VS neemt $15 miljard aan Bitcoin in beslag van Cambodjaans fraudesyndicaat

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zegt dat het Bitcoin ter waarde van ongeveer 15 miljard dollar in beslag heeft genomen van een grootschalig fraudesyndicaat in Cambodja.

Eén vorm van fraude houdt in dat slachtoffers worden gelokt in 'virtuele' liefdesrelaties en vervolgens worden overgehaald om grote sommen geld te investeren in neppe cryptovalutaplatforms. Foto: NewsNation .

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei ook dat het de oprichter van een Cambodjaans conglomeraat had aangeklaagd voor 'varkensslachting', een vorm van fraude die grotendeels wordt aangewakkerd door Chinese georganiseerde misdaadgroepen die instabiliteit en slecht bestuur in Myanmar, Cambodja en Laos uitbuiten.

Het is tevens de grootste verbeurdverklaringsprocedure in de geschiedenis van het Ministerie van Justitie. De aanklacht tegen Chen Zhi, ook bekend als Vincent, werd openbaar gemaakt in de federale rechtbank in Brooklyn, New York.

Volgens de aanklacht wordt Zhi in de rechtbankdocumenten geïdentificeerd als de oprichter en voorzitter van Prince Holding Group, een multinationaal zakenconglomeraat met hoofdkantoor in Cambodja.

Onder zijn leiding, zeggen aanklagers, groeide het syndicaat snel uit tot een van de grootste transnationale misdaadorganisaties van Azië. Zhi is nog steeds op vrije voeten.

Prince Group, dat zaken doet in meer dan 30 landen, exploiteerde “dwangarbeidspraktijken in heel Cambodja”, zo onthulde het Amerikaanse Openbaar Ministerie in een persbericht.

"De beleggingsfraude van de Prince Group heeft miljarden dollars aan verliezen en onbeschrijfelijk leed veroorzaakt bij slachtoffers over de hele wereld , ook in New York. Sommigen zijn verhandeld en gedwongen om tegen hun wil te werken", aldus advocaat Joseph Nocella.

De praktijk van 'varkensslachten' is pas de afgelopen vijf jaar ontstaan. Het is een vorm van oplichting waarbij een hechte band met het slachtoffer wordt opgebouwd. Oplichters beginnen vaak met het sturen van berichten naar potentiële slachtoffers die ze niet kennen en beginnen geleidelijk aan een gesprek.

Nadat hij met succes vertrouwen heeft gewonnen, presenteert de oplichter het slachtoffer een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid, vaak met cryptovaluta. Het slachtoffer wordt overgehaald om geld te storten via een nepplatform dat eruitziet als een legitieme vermogensbeheerder. Vervolgens probeert de oplichter het geld wit te wassen.

Volgens Wired is er voor de operatie een groot personeelsbestand nodig. Velen worden gedwongen om in de oplichtingscentra te werken. Deskundigen schatten dat mensen uit meer dan 60 landen zijn ontvoerd en naar oplichtingsboerderijen in Zuidoost-Azië zijn gesmokkeld.

Bron: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html