Herr Nguyen Van Hoa snakker om håndheving av sivile dommer i Truong My Lan-saken

På workshopen «Forslag til endring av loven om tvangsfullbyrdelse av sivile dommer – løsninger for håndtering av eiendeler i tvangsfullbyrdelsen av økonomiske saker», organisert av Ho Chi Minh City Law Newspaper 14. mai, delte direktøren for Ho Chi Minh Citys avdeling for tvangsfullbyrdelse av sivile dommer, Nguyen Van Hoa, sin erfaring med tvangsfullbyrdelse av sivile dommer i Truong My Lan-saken.

"Må koordinere for å avklare eiendelenes og kontantstrømmens art helt fra undersøkelsesfasen"

Ifølge Mr. Hoa har Ho Chi Minh-byens avdeling for sivilrettslig håndheving, gjennom erfaring fra Truong My Lan-saken, koordinert godt med etater C03 - Departementet for offentlig sikkerhet , domstoler, påtalemyndigheter og advokater for å avklare arten av eiendeler og kontantstrøm helt fra etterforskningsfasen for å oppnå høy effektivitet.

Herr Nguyen Van Hoa, direktør for avdelingen for håndheving av sivile dommer i Ho Chi Minh-byen

FOTO: NGUYET NHI

I tillegg bemerket direktøren for avdelingen for sivile dommer i Ho Chi Minh-byen også vanskeligheten med at retten i rettssaken ikke tok hensyn til eiendommens art, men kun baserte tiltalen og etterforskningens konklusjoner for å avsi dommen, noe som førte til mange vanskeligheter med å fullbyrde dommen ved håndteringen av eiendommen.

For eksempel erklærer dommen at eiendommen tilhører lovbryteren, men i realiteten eies den av noen andre, noe som fører til tvister; prosjektlisensen utløper på grunn av en langvarig etterforskning; det finnes ingen forskrifter for håndtering av eiendeler som dannes i fremtiden; prosessen med å håndtere aksjer og aksjer gjennom revisjon eller verdsettelse ...

«Vi har gjentatte ganger foreslått å utvikle en egen prosess for håndtering av eiendeler i økonomiske saker og korrupsjonssaker for å dra nytte av hvert trinn i etterforskning, rettsforfølgelse og rettssak. Dette er for å sikre effektiv inndriving av eiendeler. Dette er imidlertid fortsatt en sak som må diskuteres og perfeksjoneres», la Nguyen Van Hoa til.

På tre år inndrev håndhevingsmyndighetene i Ho Chi Minh-byen over 50 000 milliarder VND

Ifølge Hoa fokuserte fullbyrdelsen av dommer tidligere, i korrupsjons- og økonomiske saker, hovedsakelig på forbrytelse og straff. Nå for tiden vies imidlertid fullbyrdelsen av dommer spesiell oppmerksomhet til spørsmålet om tilbakeføring av eiendeler.

Direktøren for Ho Chi Minh-byens sivile dommerfullbyrdelsesbyrå sa at fullbyrdelsen av økonomiske dommer og korrupsjonsdommer i Ho Chi Minh-byen står for en høy prosentandel. I løpet av de siste tre årene har Ho Chi Minh-byens domsfullbyrdelsesbyrå inndrevet over 50 000 milliarder VND, som utgjør 76–96 % av den totale verdien av inndrevne eiendeler landsdekkende.

For økonomiske saker og korrupsjonssaker er verdien av gjenvunnede aktiva viktig, i tillegg til å fokusere på kriminalitet og straff. Resultater av gjenvinning de siste årene har vist klare endringer; det er imidlertid fortsatt mange mangler på grunn av de langvarige etterforsknings-, påtale- og rettssaksfasene, uklar juridisk karakter og mange subjekter som prøver å spre aktiva ...

For tiden koordinerer avdelingen for håndheving av sivile dommer i Ho Chi Minh-byen med etterforskningsorganet for å håndheve dommen om håndtering av eiendeler før straffutmåling, i samsvar med ånden i resolusjon 164/2024 om pilotering av håndtering av bevis og eiendeler under etterforskning, rettsforfølgelse og rettssak i en rekke straffesaker.

«Det er fortsatt mange mangler i verdsettelsen av eiendeler»

Angående manglene i verdsettelsen av eiendeler, sa advokat Phan Trung Hoai, visepresident i Vietnams advokatforbund , at det å kreve at verdsettelsesenheter undersøker og samler inn informasjon om lignende eiendeler fra media når de bruker sammenligningsmetoden, vil føre til bekymringer om lovligheten og autentisiteten til disse informasjonskildene.

