Er tre vietnamesiske bedrifter involvert i en internasjonal svindelordning?

Vietnam Cashew Association (Vinacas) har nettopp mottatt en begjæring fra Tin Mai Company (et Vinacas-medlem) angående en mistenkt svindelsak i forbindelse med eksport av cashewnøtter.

Mer spesifikt signerte Tin Mai Company en kontrakt om å selge cashewnøtter til Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, med hovedkontor i Al Nahda, Dubai, De forente arabiske emirater (UAE). Den direkte kontaktpersonen var Naeem Chaudhry.

Kunden betalte 15 % av totalbeløpet, hvoretter Tin Mai Company leverte varene. Den 24. juni ankom varene Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater. Varene ble hentet og den tomme containeren returnert den 27. juni, men Tin Mai Company har ennå ikke mottatt de resterende 85 % av betalingen for forsendelsen.

Sacombank , selgerens bank, sendte to Swift-meldinger til Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, kjøperens bank, med forespørsel om betaling og retur av dokumentene, men dette ble ikke oppfylt.

Ifølge selskapets bekreftelse ble forsendelsesdokumentene overlevert av DHL til en sikkerhetsvakt ved Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - men hvor dokumentene befinner seg er ukjent. Rederiet opplyste at de fullførte overleveringen da alle nødvendige dokumenter var på plass.

Ifølge Vinacas står minst to andre bedrifter i pepper- og krydderindustrien, i tillegg til tilfellet med Tin Mai Company, overfor lignende situasjoner med samme kunde og bank. Selv om verdien av de tre containerne med varer fra de tre bedriftene bare er rundt 300 000 dollar (over 7 milliarder VND), inneholder de tre forskjellige produkter. Derfor er det svært sannsynlig at det var samarbeid, konspirasjon og mistanke om svindel fra kunden (kjøperen) og banken på kjøpersiden.

«Hvis denne mistanken er sann, ville det være en sjelden hendelse som inntreffer i hjertet av Dubais finansdistrikt», delte en representant for Vinacas.

Vietnam Cashew Association kontaktet det vietnamesiske handelskontoret i De forente arabiske emirater for å få bistand. Samtidig koordinerte foreningen med Pepper and Spice Association for å holde møter med bedrifter for å samle omfattende informasjon, og deretter sendte de en offisiell begjæring til relevante myndigheter i Vietnam og De forente arabiske emirater om å vurdere og støtte bedrifter i å løse problemet.

Vinacas oppfordret også bedrifter i bransjen til å kontakte Vinacas-kontoret umiddelbart for å gi informasjon hvis de opplever lignende situasjoner.

I april 2023, Et Vinacas-tilknyttet selskap fikk auksjonert bort fem containere med cashewnøtter eksportert av Mostaganem Port Customs i Algerie uten forvarsel. Den totale verdien av forsendelsen var omtrent 466 900 amerikanske dollar (nesten 11 milliarder VND). Årsaken var at det vietnamesiske selskapets kunde, Eurl ATS Food (Algerie), ikke var i stand til å fullføre tollprosedyrene fordi det algeriske handelsdepartementet hadde satt det på en liste over selskaper som har drevet med handelssvindel siden juni 2022.

Tidligere, i mars 2022, mistet fem vietnamesiske cashew-eksportselskaper også kontrollen over 36 containere med varer til en verdi av over 7 millioner dollar, med 36 sett med originaldokumenter i en italiensk havn.

Myndighetene har identifisert den «mystiske personen» som er mistenkt for å ha svindlet 100 containere med cashewnøtter eksportert til Italia.

Kjøperen er mest sannsynlig svindleren i saken om de 36 beholderne med cashewnøtter som forsvant. Denne personen «beslagla ulovlig originaldokumentene uten å betale selgeren».

Kilde: https://vietnamnet.vn/3-doanh-nghiep-viet-cung-bi-dinh-vao-mot-phi-vu-lua-dao-quoc-te-2166275.html