Elimineer Tran Chi's 'octopus-tentakels'.

In Phnom Penh zijn 104 mensen gearresteerd, onder wie 82 Chinese staatsburgers, in een actie tegen een transnationaal fraudenetwerk dat gelinkt is aan fraudeur Chen Zhi.

Volgens Cambodjaanse media behoren de arrestanten tot zes verschillende nationaliteiten. Ze worden beschuldigd van het uitvoeren van online oplichtingspraktijken of illegaal verblijf in Cambodja. Foto: Sohu.

De Cambodjaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in twee gebouwen van het Prince Plaza Centre-complex in Phnom Penh, waarvan wordt aangenomen dat ze banden hebben met miljardair Chen Zhi. Daarbij werden 104 mensen gearresteerd, onder wie 82 Chinese staatsburgers.

Volgens SCMP is dit de nieuwste ontwikkeling in een reeks acties tegen een online fraudenetwerk van miljarden dollars, dat naar verluidt wordt geleid door Chen Zhi. Na de arrestatie van Chen Zhi eerder dit jaar hebben autoriteiten wereldwijd hun samenwerking geïntensiveerd om activiteiten aan te pakken die vermoedelijk verband houden met dit netwerk.

De operatie in Cambodja werd uitgevoerd door de politie van Phnom Penh, het Cambodjaanse comité tegen technologiefraude, lokale autoriteiten en vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, aldus de Phnom Penh Post .

De gearresteerde groep bestaat uit personen van zes verschillende nationaliteiten en wordt beschuldigd van het uitvoeren van online oplichtingspraktijken of illegaal verblijf in Cambodja. De politie nam ook 800 mobiele telefoons, meer dan 100 computers en andere apparatuur in beslag.

"Op basis van eerste onderzoeken hebben de verdachten deze sites gebruikt om technologiefraude te plegen en mensen in binnen- en buitenland te lokken met frauduleuze beleggingsconstructies", aldus het Cambodjaanse Comité tegen Technologiefraude.

Het netwerk wordt strenger beveiligd.

Het Amerikaanse advocatenkantoor Boies Schiller Flexner LLP, dat eerder op de website van Prince Group, onder leiding van Chen, als juridisch vertegenwoordiger stond vermeld, heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Chen Zhi, de oprichter van Prince Holding Group, werd in januari samen met twee Chinese medewerkers gearresteerd door de Cambodjaanse autoriteiten, na maandenlange bilaterale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving. Alle drie werden vervolgens snel uitgeleverd aan China op verzoek van Peking.

De Cambodjaanse autoriteiten hebben twee gebouwen in het Prince Plaza Center in Phnom Penh doorzocht en laptops, mobiele telefoons en andere apparatuur in beslag genomen. Foto: Sohu.

Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid verklaarde destijds dat Chen Zhi werd beschuldigd van meerdere misdrijven, waaronder het exploiteren van een casino, fraude, illegale zakelijke activiteiten en het verbergen van illegaal verkregen geld. De zaak is nog in behandeling, maar de Chinese autoriteiten hebben geen verdere informatie vrijgegeven over de voortgang van het onderzoek.

Vorige maand meldden Chinese staatsmedia dat Li Xiong, een belangrijk lid van Chen Zhi's criminele organisatie, eveneens was uitgeleverd aan China. Hij was voorheen voorzitter van de Huione Group in Cambodja, een dochteronderneming van de Prince Group.

Li wordt verdacht van betrokkenheid bij talrijke criminele activiteiten, waaronder het exploiteren van een casino, fraude, illegale handelspraktijken en het verbergen van onrechtmatig verkregen winsten. Volgens Xinhua is Li aangehouden voor verhoor.

De wereldwijde tegoeden zijn bevroren.

Het conglomeraat van Chen is actief in meer dan 30 landen, met activiteiten variërend van vastgoed tot financiële dienstverlening. De afgelopen maanden hebben verschillende overheden activa die aan de zakenman zijn gelinkt, bevroren of in beslag genomen.

Nog recenter heeft een rechtbank in Hongkong vorige week de bevriezing bevolen van activa ter waarde van meer dan 9 miljard Hongkongse dollar, omgerekend 1,15 miljard Amerikaanse dollar , die eigendom zijn van Chan Chi en aanverwante bedrijven en personen.

Deze portefeuille omvat een commercieel gebouw in het Tsim Sha Tsui-gebied met een geschatte waarde van HK$3 miljard en een luxe villa ter waarde van HK$1 miljard in The Peak, dat wordt beschouwd als een van de duurste en meest exclusieve woonwijken ter wereld.

Tran Chi is ook onderworpen aan sancties van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In oktober 2025 bestempelde het Amerikaanse ministerie van Financiën het Prince Group-netwerk als een "transnationale criminele organisatie".

Volgens SCMP bevordert China een nauwere samenwerking met Zuidoost-Aziatische landen om grensoverschrijdende telecommunicatiefraude aan te pakken.

Vorig jaar meldde de Chinese politie dat meer dan 5.500 verdachten waren gerepatrieerd na een gecoördineerde actie in de Myawaddy-regio van Myanmar, in het kader van een trilateraal samenwerkingsmechanisme tussen China, Myanmar en Thailand.

Bron: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html