke levensstijl. In zijn video's beweerde meneer Pips steevast dat zijn rijkdom afkomstig was van investeringen, waarmee hij anderen aanmoedigde om zich bij zijn systeem aan te sluiten.

De heer Pips groeide geleidelijk uit tot een jeugdidool, een "idool" op het gebied van vermogensopbouw en financiële zaken.

De Rolls-Royce van meneer Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 jaar oud, uit Quang Ninh, student aan de FPT Universiteit) is een van de mensen die in de val zijn gelopen die Nam in zijn video's heeft gezet.

Volgens het rapport ontdekte L. via haar onderzoek op Facebook en TikTok Pho Duc Nam, een expert in aandelenbeleggingen die regelmatig video's en foto's plaatste van luxe auto's, horloges en dure huizen. L. kreeg daardoor de wens om net als Nam te worden.

Begin juni stuurde L. via Facebook een berichtje naar Pho Duc Nam om vriendschap te sluiten en kennis te maken, met de bedoeling meer te weten te komen over de beurzen waarin Nam investeerde. Pho Duc Nam introduceerde L. in de wereld van aandelenbeleggen via een beurs genaamd JPexchange.com en adviseerde de student om aandelen te kopen zoals NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI, enzovoort.

Vervolgens heeft L. in totaal 37 geldtransacties uitgevoerd van zijn persoonlijke rekening naar de beursrekening van Pho Duc Nam, die vervolgens werden teruggedraaid. Het totale bedrag dat L. is kwijtgeraakt door fraude bedraagt ​​8 miljard VND.

Toen hij werd gearresteerd, werden deze bezittingen in beslag genomen en bevroren door de onderzoekende autoriteiten, wat leidde tot grote publieke verontwaardiging vanwege de enorme waarde van het fortuin van de "superoplichter" meneer Pips.

De supercars van Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Concreet hebben de autoriteiten tijdens het onderzoek 316 miljard VND aan bankrekeningen, obligaties ter waarde van 9 miljard VND, spaarrekeningen ter waarde van meer dan 200 miljard VND, 69 miljard VND, 2,3 miljoen USD, 890 SJC-goudstaven, 246 kg massief goud, 31 supercars, 7 luxe motorfietsen, 59 horloges van bekende merken ter waarde van circa 300 miljard VND en 84 met goud en diamanten bezette sieraden in beslag genomen en bevroren. Daarnaast hebben de autoriteiten transacties met betrekking tot 125 onroerende goederen bevroren.

Eind december nam de politie van Hanoi opnieuw een Mercedes in beslag, evenals 12 miljard VND aan bankrekeningen, 18 appartementen en onroerend goed ter waarde van ongeveer 100 miljard VND, en wist ze nog eens 500.000 USD terug te vorderen van Nams bankrekening in Singapore.

De totale waarde van de door de politie van Hanoi in beslag genomen bezittingen bedraagt ​​ongeveer 5.300 miljard VND.

Tijdens een persconferentie van het Ministerie van Openbare Veiligheid verklaarde generaal-majoor Nguyen Thanh Tung, adjunct-directeur van de politie van Hanoi, dat er nog veel meer bezittingen van de heer Pips en zijn medeplichtigen in het buitenland zijn ontdekt. ​​De politie van Hanoi zal de komende tijd samenwerken met het Openbaar Ministerie en juridische bijstand vanuit het buitenland aanvragen om alle bezittingen terug te vorderen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm