Advarsel om kryptovalutasvindel

Fanget i kryptovalutaens «felle»

Nylig har utallige kryptovalutaprosjekter blitt anklaget for svindel, og myndighetene har grepet inn for å oppklare de svindelaktige handlingene. For eksempel, den 21. august, oppløste Hanoi bypoliti en gruppe personer som utstedte og promoterte investeringer i kryptovalutaprosjekter relatert til Dang Quoc Thang (født 1986, bosatt i Hanoi).

Thang etablerte Maxx Group Company for å introdusere og innkalle investeringer i mange prosjekter, inkludert «Wingstep» og «Game Naga Kingdom», og mobiliserte opptil 7,86 millioner USD fra mer enn 3000 investorkontoer. Wingstep-prosjektet var i drift fra mai til august 2022, men mistet deretter likviditet, investorene kunne ikke ta ut penger, og alle pengene ble bevilget.

Tidligere, 12. august, oppløste Phu Tho Provincial Police en ulovlig kriminell gruppe for flernivåmarkedsføring, som opererte i form av kjøp og salg av kryptovaluta kalt PaynetCoin (PAYN), og mobiliserte milliarder av USD fra folk i inn- og utland. Innledende etterforskningsresultater viser at siden 2021 har involverte personer programmert til å lage kryptovalutaen PaynetCoin (PAYN) på Blockchain-plattformen, og bygget et belønningssystem i henhold til pyramidemodellen. Deltakere som registrerer seg for å kjøpe investeringspakker vil bli lovet rentebetalinger på 5 % -9 % per måned, avhengig av investeringsnivået.

Saken som sjokkerte opinionen måtte selvfølgelig nevne Mr. Pips – Pho Duc Nam – en innflytelsesrik TikToker, identifisert som den største formuessvindelringen i Vietnam, med et beslaglagt beløp på over 5300 milliarder VND. Etter å ha tilegnet seg penger fra ofrene, brukte Nam og hans medskyldige deler av disse pengene til å kjøpe USDT-kryptovaluta (en type stablecoin) og gull for å konvertere eiendeler, for å skjule opprinnelsen til forbrytelsen og spre den i utlandet. Politiet identifiserte og beslagla den «kalde lommeboken» knyttet til ringen, noe som bekreftet bruken av kryptovaluta som en kanal for å lagre ulovlige eiendeler.

Personer i ring for svindel med investeringer i virtuell valuta ble arrestert (fotosyntese levert av politiet)

For tiden vier opinionen spesiell oppmerksomhet til kryptovalutaprosjektet AntEx, som sies å være relatert til Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Hendelsen er ennå ikke over, men i den siste utviklingen, på ettermiddagen 6. oktober, på pressekonferansen til departementet for offentlig sikkerhet, sa oberst Nguyen Duc Long, visedirektør i Hanoi bypoliti, at det nylig dukket opp informasjon på sosiale nettverk og noen pressebyråer om at mange tapte penger da de deltok i AntEx-prosjektet.

Myndighetene har gitt ut noe informasjon relatert til saken. I 2021 investerte Nguyen Hoa Binh 2,5 millioner USD i AntEx, et sterkt annonsert DeFi-prosjekt, gjennom Next100Blockchain-fondet. Men kort tid etter mistet AntEx-tokenet 99 % av verdien sin, og nettstedet og kommunikasjonskanalene forsvant. Innen 2023 endret prosjektet navn til Rabbit (RAB) med en kurs på 1000 ANTEX = 1RAB, men det nye tokenet falt også med 95 % fra toppen og mistet nesten alt.

Ifølge Mr. Phan Duc Trung, styreleder i Vietnam Blockchain and Digital Asset Association, er skadene forårsaket av nettkriminalitet i 2024 omtrent 9,3 milliarder USD, hvor Asia-Stillehavsregionen, inkludert Vietnam, er et hotspot med tusenvis av transaksjoner mistenkt for å være relatert til svindel og hvitvasking av penger. I Vietnam er den estimerte skaden opptil mer enn 12 000 milliarder VND, ifølge en rapport fra Department of Cyber Security and Prevention of High-Tech Crime - A05 (Ministry of Public Security).

