De heer Nguyen Van Hoa vertelt over de tenuitvoerlegging van een burgerlijk vonnis in de zaak Truong My Lan

Tijdens de workshop "Voorstellen voor wijziging van de wet op de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen - Oplossingen voor het omgaan met activa bij de tenuitvoerlegging van economische zaken", georganiseerd door de Ho Chi Minh City Law Newspaper op 14 mei, deelde Nguyen Van Hoa, directeur van de afdeling Tenuitvoerlegging van civiele vonnissen van Ho Chi Minh City, zijn ervaringen met de tenuitvoerlegging van civiele vonnissen in de zaak Truong My Lan.

"Er is coördinatie nodig om de aard van de activa en de kasstroom al vanaf de onderzoeksfase te verduidelijken"

Volgens de heer Hoa heeft de afdeling Civiele Handhaving van Ho Chi Minhstad, dankzij de ervaring met de zaak Truong My Lan, goed samengewerkt met instanties C03 - Ministerie van Openbare Veiligheid , rechtbanken, officieren van justitie en advocaten om de aard van activa en kasstromen al vanaf de onderzoeksfase duidelijk te maken en zo een hoge efficiëntie te bereiken.

De heer Nguyen Van Hoa, directeur van de afdeling Civiele Rechtshandhaving van Ho Chi Minhstad

FOTO: NGUYET NHI

Bovendien merkte de directeur van de afdeling Handhaving Civiele Rechtspraak van Ho Chi Minhstad op dat het hof bij de rechtszaak geen aandacht besteedde aan de aard van de goederen, maar zich uitsluitend baseerde op de tenlastelegging en de conclusies van het onderzoek om een vonnis uit te spreken. Dit leidde tot veel problemen bij de tenuitvoerlegging van het vonnis bij de behandeling van de goederen.

Bijvoorbeeld: het vonnis verklaart dat het onroerend goed eigendom is van de overtreder, maar in werkelijkheid is het eigendom van een ander, wat tot geschillen leidt; de projectvergunning verloopt vanwege een langdurig onderzoek; er zijn geen voorschriften over de omgang met in de toekomst gevormde activa; het proces van omgang met aandelen en effecten door middel van audits of door middel van taxatie...

"We hebben herhaaldelijk voorgesteld om een aparte procedure te ontwikkelen voor de behandeling van activa in economische en corruptiezaken, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van elke fase van onderzoek, vervolging en proces. Dit is bedoeld om een effectieve terugvordering van activa te garanderen. Dit is echter nog steeds een kwestie die besproken en geperfectioneerd moet worden", voegde de heer Nguyen Van Hoa eraan toe.

In 3 jaar tijd inde de handhavingsinstantie van Ho Chi Minhstad meer dan 50.000 miljard VND

Volgens de heer Hoa was de tenuitvoerlegging van vonnissen in corruptie- en economische zaken in het verleden vooral gericht op de misdaad en de straf. Tegenwoordig wordt er echter bijzondere aandacht besteed aan de kwestie van het terugvorderen van vermogensbestanddelen.

De directeur van de Ho Chi Minh City Judgment Enforcement Agency zei dat de tenuitvoerlegging van economische en corruptievonnissen in Ho Chi Minh City een hoog percentage van de slachtoffers vertegenwoordigt. In de afgelopen drie jaar heeft de Ho Chi Minh City Judgment Enforcement Agency meer dan VND 50.000 miljard teruggevorderd, goed voor 76-96% van de totale waarde van de teruggevorderde activa in het hele land.

Bij economische en corruptiezaken is, naast de nadruk op de misdaad en de straf, ook de waarde van de in beslag genomen activa van belang. De invorderingsresultaten van de afgelopen jaren hebben duidelijke veranderingen laten zien; er zijn echter nog steeds veel tekortkomingen, vanwege de langdurige onderzoeks-, vervolgings- en procesfasen, de onduidelijke juridische aard en het feit dat veel verdachten proberen hun activa te verspreiden.

Momenteel werkt de afdeling Handhaving Civiele Rechtszaken van Ho Chi Minhstad samen met het onderzoeksbureau om het vonnis ten uitvoer te leggen met betrekking tot de omgang met activa voorafgaand aan de veroordeling, in overeenstemming met de geest van Resolutie 164/2024 over het toezicht op de omgang met bewijsmateriaal en activa tijdens het onderzoek, de vervolging en het proces in een aantal strafzaken.

"Er zijn nog steeds veel tekortkomingen in de waardering van activa"

Met betrekking tot de tekortkomingen bij de waardering van activa zei advocaat Phan Trung Hoai, vicevoorzitter van de Vietnamese balie , dat het vereisen dat waarderingseenheden soortgelijke activa in de media onderzoeken en hierover informatie verzamelen bij het toepassen van de vergelijkingsmethode, zal leiden tot zorgen over de rechtmatigheid en authenticiteit van deze informatiebronnen.

