Khánh Hòa provinspoliti kunngjorde den vellykkede oppløsningen av en nettsvindelring som svindlet folk for eiendelene deres gjennom kryptovalutainvesteringer på den nettbaserte handelsplattformen «3COMMAS.ASIA», og tiltalte syv tiltalte for «svindelaktig tilegnelse av eiendom».
Interprovinsiell kriminalitet
Ifølge Khanh Hoa provinsielle politi oppdaget politiet i juli 2025, gjennom å overvåke nettmiljøet, en gruppe individer på forskjellige steder over hele landet som viste tegn til å organisere ulovlige markedsføringsaktiviteter på flere nivåer, og lokke folk til å investere i kryptovaluta gjennom plattformen «3COMMAS.ASIA».
Blant ofrene var mange innbyggere i Khanh Hoa-provinsen, noen fra Ho Chi Minh-byen, Dong Nai osv. Disse personene deltok i et flernivåmarkedsføringssystem ved bruk av USDT, investerte i kryptovalutaer og mottok renter gjennom handelsplattformen «3COMMAS.ASIA» i Khanh Hoa. Verifiseringen viste at denne gruppen bodde på et hotell i Dinh Tien Hoang-gaten (Nha Trang-distriktet).
Børsen «3COMMAS.ASIA» bruker kryptovalutaen USDT.
Etter å ha hørt rapporten, instruerte styret i Khanh Hoa provinsielle politi avdelingen for cybersikkerhet om å opprette spesialsak DC159 15. september 2025. Spesialsaken ledes av generalmajor Nguyen Huu Phuoc, direktør for provinspolitiet, med oberst Nguyen Dinh Thuan Hai, visepolitidirektør og leder for sikkerhetsetterforskningsbyrået, som permanent nestleder. Spesialsak DC159 etterforskes og avklares gjennom koordinert innsats fra avdelingen for cybersikkerhet og sikkerhetsetterforskningsbyrået, sammen med andre profesjonelle enheter.
Etterforskningsteamet slo fast at dette var en sak med en ny modus operandi som vokste frem i lokalområdet. De mistenkte befant seg i mange forskjellige provinser og byer. De elektroniske dataene som var involvert i saken var enorme, mens erfaringen med å bekjempe kriminalitet på denne plattformen forble begrenset og utfordrende. De mistenkte brukte nettsteder, e-lommebøker, sosiale nettverk osv. for å operere.
Videre hvitvaskes pengene gjennom flere lag, inkludert kryptovalutaer, e-lommebøker og mellomliggende lommebøker, for å skjule kriminell aktivitet. Det er svært vanskelig å verifisere lommebokeiere, spore og fryse gjerningsmennenes eiendeler. Ofrene er spredt over mange steder og er motvillige til å rapportere, noe som resulterer i inkonsekvent informasjon.
Hovedmennene flyttet ofte mellom forskjellige steder. Dette gjorde det svært vanskelig for etterforskningsteamene å nærme seg og identifisere hovedmennene og IT-personellet (systemoperatørene). Samtidig krevde innsatsstyrken samtidige arrestasjoner, pågripelse av de mistenkte, forhindring av datasletting og sikring av at de mistenkte ikke rømte.
Offiserer fra spesialetterforskningsteam 159 i Khanh Hoa-provinsen holdt et møte for å diskutere planer for koordinert etterforskning med Phu Tho provinsielle politi.
Oberstløytnant Nguyen Sy Han, nestleder for cybersikkerhetsavdelingen, som direkte ledet arrestasjonsteamene på åstedet, sa: «Gitt kravene tildelte vi 7 innsatsgrupper, hver med 3–4 offiserer, som skulle spres til stedene der de mistenkte befant seg. Gjennom overvåking fant vi ut at disse mistenkte ofte beveget seg mellom provinser som Hanoi, Hai Duong (tidligere), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh-byen, Hung Yen, Ninh Binh (tidligere), Tay Ninh…»
Oberstløytnant Han la til: «Kravene til teamene er å kjenne til de mistenktes identitet, bakgrunn, image, transportmidler og bevegelser, og å rapportere regelmessig. De må se direkte hva de mistenkte gjør og hvor de er. Når de foretar arrestasjoner, må de sørge for sikkerhet, forhindre flukt og unngå å ødelegge bevis.»