XUAN QUYNH

«Fruktbart land» for nettkriminalitet

I tillegg til svindel med investeringsprosjekter er kryptovalutarelaterte forbrytelser som tyveri av eiendeler og kapring av e-lommebøker også økende. Ifølge sikkerhetsfirmaet Kaspersky har applikasjonene deres oppdaget nesten 200 000 forsøk på å stjele kryptovaluta- og e-lommebokinformasjon siden 2022. Til dags dato har antallet registrerte tilfeller økt dusinvis av ganger, noe som viser det utbredte og sofistikerte nivået av denne typen kriminalitet.

Ifølge en rapport fra Netcraft – en britisk cybersikkerhetsorganisasjon som overvåker og forhindrer nettsvindel – publisert 17. september, drev de to gjengene Lighthouse og Lucid en storstilt svindeltjeneste, og opprettet 17 500 falske domener for 316 merker i 74 land i 2025. Et av de vanlige triksene er å spre falske kryptovaluta-lommebokapplikasjoner som Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase eller PancakeSwap for å stjele innloggingskoder og tilegne seg brukernes eiendeler.

«Kanalene og nettstedene som brukerne stoler på og bruker mest, er stedene hvor svindlere utnytter mest. I dagens digitale liv kan smarttelefoner og kjente kommunikasjonsmidler som samtaler, SMS-meldinger eller meldingsapplikasjoner som Facebook Messenger, Zalo, Telegram ... bli feller hvis brukerne ikke er årvåkne», sa Ngo Tran Vu, direktør i NTS Security Company, om de vanlige triksene i dag.

Ifølge rapporten State of Southeast Asia Fraud Report 2025, utført av Global Anti-Fraud Alliance (GASA) i samarbeid med ScamAdviser og BioCatch, har digital svindel eskalert til et «krisenivå». Den økonomiske skaden forårsaket av denne formen for kriminalitet er enorm, opptil 23,6 milliarder USD, med et gjennomsnittlig tap per offer på omtrent 660 USD, hvorav kryptovaluta-relatert svindel også utgjør en betydelig andel.

Kasperskys sikkerhetseksperter sier at brukere må undersøke informasjon nøye før de bestemmer seg for å delta i et prosjekt som annonseres for å bruke blokkjedeteknologi. Mange svindelprosjekter utgir seg for tiden for å være blokkjedeapplikasjoner for å felle brukere. Dette er bare en enkel sosial manipulasjonssvindel, men den er lett å tiltrekke seg fordi den "treffer" brukernes ønske om å tjene enkle penger. Selv prosjekter med blokkjedeapplikasjoner er ikke nødvendigvis helt trygge.

Identifisering av svindelmønstre

Prosjektkloner (imitasjon, etterligning): Disse prosjektene vil utnytte FOMO-mentaliteten (fear of missing out) med prosjektteamets mål om å skaffe så mye kapital som mulig og deretter forsvinne. Disse prosjektene lanseres systematisk, og erklærer å bygge e-lommebøker, børser, private blokkjeder, utstede tokens, bygge betalingssystemer... Men når de har samlet inn en enorm mengde kapital, forsvinner også prosjektteamet uten å bry seg om hvor mye tokenet har sunket.

Prosjekter som lover enorme fortjenester: Metoden ligner på prosjektkloner, men imiterer eller skjuler ikke prosjektet. Disse prosjektene annonserer unormale fortjenester for å tiltrekke investorer til å holde tokens over lengre tid. Strategien er å oppmuntre til kjøp og holding til beløpet som samles inn er stort nok – da «dumper» (rug pull) eller selger prosjekteieren, noe som fører til at investorene lider store tap.

Flernivåmarkedsføringsprosjekt forkledd som kryptovaluta: Denne gruppen av prosjekter opererer basert på historien om høy fortjeneste og profittdelingstårn. Etter at f1-generasjonen er født, vil prosjektet begynne å åpne provisjonsfunksjonen som lar gamle kunder nyte godt av fortjeneste når de inviterer nye kunder. På den måten vil dette systemet fungere inntil det ikke er flere nye kunder, og deretter vil det ikke være mer penger til å utbetale fortjeneste til kundene.

KIM THANH

Kilde: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html