For ikke å nevne at verdsettelsesattesten i noen tilfeller kreves ikke bare av påtalemyndigheten og håndhevingsmyndighetene, men også på forespørsel fra den juridiske enheten. Hvis saksøker har en forskjell i verdsettelsesverdien fra verdsettelsesenhetene i listen levert av Finansdepartementet, hvordan løses fastsettelsen av prisen på eiendommen som er lagt ut for auksjon?

Advokat Phan Trung Hoai, visepresident i Vietnams advokatforbund

FOTO: NGUYET NHI

Når det gjelder den faktiske implementeringen og anvendelsen, viste advokat Hoai til eksemplet i Truong My Lan-saken, der det var mer enn 1166 eiendeler brukt som sikkerhet for lån.

Av disse ble bare mer enn 726 aktivakoder verdsatt, og verdsettelsesresultatene for selskapene skilte seg også med mer enn 193 000 milliarder VND. I tillegg er det mange aktiva som aksjer og fremtidige aktiva som ikke vurderes for verdsettelse, selv om disse aktivaene har svært store verdier.

I tillegg er det også en forskjell i verdsettelsesresultatene av eiendom fra verdsettelsesselskaper. Ifølge advokat Hoai har det vært saker som har blitt løst, men når man sammenligner verdsettelsesresultatene fra to verdsettelsesselskaper, er det en stor forskjell, som påvirker den tiltaltes strafferettslige ansvar så vel som gjennomføringsprosessen.

Derfra foreslo advokat Hoai at det burde være en mekanisme for å håndtere eiendeler som er i ferd med å bli dannet eller ikke er lovlig fullført; å verdsette eiendeler i henhold til markedspriser; å opprette et råd for håndtering av eiendeler for større saker; å perfeksjonere forskrifter for innsamling av objektiv informasjon, fastsettelse av verdsettelsestidspunkt og å gi spesifikk veiledning om verdsettelse av spesifikke eiendeler, for å sikre konsistens og fordeler for kriminelle. For eksempel har statsministeren opprettet en styringskomité for gjenvinning av eiendeler i saken som fant sted i Van Thinh Phat Group.

I førsteinstansdommen dømte Høyesterett i Ho Chi Minh-byen tiltalte Truong My Lan til døden for underslag, 20 års fengsel for bestikkelser og 16 års fengsel for brudd på utlånsreglene i kredittinstitusjoners drift. Den totale straffen er døden.

Når det gjelder sivilrettslig ansvar, beordret retten saksøkte Lan til å være ansvarlig for å kompensere SCB Bank for den utestående gjelden på 1 243 gjenværende lån per 17. oktober 2022, tilsvarende 673 800 milliarder VND.

Angående ankedommen i andre fase, dømte Høyesterett i Ho Chi Minh-byen tiltalte Truong My Lan til 20 års fengsel for bedrageri og tilegnelse av eiendom, 12 års fengsel for hvitvasking av penger og 8 års fengsel for ulovlig grensekryssende valutatransport. Kombinert med dødsdommen i første fase av saken, må tiltalte Lan sone en samlet dødsdom.

Når det gjelder sivilrettslig ansvar, slo panelet fast at alle pengene som ble underslått fra obligasjonsutstedelsen ble overført av tiltalte til tiltalte Lan til personlig bruk, slik at tiltalte Lan må være ansvarlig for å erstatte skadene. Retten fortsatte å beslaglegge eiendelene til Lan og hennes familie, knyttet til forseelsen, for å sikre fullbyrdelsen av dommen.

Når det gjelder spørsmålet om fullbyrdelse av dommer, basert på offisiell melding nr. 1948/CTHADS-NV2 fra Ho Chi Minh-byens avdeling for sivile dommer, var det per 24. mars mer enn 8 659 milliarder VND i kontanter på kontoen til Ho Chi Minh-byens avdeling for sivile dommer og på frosne kontoer. Det var mer enn 15 383 milliarder VND som enkeltpersoner og organisasjoner måtte betale til fru Truong My Lan. Det totale beløpet ifølge offisiell melding fra 1948 var mer enn 24 043 milliarder VND.

Thanhnien.vn

Kilde: https://thanhnien.vn/ong-nguyen-van-hoa-noi-ve-thi-hanh-an-dan-su-vu-truong-my-lan-185250424164335456.htm