Vanaf 1 november 2025 moeten overboekingen van 500 miljoen of meer gemeld worden bij de Dienst Witwassen.
Deze content is gepubliceerd door de Staatsbank in circulaire 27/2025/TT-NHNN. Artikel 9 van de circulaire beschrijft specifiek de regels voor het melden van elektronische geldtransacties aan de afdeling Anti-Money Laundering met behulp van elektronische gegevens, waaronder:
Binnenlandse transacties met elektronisch geld: transacties met een waarde van VND 500 miljoen of meer of in een buitenlandse valuta met een gelijkwaardige waarde, waarbij alle financiële instellingen die deelnemen aan transacties met elektronisch geld zich in Vietnam bevinden.
Internationale transacties met elektronisch geld: transacties met elektronisch geld waarbij ten minste één deelnemende financiële instelling buiten Vietnam is gevestigd en die worden uitgevoerd in landen en gebieden buiten Vietnam met een waarde van 1.000 USD of meer of het equivalent in andere buitenlandse valuta.
Als de rapporterende entiteit echter een intermediaire financiële instelling is bij een transactie voor elektronische geldtransfers, is zij niet verplicht om bovenstaand rapport op te stellen.
De inhoud van het rapport omvat: informatie over de initiërende en begunstigde financiële instellingen; informatie over individuele klanten of organisaties die deelnemen aan elektronische geldtransfers; informatie over transacties; andere informatie die van tijd tot tijd door de afdeling Anti-Money Laundering wordt vereist...
Aanpassingen identificatiedocumenten bij gebruik van contantloos betalen vanaf 18 november 2025
De Staatsbank van Vietnam wijzigt en vult een aantal artikelen aan over het verlenen van niet-contante betalingsdiensten in Circulaire 30/2025/TT-NHNN, met ingang van 18 november 2025.
Dienovereenkomstig zijn de identificatiedocumenten die in deze circulaire worden gebruikt voor niet-contante betalingen gewijzigd ten opzichte van Clausule 10, Artikel 3 van Circulaire 15/2024/TT-NHNN, waaronder:
- Vietnamese burgers: Burgerlijke identiteitskaart, ID-kaart of elektronische ID-kaart (Oude regelgeving: ID-kaart, ID-certificaat afgeschaft).
- Vietnamese personen van onbekende nationaliteit: Certificaat van Vietnamese afkomst afgegeven door een bevoegde autoriteit (Oude regeling: Aanvulling Certificaat van Vietnamese afkomst).
- Buitenlanders die in Vietnam verblijven: Paspoort of identiteitsverificatiedocumenten uitgegeven door bevoegde buitenlandse autoriteiten, of documenten overeenkomstig een inreisvisum, visumvervangende documenten, documenten die visumvrijstelling bewijzen, of elektronische identiteit (via een elektronisch identificatieaccount op niveau 02, indien van toepassing).
Banken mogen vanaf 15 november 2025 goudstaven ontvangen
De Staatsbank wijzigt de circulaire betreffende de classificatie, verpakking en levering van edelmetalen en edelstenen in circulaire nr. 33/2025/TT-NHNN, met ingang van 15 november 2025.
Een van de opvallende bepalingen is de overdracht van het recht om goudstaven te leveren en te ontvangen aan kredietinstellingen. Meer specifiek zijn in circulaire 33/2025/TT-NHNN de volgende bepalingen opgenomen:
Kredietinstellingen ontvangen goudstaven van klanten, per stuk.
Kredietinstellingen leveren goudstaven per stuk aan klanten.
Vanaf 15 november 2025 mogen kredietinstellingen, waaronder banken, goudstaven in ontvangst nemen en aan klanten leveren.
Bron: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
Reactie (0)