Tiltalte to bedriftsdirektører for skatteunndragelse, noe som forårsaket skade på statsbudsjettet på over 1,5 milliarder VND

18. september kunngjorde etterforskningspolitiet i An Giang-provinsens politi at de hadde truffet en beslutning om å tiltale saken, tiltale de tiltalte og forby Nguyen Vuong Hoai og Huynh Huu Thuan å forlate bostedet for å etterforske skatteunndragelse.

Tiltalte Nguyen Vuong Hoai (til høyre).

Tiltalte Huynh Huu Thuan (til høyre).

I følge resultatene av den innledende etterforskningen kjøpte tiltalte Nguyen Vuong Hoai (født i 1983, bosatt i G01A, boligområdet Nguyen Dinh Chieu, avdeling 5, Duc Nhuan-avdelingen, Ho Chi Minh -byen) fra 3. mai 2024 til 13. juni 2024 16 MVA-fakturaer uten tilhørende varer og tjenester fra Delta Investment and Trading Development Company Limited (adresse: 43A Yet Kieu, Long Xuyen-avdelingen, An Giang-provinsen) med et beløp eksklusive skatt på 13 058 760 000 VND, 1 305 876 ​​000 VND i MVA, en totalbetaling på 14 364 636 000 VND for legalisering. Sandkilde kjøpt uten fakturaer og dokumenter solgt til andre selskaper for ulovlig fortjeneste.

Hoai brukte 14 ulovlige merverdiavgiftsfakturaer til å deklarere skattefradrag. Ekspertbyråets vurderingskonklusjon slo fast at beløpet for merverdiavgift betalt av Dong Duong Import-Export Investment Joint Stock Company forårsaket et tap på 1 178 892 000 VND for statsbudsjettet.

Angående tiltalte Huynh Huu Thuan, født i 1983 (bosatt på adressen 885/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua kommune, Tay Ninh -provinsen), direktør i Thuan Hung Construction Trading and Service Company Limited (adresse 85/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua kommune, Tay Ninh-provinsen), kjøpte Huynh Huu Thuan fra 23. januar 2024 til 30. mai 2024 13 fakturaer med merverdiavgift fra Delta Investment and Development Trading and Service Company Limited og 5 fakturaer med merverdiavgift fra Cat Chu Construction and Trading Company Limited (adresse 345, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru kommune, Tay Ninh-provinsen), alle uten tilhørende varer og tjenester, med et beløp eksklusive moms på 3 398 320 203 VND, merverdiavgift på 339 693 131 VND, totalt betalingsbeløp. 3 738 013 334 VND for å legalisere sand kjøpt uten fakturaer og dokumenter for å selge til andre selskaper for ulovlig fortjeneste.

Thuan brukte 18 ulovlige fakturaer på skattefradragsoppgaver. Konklusjonen av takseringen slo fast at merverdiavgiften som skyldtes Thuan Hung Construction Trading Service Company Limited forårsaket et tap for statsbudsjettet på 327 560 795 VND.

Det provinsielle politiets etterforskningsbyrå fortsetter å etterforske, oppklare brudd og håndtere dem i henhold til lovens bestemmelser.

KONGELIG HOVEDSTAD

Kilde: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html