Forslag om å tiltale 30 flere tiltalte i saken der Trinh Van Quyet manipulerte aksjer

[annonse_1]

Etterforskningspolitiet (C01) i Departementet for offentlig sikkerhet har nettopp fullført den supplerende etterforskningen av saken om «manipulering av aksjemarkedet, uredelig tilegnelse av eiendeler, forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet og utnyttelse av stillinger og fullmakter under utførelse av offisielle plikter» som har funnet sted i FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, relaterte selskaper i FLC Groups økosystem og relaterte etater og enheter.

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Mr. Trinh Van Quyet

I denne saken foreslo C01 å tiltale 51 tiltalte i fire grupper av forbrytelser. Av disse ble 13 tiltalte foreslått tiltalt for manipulasjon av aksjemarkedet; 23 tiltalte ble foreslått tiltalt for bedrageri og tilegnelse av eiendom; fire tiltalte ble foreslått tiltalt for misbruk av sin stilling og makt under utførelse av offisielle plikter; tre tiltalte ble foreslått tiltalt for forsettlig publisering av falsk informasjon eller for å ha skjult informasjon i verdipapirvirksomhet; åtte tiltalte ble foreslått tiltalt for to forbrytelser knyttet til manipulasjon av aksjemarkedet og bedrageri og tilegnelse av eiendom, inkludert Trinh Van Quyet, tidligere styreleder i FLC Group.

Tidligere, i oktober 2023, fullførte C01 etterforskningskonklusjonen og foreslo å tiltale 21 tiltalte i denne saken. Høyesterett for folkeadvokatembetet returnerte imidlertid saksmappen med anmodning om ytterligere etterforskning for å «sikre tiltale».

I følge konklusjonen fra den ytterligere etterforskningen instruerte Trinh Van Quyet sin søster Trinh Thi Minh Hue og hans medskyldige fra 26. mai 2017 til 10. januar 2022 til å manipulere aksjemarkedet for fem aksjekoder: AMD, HAI, GAB, FLC og ART, og dermed ulovlig tjene mer enn 723 milliarder VND.

C01 fastslo også at aksjonærene i perioden 2014 til 2016 faktisk bare bidro med 1 197 milliarder VND i stiftelseskapital til Faros Construction Joint Stock Company, men med det formål å tilegne seg investorenes penger i aksjemarkedet.

Fra 2014 til september 2016 instruerte Trinh Van Quyet sine underordnede og relaterte personer til å lage og signere falske dokumenter og kapitalinnskuddsdokumenter på 3 102 milliarder VND, noe som økte egenkapitalen til Faros Construction Joint Stock Company til 4 300 milliarder VND.

Etterpå foreslo de tiltalte å registrere seg for notering av 430 millioner ROS-aksjer i Faros Construction JSC på Ho Chi Minh-byens børs for å selge og tilegne seg mer enn 3 620 milliarder VND fra investorer.

I tillegg til personer som bistod Trinh Van Quyet med å begå forbrytelser, avklarte C01 også brudd begått av personer som tilhører statlige forvaltningsorganer med myndighet til å godkjenne registrering av offentlige selskaper, verdipapirforetak og børsnotering.

C01 har i tillegg tiltalt 7 tiltalte i 2 grupper av forbrytelser, hvorav 4 tiltalte fra Ho Chi Minh City-børsen ble tiltalt for misbruk av stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter; 3 tiltalte fra Department of Public Company Supervision (State Securities Commission) og Vietnam Securities Depository Center ble tiltalt for forsettlig publisering av falsk informasjon eller skjuling av informasjon i verdipapirvirksomhet.

[annonse_2]
Kildekobling