Å falle i kryptovaluta-"fellen"
Nylig har en rekke kryptovalutaprosjekter blitt anklaget for svindel, og myndighetene har iverksatt etterforskning for å avklare disse svindelaktivitetene. For eksempel, den 21. august, oppløste Hanoi bypoliti en gruppe involvert i utstedelse og promotering av kryptovalutainvesteringsprosjekter knyttet til Dang Quoc Thang (født i 1986, bosatt i Hanoi).
Thang etablerte Maxx Group for å promotere og rekruttere investeringer i diverse prosjekter, inkludert «Wingstep» og «Game Naga Kingdom», og samlet inn opptil 7,86 millioner dollar fra over 3000 investorkontoer. Wingstep-prosjektet var i drift fra mai til august 2022 før det ble illikvidt, noe som hindret investorer i å ta ut pengene sine, og alle midlene ble misbrukt.
Tidligere, den 12. august, oppløste Phu Tho provinsielle politi en kriminell gruppe involvert i ulovlig flernivåmarkedsføring, som opererte under dekke av å kjøpe og selge kryptovaluta kalt PaynetCoin (PAYN), og samlet inn milliarder av USD fra folk både nasjonalt og internasjonalt. Innledende etterforskning viste at de mistenkte siden 2021 hadde programmert og laget kryptovalutaen PaynetCoin (PAYN) på en blokkjedeplattform, og bygget et belønningssystem basert på et pyramidespill. Deltakere som registrerte seg for å kjøpe investeringspakker ble lovet rentebetalinger på 5 %–9 % per måned, avhengig av investeringsbeløpet.
Saken, som sjokkerte opinionen, involverte naturligvis Mr. Pips – Pho Duc Nam – en innflytelsesrik TikToker, som ble identifisert som en del av den største svindelringen i Vietnam, med over 5,3 billioner VND beslaglagt. Etter å ha stjålet penger fra ofrene, brukte Nam og hans medskyldige deler av disse pengene til å kjøpe USDT (en type stablecoin) og gull for å konvertere eiendeler, for å skjule opprinnelsen til forbrytelsen og overføre dem til utlandet. Politiet identifiserte og beslagla en «kald lommebok» relatert til ringen, noe som bekreftet bruken av kryptovaluta som en kanal for lagring av ulovlige eiendeler.
Offentlig oppmerksomhet er for tiden rettet mot kryptovalutaprosjektet AntEx, som angivelig er knyttet til Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Saken er fortsatt uavklart, men i den siste utviklingen, på ettermiddagen 6. oktober, på en pressekonferanse i departementet for offentlig sikkerhet, uttalte oberst Nguyen Duc Long, visedirektør i Hanoi bypoliti, at det nylig har dukket opp informasjon på sosiale medier og i noen nyhetskanaler som rapporterer at mange mennesker tapte penger på å delta i AntEx-prosjektet.
Myndighetene har gitt ut noe informasjon relatert til saken. I 2021 investerte Nguyen Hoa Binh 2,5 millioner dollar i AntEx, et sterkt promotert DeFi-prosjekt, gjennom Next100Blockchain-fondet. Kort tid etter mistet imidlertid AntEx-tokenet 99 % av verdien sin, og nettstedet og kommunikasjonskanalene forsvant. I 2023 endret prosjektet navn til Rabbit (RAB) med en kurs på 1000 ANTEX = 1RAB, men det nye tokenet falt også med 95 % fra toppen, noe som resulterte i nesten et totalt tap.
Ifølge Phan Duc Trung, styreleder i Vietnam Blockchain and Digital Assets Association, er skadene forårsaket av nettkriminalitet i 2024 anslått til omtrent 9,3 milliarder amerikanske dollar, hvor Asia-Stillehavsregionen, inkludert Vietnam, er et hotspot med tusenvis av transaksjoner mistenkt for å være relatert til svindel og hvitvasking av penger. I Vietnam beløper den anslåtte skaden seg til over 12 billioner dong, ifølge en rapport fra avdelingen for forebygging og kontroll av nettsikkerhet og høyteknologisk kriminalitet - A05 (Ministry of Public Security).
