3 vietnamesiske bedrifter involvert i internasjonal svindel?

[annonse_1]

Vietnam Cashew Association (Vinacas) har nettopp mottatt en begjæring fra Tin Mai Company (et Vinacas-medlem) angående en mistenkt svindelsak i forbindelse med eksport av cashewnøtter.

Mer spesifikt signerte Tin Mai Company en kontrakt om å selge cashewnøtter til Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, med hovedkontor i Al Nahda, Dubai, De forente arabiske emirater (UAE). Direkteforhandleren er Naeem Chaudhry.

Kunden betalte 15 % av varene på forhånd, og deretter leverte Tin Mai Company varene. Varene ankom Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater den 24. juni. Varene ble hentet og returnert til den tomme containeren den 27. juni, men Tin Mai Company har ennå ikke mottatt betalingen for de resterende 85 % av verdien av forsendelsen.

Selgerens bank, Sacombank , sendte to telegrammer (Swift) til kjøperens bank, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, med forespørsel om betaling og retur av dokumentene, men disse ble ikke oppfylt.

Gjennom selskapets inspeksjon ble forsendelsesdokumentene overlevert av DHL til en sikkerhetsvakt ved Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - men det er ukjent hvor dokumentene ble av etterpå. Rederiet sa at enheten hadde levert varene da de hadde alle nødvendige dokumenter.

Ifølge Vinacas står minst to andre bedrifter i pepper- og krydderindustrien, i tillegg til tilfellet med Tin Mai Company ovenfor, overfor en lignende situasjon, med samme kunde og samme bank. Selv om verdien av de tre containerne med varer fra de tre bedriftene bare er rundt 300 000 USD (mer enn 7 milliarder VND), er de tre forskjellige produkter. Dermed er det stor sannsynlighet for samarbeid, konspirasjon og svindel fra kunden (kjøperen) og kjøperens bank.

«Hvis denne mistanken er sann, vil dette være en sjelden hendelse som inntreffer i Dubai Financial Center», sa en representant for Vinacas.

Vietnam Cashew Association har kontaktet Vietnams handelskontor i De forente arabiske emirater for å få støtte. Samtidig har enheten koordinert med Pepper and Spice Association for å organisere møter med bedrifter for å få full tilgang til informasjon, slik at de offisielt kan be kompetente myndigheter i Vietnam og De forente arabiske emirater om å vurdere og støtte bedrifter i å løse saken.

Vinacas anbefaler også at bedrifter i bransjen, dersom de opplever lignende problemer, umiddelbart kontakter Vinacas-kontoret for å gi informasjon.

I april 2023, Et Vinacas-selskap fikk fem containere med cashewnøtter eksportert av Mostaganem Port Customs i Algerie auksjonert bort uten forvarsel. Den totale verdien av forsendelsen var omtrent 466 900 USD (nesten 11 milliarder VND). Årsaken var at kunden til det vietnamesiske selskapet, Eurl ATS Food Company (Algerie), ikke kunne fullføre tollklareringsprosedyrene fordi selskapet hadde vært inkludert på listen over kommersielle svindelforetak av det algeriske handelsdepartementet siden juni 2022.

Tidligere, i mars 2022, mistet fem vietnamesiske cashew-eksporterende bedrifter også kontrollen over 36 containere med varer, verdt mer enn 7 millioner USD, med 36 sett med originaldokumenter vedlagt i en italiensk havn.

Fant den «skjulte personen» som mistenkes for å ha svindlet 100 containere med cashewnøtter eksportert til Italia

Kjøperen er mest sannsynlig svindleren i saken om 36 beholdere med cashewnøtter som kom ut av kontroll. Denne personen «beslagla ulovlig originaldokumentene uten å betale selgeren».

[annonse_2]
Kilde