Den 5. mars skal Ho Chi Minh-byens folkedomstol behandle saken som fant sted ved Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) og relaterte enheter. Mer enn 80 tiltalte vil bli stilt for retten for en rekke forbrytelser.

Der Truong My Lan, styreleder i Van Thinh Phat Group, ble stilt for retten for forbrytelsene «Underslag av eiendom», «Bestikkelse», som beskrevet i paragraf 4, artikkel 353; paragraf 4, artikkel 364 i straffeloven (CPC) 2015, endret og supplert i 2017, og forbrytelsen «Bruten av forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners virksomhet», som beskrevet i paragraf 3, artikkel 179 i straffeloven 1999.

Ifølge den øverste folkeadvokaten begikk Truong My Lan og hennes medskyldige, i ulike stillinger og roller, mange forbrytelser som krenket eiendomsrettigheter, bankens drift og den rette driften av statlige etater. Mange av disse forbrytelsene ble begått i form av organisert medvirkning, noe som medførte særlig alvorlige konsekvenser, tilegnelse og forårsakelse av særlig store skader.

Fru Truong My Lan og hennes medskyldige begikk forbrytelsen over en lengre periode, mens straffeloven hadde grunnleggende endringer i håndteringsmetoden før og etter 1. januar 2018.

tre mine lan-skoler.png
Fru Truong My Lan

Det øverste folkeadvokatembetet mener at i henhold til bestemmelsene i straffeloven av 1999, straffeloven av 2015 og resolusjon nr. 41 datert 20. juni 2017 fra nasjonalforsamlingen om implementering av straffeloven av 2015, endret og supplert i 2017, som trer i kraft tilsvarende tidspunktet for begåelsen av forbrytelsen, så:

Kriminelle handlinger begått før 1. januar 2018 skal behandles i henhold til de tilsvarende artiklene og klausulene (artikkel 179) i straffeloven av 1999. Kriminelle handlinger begått etter 1. januar 2018 skal behandles i henhold til artiklene og klausulene (artikkel 353, artikkel 206) i straffeloven av 2015, idet det tas hensyn til prinsippet om å favorisere tiltalte.

Fru Truong My Lans brudd på straffeloven fant sted før straffeloven fra 2015 trådte i kraft, så ifølge de ovennevnte juridiske dokumentene vil fru Lan bli underlagt straffeloven fra 1999 for forbrytelsen «brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift», i stedet for straffeloven fra 2015.

Tidligere, som rapportert av VietNamNet, delte Truong My Lan med advokat Giang Hong Thanh at hun frivillig hadde med seg alle sine juridiske eiendeler, samt mobiliserte familien sin og ba venner om hjelp til å sikre en grundig løsning på økonomiske spørsmål knyttet til konsekvensene av saken (i tilfelle retten erklærte Lan skyldig og ansvarlig for erstatning og oppreisning).

Fru Lan bekreftet at med hennes økonomiske situasjon, omdømme og evner, vil retten, dersom hun bestemmer at tiltalte må ta ansvar for eventuelle konsekvenser, fullstendig løse dem.

Ifølge tiltalen opprettet Truong My Lan og hennes medskyldige fra 1. januar 2012 til 7. oktober 2022 et stort antall falske lånesøknader for å ta ut et usedvanlig stort pengebeløp. Av disse ledet hun opprettelsen av 368 falske lånesøknader for å ta ut SCBs penger til ulike formål. Per 17. oktober 2022 var det en utestående gjeld på over 132 billioner VND som ikke kunne inndrives. Lans handlinger forårsaket tap for SCB Bank på over 64 billioner VND.

Fra 9. februar 2018 til 7. oktober 2022 ledet fru Lan opprettelsen av falske lånedokumenter, og bevilget mer enn 304 billioner VND fra SCB, noe som forårsaket et tap på mer enn 129 billioner VND.

For å skjule den spesielt svake økonomiske situasjonen og bruddene til SCB Bank som ble oppdaget under inspeksjonen, slik at SCB ikke ville bli satt under spesiell kontroll og fortsette å bli omstrukturert, møttes Lan direkte med Do Thi Nhan, leder av inspeksjonsteamet, diskuterte og utvekslet informasjon. Hun instruerte Vo Tan Hoang Van, generaldirektør i SCB Bank, til å kontakte Do Thi Nhan, ta opp problemet og gi dem 5,2 millioner USD direkte, samt gi penger og gaver for å belønne medlemmene av inspeksjonsteamet.

På dette grunnlaget ba Nhan medlemmene av delegasjonen om å rapportere uærlig og ufullstendig om bruddene på SCB; de hadde bevisst skjult, dekket over og bagatellisert dem for å gagne SBC, og fortsatte å komme med anbefalinger for å skape forutsetninger for at denne banken kunne bli omstrukturert. Truong My Lans handlinger utgjorde bestikkelser.

Etterforskningspolitiet har beslaglagt 1237 eiendommer direkte knyttet til Truong My Lan; beslaglagt 8 eiendommer tilhørende Au Lac Quang Ninh Company Limited i Quang Ninh-provinsen knyttet til samarbeidsavtalen mellom Truong My Lan og Tuan Chau Group, Quang Ninh.

Dusinvis av eiendeler som yachter, skip, biler og mange aksjer i Truong My Lan ble også beslaglagt.