XUAN QUYNH
«Fruktbar jord» for nettkriminalitet
Ved siden av investeringssvindel er kryptovalutarelaterte forbrytelser som tyveri av eiendeler og kapring av e-lommebøker også økende. Ifølge Kaspersky har applikasjonene deres oppdaget nesten 200 000 forsøk på å stjele kryptovaluta- og e-lommebokinformasjon siden 2022. Til dags dato har antallet registrerte hendelser tidoblet seg, noe som demonstrerer den utbredte naturen og kompleksiteten til denne typen kriminalitet.
Ifølge en rapport publisert 17. september av Netcraft, en britisk cybersikkerhetsorganisasjon som spesialiserer seg på å overvåke og forhindre nettsvindel, drev to kriminelle gjenger, Lighthouse og Lucid, en storstilt svindel og skapte 17 500 falske domenenavn for 316 merkevarer i 74 land innen 2025. En av deres vanlige taktikker var å distribuere falske kryptovaluta-lommebøker som Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase eller PancakeSwap for å stjele påloggingsinformasjon og misbruke brukeres eiendeler.
«Det er nettopp de kanalene og nettstedene som brukerne stoler på og bruker mest, som svindelgjenger utnytter mest. I dagens digitale tidsalder kan smarttelefoner og kjente kommunikasjonsmidler som samtaler, SMS-meldinger eller meldingsapper som Facebook Messenger, Zalo, Telegram ... bli feller hvis brukerne mangler årvåkenhet», sa Ngo Tran Vu, direktør for NTS Security, i en kommentar om vanlige svindelforsøk i dag.
Ifølge Southeast Asia Fraud Report fra 2025, et samarbeid mellom Global Anti-Fraud Alliance (GASA), ScamAdviser og BioCatch, har digital svindel eskalert til et «krisenivå». De økonomiske tapene forårsaket av denne typen kriminalitet er enorme og når 23,6 milliarder dollar, med et gjennomsnittlig tap på omtrent 660 dollar per offer, og kryptovalutarelaterte svindelforsøk står for en betydelig del av dette beløpet.
Kasperskys sikkerhetseksperter anbefaler brukere å undersøke grundig ethvert prosjekt som annonseres som bruker blokkjedeteknologi før de deltar. Mange svindelprosjekter utgir seg for tiden for å være blokkjedeapplikasjoner for å lokke brukere. Dette er rett og slett en svindel på sosiale medier, som lett tiltrekker seg folk fordi det utnytter deres ønske om lettjente penger. Selv prosjekter som hevder å bruke blokkjedeteknologi er ikke helt sikre.
Identifisering av ulike typer svindel
Prosjektkloning (imitasjon, imitering): Disse prosjektene utnytter FOMO (frykten for å gå glipp av noe) med mål om å skaffe så mye kapital som mulig og deretter forsvinne. Disse prosjektene lanseres profesjonelt og hevder å bygge e-lommebøker, børser, egne blokkjeder, utstede tokens og utvikle betalingssystemer... Men når de har samlet inn en enorm mengde kapital, forsvinner prosjektteamet uten å bry seg om hvor mye tokenverdien har sunket.
Prosjekter som lover enorme fortjenester: Taktikken ligner på prosjektkloning, men ikke imitasjon eller kamuflerte prosjekter. Disse prosjektene fremmer uvanlig høy avkastning for å tiltrekke investorer til å holde tokens på lang sikt. Strategien er å oppmuntre til kjøp og holding til et tilstrekkelig beløp er samlet inn – deretter "dumper" (rug pull) eller likviderer prosjekteieren midlene, noe som fører til at investorene lider store tap.
Flernivåmarkedsføringsordning forkledd som kryptovaluta: Denne typen prosjekt opererer basert på fortellingen om høy profitt og en profittdelingspyramide. Etter at den første generasjonen (F1) er dannet, vil prosjektet begynne å tilby provisjoner, slik at eksisterende kunder kan tjene penger ved å rekruttere nye kunder. Dette systemet fortsetter til det ikke er flere nye kunder, og da vil det ikke være mer penger til å betale profitt til eksisterende kunder.
Kilde: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
Kommentar (0)