In sommige gevallen is het taxatiecertificaat niet alleen vereist door het Openbaar Ministerie of de handhavingsinstantie, maar ook op verzoek van de rechtspersoon. Als de procespartij een afwijking heeft in de taxatiewaarde van de taxatie-eenheden op de lijst van het Ministerie van Financiën, hoe wordt dan de prijs van het onroerend goed voor de veiling bepaald?

Advocaat Phan Trung Hoai, vicevoorzitter van de Vietnamese Orde van Advocaten

FOTO: NGUYET NHI

Wat betreft de daadwerkelijke implementatie en toepassing noemde advocaat Hoai het voorbeeld van de zaak Truong My Lan, waarbij ruim 1.166 activa als onderpand voor leningen werden gebruikt.

Hiervan werden slechts 726 activa gewaardeerd en de waarderingsresultaten van de bedrijven verschilden ook met meer dan VND 193.000 miljard. Daarnaast zijn er veel activa, zoals aandelen en toekomstige activa, die niet in aanmerking komen voor waardering, terwijl deze activa een zeer hoge waarde hebben.

Daarnaast is er ook een verschil in de taxatieresultaten van vastgoed tussen taxatiebureaus. Volgens advocaat Hoai zijn er zaken geweest die zijn opgelost, maar bij een vergelijking van de taxatieresultaten van twee taxatiebureaus is er een enorm verschil, wat van invloed is op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verdachte en het executieproces.

Advocaat Hoai stelde voor om een mechanisme in te stellen voor de afhandeling van activa die nog in ontwikkeling zijn of nog niet juridisch zijn afgerond; om activa te waarderen op basis van marktprijzen; om een raad voor activabeheer in te stellen voor belangrijke zaken; om de regelgeving voor het verzamelen van objectieve informatie en het bepalen van het moment van waardering te perfectioneren en om specifieke richtlijnen te geven voor de waardering van specifieke activa, om consistentie en voordelen voor criminelen te waarborgen. Zo heeft de premier een stuurgroep ingesteld voor de terugvordering van activa in de zaak die zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group.

In eerste aanleg veroordeelde het Hooggerechtshof in Ho Chi Minhstad verdachte Truong My Lan tot de doodstraf wegens verduistering, 20 jaar gevangenisstraf wegens omkoping en 16 jaar gevangenisstraf wegens overtreding van de kredietregels bij kredietinstellingen. De totale straf is de doodstraf.

Wat betreft de civiele aansprakelijkheid heeft de rechtbank gedaagde Lan veroordeeld tot verantwoordelijkheid voor het compenseren van de SCB Bank voor de openstaande schuld van 1.243 resterende leningen per 17 oktober 2022, wat overeenkomt met VND 673.800 miljard.

Wat betreft het vonnis in de tweede fase van het hoger beroep, veroordeelde het Hooggerechtshof in Ho Chi Minhstad verdachte Truong My Lan tot 20 jaar gevangenisstraf voor fraude en toe-eigening van eigendommen, 12 jaar gevangenisstraf voor witwassen en 8 jaar gevangenisstraf voor illegale grensoverschrijdende valutahandel. Gecombineerd met de doodstraf in de eerste fase van de zaak, moet verdachte Lan een gecombineerde doodstraf uitzitten.

Wat betreft de civiele aansprakelijkheid oordeelde het panel dat al het verduisterde geld uit de obligatie-uitgifte door de gedaagden aan gedaagde Lan was overgedragen voor persoonlijk gebruik, en dat gedaagde Lan dus verantwoordelijk was voor het vergoeden van de schade. De rechtbank zette de beslaglegging op de bezittingen van mevrouw Lan en haar familie, die verband hielden met de onrechtmatige daad, voort om de tenuitvoerlegging van het vonnis te waarborgen.

Wat betreft de tenuitvoerlegging van vonnissen, gebaseerd op Officieel Bericht nr. 1948/CTHADS-NV2 van de Dienst Uitvoering Civiele Rechtsvordering van Ho Chi Minhstad, stond er op 24 maart meer dan VND 8.659 miljard aan contanten op de rekening van de Dienst Uitvoering Civiele Rechtsvordering van Ho Chi Minhstad en op geblokkeerde rekeningen. Er was meer dan VND 15.383 miljard dat individuen en organisaties aan mevrouw Truong My Lan moesten betalen. Het totale bedrag bedroeg volgens Officieel Bericht 1948 meer dan VND 24.043 miljard.

Thanhnien.vn

Bron: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm