De persoon die door Truong My Lan werd gekozen als voorzitter van de SCB omdat hij 'geen problemen veroorzaakt'

Ter afsluiting van het onderzoek naar de zaak die zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group, SCB Bank en gerelateerde afdelingen, stelde de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid voor om mevrouw Truong My Lan (voormalig voorzitter van de Van Thinh Phat Group) te vervolgen voor de misdaden van omkoping, overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en verduistering van activa.

Volgens de conclusie van het onderzoek had mevrouw Lan, met het recht om de aandelen van de SCB Bank te controleren, haar mensen op sleutelposities bij de SCB Bank geplaatst, zoals: de Raad van Bestuur, de Raad van Algemene Directeuren, directeuren van grote filialen, het hoofd van de Raad van Toezicht, om deze mensen in te zetten voor het beheer en de controle van alle activiteiten van de SCB Bank. Mevrouw Lan betaalde hen hoge salarissen van 200-500 miljoen per maand.

Onder hen was verdachte Bui Anh Dung. Mevrouw Lan zei dat ze de heer Dung tot voorzitter van de raad van bestuur van SCB had benoemd omdat hij vriendelijk, "niet storend" was en geliefd bij de mensen.

Voormalig voorzitter van SCB Bank Bui Anh Dung.

In de periode dat Bui Anh Dung directeur was van het SCB Bank Ben Thanh-filiaal, werden de leningen van de Van Thinh Phat Group door Truong My Lan beheerd. De medewerkers van de groep moesten samenwerken met de herwaarderingsafdeling om de leningdocumenten op te stellen. Vervolgens werden de leningdocumenten naar het filiaal gestuurd, ter ondertekening door het personeel en de leidinggevenden, en teruggestuurd naar de herwaarderingsafdeling om de procedures te voltooien.

In de periode dat Bui Anh Dung adjunct-directeur-generaal van de Enterprise Division en lid van de Business and Investment Council was, ondertekende het hoofdkantoor alleen de leningaanvraagdocumenten van Van Thinh Phat Group, maar hield het geen vergaderingen om de leningen te bekijken en te evalueren, zoals andere vaste klanten.

Van 9 december 2020 tot en met 22 september 2022 was Bui Anh Dung voorzitter van de raad van bestuur. Verweerder Bui Anh Dung ondertekende de resolutie om leningen van natuurlijke personen en rechtspersonen die behoren tot het ecosysteem van de Van Thinh Phat Group in Truong My Lan goed te keuren, om de documenten te legaliseren en te voltooien nadat de lening was verstrekt. Dit is in strijd met het normale leenproces.

Bui Anh Dung wist duidelijk welke leningen afkomstig waren van de Van Thinh Phat Group, omdat Tran Thi My Dung (voormalig adjunct-directeur-generaal van SCB) en Truong Khanh Hoang (voormalig waarnemend directeur-generaal van SCB) hem hierover hadden geïnformeerd, nadat Dung en Hoang directe instructies van Truong My Lan hadden ontvangen.

Al deze leningen hebben met elkaar gemeen dat er alleen juridische documenten en leenprocedures zijn ondertekend om geld uit te betalen en op te nemen van de SCB Bank, onder leiding van Truong My Lan.

De afdelingen van SCB Bank beoordelen klanten niet, beoordelen geen onderpanden en zijn niet geïnteresseerd in de mogelijkheid om extra leningen te verstrekken aan klanten die behoren tot de Van Thinh Phat Group van Truong My Lan.

In het datasysteem "Core Banking" van de SCB Bank is een extra gegevensveld met het symbool "HSTT" gecreëerd om klanten te registreren. Dit veld dient voor monitoring, statistieken en kredietgoedkeuring, waarmee het normale kredietverstrekkingsproces volgens de regelgeving wordt omzeild.

Bui Anh Dung gaf toe dat hij de taxatierapporten, notulen van vergaderingen, stembiljetten van de Raad van Bestuur en resoluties waarin werd overeengekomen om geld te lenen aan de klantengroep Van Thinh Phat, had ondertekend, wat in strijd was met de wet.

Tijdens zijn periode bij de SCB Bank kreeg Bui Anh Dung naast zijn salaris en vakantiegeld ook 500.000 SCB-aandelen (gelijk aan 5 miljard VND) van Truong My Lan.

Op basis van de verificatieresultaten, de verklaringen van de verdachten en aanverwante personen, is er voldoende basis om vast te stellen dat Bui Anh Dung misbruik heeft gemaakt van zijn positie en macht om Truong My Lan actief te helpen en medeplichtig te maken aan het plegen van de misdaden van "Verduistering van eigendommen" en "Schending van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten".

Meer specifiek was Bui Anh Dung, met name vanwege het "schenden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere aan bankactiviteiten gerelateerde activiteiten", zoals vastgelegd in clausule 4, artikel 206 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, medeverantwoordelijk voor het veroorzaken van een schade aan de SCB van meer dan VND 187.600 miljard.

Voor het misdrijf 'verduistering van goederen' zoals vastgelegd in artikel 4, artikel 353 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, beschuldigde het onderzoeksbureau Bui Anh Dung van medeplichtigheid aan de onteigening van meer dan 104 miljard VND en het veroorzaken van een verlies aan renteschuld van meer dan 26.300 miljard VND.

Reactie (0)