Van de Mr. Pips-oplichterij om investeerders te lokken naar internationale aandelen: Waarom nodigen ze mij dag en nacht uit als ik zulke winsten maak?

Veel mensen werden voor miljarden dong aan internationale effecten opgelicht – Foto: Politie Quang Ninh

De politie van Hanoi heeft zojuist de fraudebende van meneer Pips Pho Duc Nam opgerold en schat dat dit de "grootste zaak in Vietnam is wat betreft buitenlandse valuta en effecten", met bevroren tegoeden ter waarde van meer dan 5.200 miljard VND en 2.661 slachtoffers.

Ondanks de omvang is de zaak van Mr. Pips slechts het topje van de ijsberg. Veel mensen die geloven in de superwinstgevende advertenties van "vreemden", hebben het moeilijk wanneer ze al hun geld verliezen en niet weten bij wie ze moeten klagen.

Als je hebzuchtig bent en op zoek bent naar hoge rente, word dan snel rijk met internationale aandelen en forex

De heer VVP (41 jaar oud, Hai Duong ) vertelde aan Tuoi Tre Online dat hij per ongeluk een advertentie voor een aandeleninvestering op Facebook had gelezen, waarin werd beloofd om "30 miljoen VND te investeren en 360 miljoen VND winst te maken".

In eerste instantie was hij sceptisch, maar nadat hij zich bij de online groep had aangesloten en veel andere investeerders had gezien die opschepten over miljardenwinsten met internationale aandelen, besloot dhr. P. te investeren.

Na slechts 7 dagen lid te zijn geweest van deze groep, stortte dhr. P. in totaal meer dan 500 miljoen VND op de rekening. Pas toen hij geen contact kon opnemen met het team van "experts" en "makelaars", realiseerde hij zich dat hij was opgelicht.

Momenteel zijn veel internationale beleggingsgroepen en -verenigingen actief op het gebied van aandelen en valutahandel op platforms en sociale netwerken. Een online beleggingsgroep genaamd "Backcom.Copy.FX" heeft honderden leden die actief discussiëren over aandelencodes.

In deze groep beweerde iemand een expert te zijn in het helpen van investeerders om rijk te worden met een minimaal kapitaal van 500 USD, door te investeren met een commitment van "winst tot 30%/maand, risico's zijn onder controle".

Om het vertrouwen te vergroten, laat deze persoon voortdurend de winsten of het bedrag zien dat hij heeft ontvangen van het vertrouwen van andere investeerders.

Er zijn ook veel verschillende eenheden die beweren als tussenpersoon op te treden en een financiële hefboomwerking (marge) te promoten bij internationale aandelen- en valutahandel tot wel 50 keer, wat betekent dat beleggers die 100 USD storten, voor 5.000 USD kunnen handelen of copytrade-diensten kunnen aanbieden (copy trading).

Beleggers willen geen aandelen hoeven analyseren, maar kunnen alleen handelen op basis van orders van 'experts'. De winst kan oplopen tot 30-50% of zelfs 100% per maand.

Net als het forum "Conscientious Trader" op Facebook zijn er bijna 1 miljoen deelnemende accounts, wat wijst op een enorme interesse in internationale aandelen- en forexkanalen.

Onlangs meldden veel lezers aan Tuoi Tre Online dat ze telefoontjes ontvingen van medewerkers die zich voordeden als medewerkers van internationale beurzen of van binnenlandse effectenmaatschappijen.

De gebruikelijke methode is om Zalo proactief toe te voegen en investeringsdocumenten te sturen waar mensen naar kunnen verwijzen. "Waar de introductie ook vandaan komt, het eindresultaat is dat deze onderwerpen mensen zullen uitnodigen om deel te nemen aan internationale beurzen", aldus een lezer.

Identificeer trucs en fraudemethoden

"Beleggers die deelnemen aan internationale effectenbeleggingen op beurzen die niet door de Vietnamese effectenbeurs en haar dochterondernemingen worden georganiseerd en beheerd, moeten uiterst voorzichtig zijn, vooral bij uitnodigingen met hoge rentetarieven en winsten, met tekenen van gebrek aan transparantie, en waakzaam zijn bij het ontvangen van uitnodigingen om te beleggen op internationale effectenbeurzen of internationale derivaten", aldus een aanbeveling van de State Securities Commission in het licht van het toenemende aantal mensen dat deelneemt via beleggingskanalen die niet door de Vietnamese wet worden erkend.

Ondanks alle waarschuwingen is het aantal mensen dat geïnteresseerd is in en deelneemt aan internationale effecten- en valutahandel nog steeds groot. De afgelopen jaren is een reeks fraudegevallen met betrekking tot internationale effecten, valutahandel en virtuele valuta aan het licht gekomen, met grote bedragen en een groot aantal deelnemers.

Volgens deskundigen waren de spaarrentes onlangs erg laag, bereikten de goudprijzen een record en stortten daarna in, stonden de binnenlandse aandelenmarkten somber en stroomden er grote hoeveelheden geld overal heen op zoek naar aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

Dankzij de sterke ontwikkeling van sociale netwerken en geavanceerde technologie kunnen frauduleuze handelsplatformen gemakkelijker opereren en 'prooien' vinden.

In een gesprek met Tuoi Tre Online zei de heer Ta Thanh Tung, een expert op het gebied van persoonlijke financiële planning bij FIDT, dat veel investeerders beperkte financiële kennis hebben, maar toch uitstekende rentetarieven willen.

Dat is de voornaamste reden waarom veel mensen in de valkuil van oplichters trappen.

De heer Truong Hien Phuong, senior directeur van KIS Vietnam Securities, zei dat internationale effecten-, forex- en virtuele valutafraude in verschillende vormen voorkomen, maar dat ze over het algemeen nog steeds de hebzucht en goedgelovigheid van investeerders "raken".

"Toen ik de beelden zag van supercars, dollars en goud die de website van meneer Pips overspoelden, waren veel mensen overweldigd", aldus meneer Phuong.

Om te voorkomen dat u in de valkuil van oplichting trapt, zei de heer Phuong dat de alertheid en voorzichtigheid van de mensen zelf nog steeds het allerbelangrijkste is. We zien vaak uitnodigingen om te investeren in internationale aandelen en valuta met winsten tot wel 30-50% per maand.

Voordat je geld uitgeeft, vraag je dan af waarom ze je dag en nacht blijven uitnodigen, terwijl de winsten zo hoog zijn en het zo makkelijk is om geld te verdienen. Zouden ze zichzelf en hun gezin niet op de eerste plaats moeten zetten, terwijl ze zo'n "goede" kans hebben?

Bron: https://tuoitre.vn/tu-vu-mr-pips-lua-dao-loi-keo-dau-tu-chung-khoan-quoc-te-lai-vay-sao-miet-mai-moi-minh-ngay-dem-20241215081717862.htm