Morgen zal het Openbaar Ministerie Truong My Lan en zijn medeplichtigen aanklagen en een strafmaat voorstellen.

Tijdens het vorige proces toonden de verdachten, ondergeschikten en medeplichtigen van Truong My Lan, berouw en vroegen de rechters om zich te beraden.

Verdachte Truong My Lan bekende echter niet alle in de aanklacht vermelde feiten. Verdachte Lan ontkende haar rol in het uitoefenen van de absolute controle over SCB, en ook haar rol in het aansturen van andere verdachten tot het plegen van vele misdrijven.

Verdachte Lan verklaarde dat zij de bankactiva alleen had uitgeleend om slechte schulden te herstructureren; dat zij geen leiding had gegeven aan de oprichting van spookbedrijven en niet wist wat een spookbedrijf was; dat zij de waarde van activa niet had opgeblazen om geld van de SCB te krijgen...

Hoewel Truong My Lan de misdaad niet bekende, eisten de verdachte en haar familie voor de rechtbank dat er onder voorwaarden een groot deel van haar onroerend goed zou worden verkocht om de gevolgen te verhelpen.

De dochter van Truong My Lan heeft een verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd waarin ze aangaf dat ze een aantal bezittingen wilde verkopen om geld in te zamelen voor de schikking van de zaak: het Capital Place-gebouw en het Daewoo-hotel in Hanoi ; de verkoop van de aandelen van mevrouw Lan in: een vaccinproductiebedrijf voor VND 315 miljard, aandelen in FWD Insurance Joint Stock Company voor VND 920 miljard; en de teruggave van VND 672 miljard vanwege de mislukte overdracht van een project in Lam Dong.

Wat betreft de oude villa op 110-112 Vo Van Tan (District 3), verklaarde mevrouw Truong My Lan dat zij deze voor 700 miljard VND had gekocht. Zij verzocht de rechtbank om de villa niet in beslag te nemen, omdat het om een relikwie gaat dat niet gekocht of verkocht kan worden. In plaats daarvan wilde zij de villa teruggeven aan haar familie, zodat deze bewaard kon worden.

Bovendien zorgde de herwaardering van de onderpanden van gedaagde Truong My Lan bij SCB voor veel controverse. Zowel de gedaagde als de advocaten stelden dat de taxatieprijs te laag was in vergelijking met de marktprijs. Daarom verzochten zij de rechters om heroverweging.

Tijdens het verhoor op de middag van 14 maart zei een vertegenwoordiger van de SCB Bank dat de schade in deze zaak 677.286 miljard VND moet bedragen, terwijl het voorlopige bedrag op 5 maart 760.279 miljard VND bedroeg (inclusief hoofdsom van 482.449 miljard VND en rente/kosten van 277.830 miljard VND).

Volgens de aanklacht van het Hooggerechtshof werd Truong My Lan, voorzitter van de Van Thinh Phat Group, vervolgd voor drie misdaden: verduistering van eigendommen, omkoping en overtreding van de regelgeving inzake kredietverlening bij de activiteiten van kredietinstellingen.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid beschuldigde de verdachte Truong My Lan ervan, hoewel hij geen functie bekleedde bij de SCB Bank, een monopoliepositie te hebben en een aantal leiders van deze bank te controleren, zodat zij konden helpen bij de verduistering van meer dan 304.000 miljard VND.

In de aanklacht van het Hooggerechtshof staat dat mevrouw Truong My Lan tussen 2012 en oktober 2022 85-91,5% van de aandelen van SCB heeft verworven en in bezit heeft gehad. Vanaf dat moment werd de verdachte aandeelhouder met de "macht" om alle activiteiten van SCB te leiden, te leiden en te manipuleren, ten dienste van haar verschillende doelen.

De voorzitter van de Van Thinh Phat Group en zijn handlangers werden ervan beschuldigd een reeks handelingen te hebben uitgevoerd, waaronder: het selecteren en plaatsen van zijn vertrouwde personeel op sleutelposities bij de SCB; het opzetten van een aantal afdelingen onder de SCB die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen op verzoek van Truong My Lan; het oprichten en gebruiken van duizenden "spookbedrijven", het inhuren van vele personen en het samenspannen met personen die leiders zijn van vele gerelateerde ondernemingen om misdaden te plegen.

Truong My Lan en haar handlangers werkten samen met veel taxatiebedrijven om de waarde van onderpanden op te blazen. Ze creëerden een groot aantal valse leningaanvragen om geld van de SCB op te nemen. Ze bedachten plannen om geld op te nemen, de geldstroom na uitbetaling af te snijden, verkochten slechte schulden, verkochten uitgestelde kredietleningen om het kredietsaldo te verlagen, verminderden slechte schulden en verhulden overtredingen. Ze kochten mensen met posities en bevoegdheden bij overheidsinstanties om en beïnvloedden ze om hun plichten te schenden.

Vanaf dat moment pleegden Truong My Lan en haar medeplichtigen, met verschillende posities en rollen, een groot aantal misdaden, waaronder inbreuk op eigendommen, inbreuk op de activiteiten van de bank en inbreuk op de correcte werking van staatsorganen.

Hierbij stelde het Hooggerechtshof vast dat veel handelingen werden uitgevoerd in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid met geraffineerde en sluwe trucs, met bijzonder ernstige gevolgen, waarbij bijzonder grote geldbedragen werden toegeëigend en beschadigd.

Hoang Tho

Bron