En uforglemmelig opplevelse for innsatsstyrken var det presserende behovet for å håndtere situasjonen midt i en storm som rammet Hanoi. Med en bestemt innstilling til å fullføre oppdraget sitt, dro innsatsstyrken av gårde, oppmuntret av generalmajor Nguyen Huu Phuoc: «Kriminelle er ikke redde, så hva er det å frykte i en storm!»
Oberstløytnant Nguyen Sy Han la til at et uforglemmelig aspekt ved saken var det entusiastiske samarbeidet mellom lederne og offiserene i cybersikkerhetsavdelingen i Phu Tho provinsielle politi. Phu Tho provinsielle politi tildelte sine beste offiserer til fire innsatsgrupper for å spore opp, samle inn elektroniske data og identifisere mistenkte for arrestasjon.
Ikke bare Phu Tho provinsielle politi, men også andre enheter som cybersikkerhetsavdelingen, kriminaletterforskningsavdelingen og andre lokaliteter har helhjertet støttet Khanh Hoas cybersikkerhetsstyrke. Alle offiserer og soldater er fast bestemt på å oppnå ett enkelt mål og er sterkt engasjert i å bekjempe, demontere og arrestere individer som opererer i cyberspace ved hjelp av uredelige metoder som kryptovalutainvestering og flernivåmarkedsføringsordninger.
Kast ut nettet og fang hele reiret.
Natten til 20. oktober 2025 identifiserte og «observerte» sju innsatsstyrker de mistenkte og deres boliger. Innsatsstyrkene ba om godkjenning fra spesialetterforskningsgruppen for arrestasjonen. Tidlig om morgenen 21. oktober startet de sju innsatsstyrkene, ledet av teamlederne Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang og Ngo Xuan Phong, samtidig sin operasjon. Rekognoseringsteamene, sammen med lokalt politi, raidet raskt lokalene mens de mistenkte fortsatt sov.
Etterforskningsteamet identifiserte Ngo Quang Son (født i 1982, bosatt i Thai Nguyen (tidligere), for tiden bosatt i Hanoi) som hovedpersonen, og sikret dermed at arrestasjonen oppfylte kravene. Ngo Thanh Long (født i 1989, bosatt i Ha Nam (tidligere), for tiden bosatt i Hanoi) ble identifisert som IT-operatøren som var ansvarlig for systemet.
Den mistenkte Ngo Quang Son ble eskortert fra Hanoi til Khanh Hoa.
De viktigste medskyldige var: Nguyen Van Ngoc (født 1989, bosatt i Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (født 1972, bosatt i Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (født 1962, bosatt i Ho Chi Minh-byen), Hoang Trung Thong (født 1982, bosatt i Phu Tho) og Bui Son Tung (født 1983, bosatt i Hai Phong). Disse personene hjalp til med å møte, introdusere og invitere ofrene til å delta i «3Commas-prosjektet».
Under etterforskningen nektet disse personene hardnakket å innrømme sine kriminelle handlinger, og svindlet ofrene til å investere i et kryptovalutasystem. I mellomtiden hevdet statlige etater at dette systemet ikke var lovlig registrert for drift.
Oberstløytnant Nguyen Sy Han fortalte: «I utgangspunktet insisterte Ngo Quang Son på at virtuell valuta hadde likviditet. Men da vi ba dem om å ta ut penger fra sine digitale kontoer, klarte de ikke å gjøre det. Stilt overfor bevisene og den skarpe analysen til etterforskerne, måtte disse personene bøye hodet og innrømme den bedragerske handlingen.»
Pengene som ofrene satte inn i systemet ble tatt ut av disse personene og brukt på personlige utgifter. Rentene som ofrene mottok ble tatt fra penger betalt av senere deltakere til tidligere deltakere. Da ofrene ikke lenger kunne rekruttere andre, kollapset systemet, og all kommunikasjon ble avbrutt.
Å arrestere svindlere på tvers av provinsielle områder mens de fortsatt sover, og hindre dem i å ødelegge bevis.
Den mistenkte Ngo Quang Son tilsto å ha kjøpt dette kryptovaluta-investeringssystemet fra en anonym kinesisk gruppe via Telegram for 5000 USD (tilsvarende 5000 USD). Son ga deretter Long i oppdrag å drifte systemet og organisere en gruppe for å lokke og forlokke enkeltpersoner til å investere i kryptovalutaer på den elektroniske børsen «3commas.asia» ved hjelp av et flernivåmarkedsføringssystem. Systemet hadde vært i drift i omtrent et år da Sons gruppe ble pågrepet.
Når det gjelder svindeltaktikken, spredte denne gruppen falsk informasjon om en smart «Bot Trade» for å tiltrekke seg ofre – et automatisert handelsverktøy som ble annonsert som i stand til å generere stabil fortjeneste på opptil 0,7 % per dag. Denne attraktive renten ble beregnet avhengig av investeringspakken, og startet fra et minimum på 2000 USDT (over 50 millioner VND) og gikk opp til 30 000 USDT (over 750 millioner VND).
Systemet stopper ikke bare ved direkte fortjeneste, men bruker også en flernivåmarkedsføringsmodell for å oppmuntre til henvisninger. Følgelig mottar investorer (ofrene) provisjon for å introdusere nye personer (direkte provisjoner) og også provisjoner fra fortjenesten generert av de henviste personene (indirekte provisjoner).
Disse svindlerne utnytter psykologien til investorer som søker høy avkastning, og tilbyr provisjoner og renter. Hvis ofrene ikke klarer å rekruttere andre, kollapser ordningen, og all kommunikasjon blir avbrutt.
Folk er ekstremt årvåkne.
Oberst Phan Binh Duong, leder for cybersikkerhetsavdelingen i Khanh Hoa provinsielle politi, sa at saken var kompleks, med hovedgjerningsmennene bosatt i områder utenfor provinsen, ofte på flytting og uten fast bosted, og et stort antall ofre.
Etterforskerne konkluderte med at de mistenkte brukte digitale plattformer for å bygge tillit og lokke folk til å investere i kryptovaluta med løfter om høy avkastning, og til slutt svindlet de for eiendelene sine. Det totale beløpet som opprinnelig ble anslått å være stjålet, er nesten 2 milliarder VND. Under den besluttsomme ledelsen til Khanh Hoa provinsielle politiavdeling, besluttsomheten til offiserer og soldater, og med betydelig støtte fra andre enheter, fullførte spesialstyrken sitt oppdrag. De syv mistenkte er siktet for «svindel med eiendom». Etterforskningen av denne saken pågår og utvides.
For å markere 80-årsjubileet for grunnleggelsen av den tradisjonelle dagen for Vietnams folkesikkerhetsstyrke (12. juli 1946 – 12. juli 2026), og som en anerkjennelse for fremragende prestasjoner i kampen mot høyteknologisk kriminalitet, foreslo Emulation and Commendation Council i Khanh Hoa provinsielle politiavdeling at lederen av Khanh Hoa provinsielle folkekomité skulle tildele et fortjenstbevis til Khanh Hoa provinsielle politiavdeling og to enkeltpersoner. Direktøren for den provinsielle politiavdelingen delte også ut fortjenstbevis til to kollektiver og fem enkeltpersoner for deres fremragende prestasjoner i saken.
Kilde: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Kommentar (0)