Eieren av eiendommen er Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company) og brukes som sikkerhet for lånet til Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) hos Agribank Nha Be Branch i henhold til kredittavtalen som ble signert i 2018.

Begge de ovennevnte foretakene tilhører forretningsmannen Nguyen Lam Huys forretningsøkosystem. Der er Thanh Tin Company juridisk representert av Mr. Nguyen Lam Huy, og Nguyen Khang Company er juridisk representert av Mr. Nguyen Lam Hanh.

Herr Nguyen Lam Huy er en kjent forretningsmann innen turist- og hotellbransjen i Hoi An.

I den senere tid har Agribank kontinuerlig beslaglagt pant i eiendeler, som er gamle hus i den gamle byen Hoi An, knyttet til gjeld til bedrifter eid av herr Nguyen Lam Huy.

I en rekke kunngjøringer om eiendomsauksjoner i november 2023 annonserte Agribank auksjonen av 11 hus i sentrum av Hoi An by.

Blant dem finnes det eiendeler med et areal på opptil mer enn 340 m2. Startprisen for disse eiendelene er den laveste på 8,5 milliarder VND og den høyeste på 71,179 milliarder VND. Den totale verdien av de 11 sikkerhetsaktivaene nevnt ovenfor (beregnet i henhold til startprisen) er opptil mer enn 252 milliarder VND.

w hoi an 263.jpg
En rekke gamle hus i Hoi An relatert til magnaten Nguyen Lam Huy ble beslaglagt av banken og auksjonert bort.

De fleste av disse virksomhetene er relatert til hverandre.

Foretak med pantsatte eiendeler inkluderer: Dong Duong Company (2 eiendommer), Dai Bao Nga Company Limited (3 eiendommer), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 eiendommer), NL Trong Nhan Company Limited (1 eiendom) og privatpersonen Ms. Pham Que Anh (1 eiendom).

Blant de ovennevnte juridiske enhetene og individene er Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited og Dai Bao Nga Company Limited alle juridisk representert av Mr. Nguyen Lam Huy.

Herr Nguyen Lam Huy ble født i 1979. Selskapet hans, Thien Nhat Viet, er kjent som investor i et feriestedprosjekt i Hoi An by.

Også i dette prosjektet, i 2020, ble Huy anklaget av en direktør for Agribank Transaction Office i Ho Chi Minh-byen for svindel og tilegnelse av 40,5 milliarder VND.

Tidligere, i 2015, ble Tan Dong An Company Limited, med Mr. Nguyen Lam Huy som direktør, beordret av folkedomstolen i Hoi An by til å betale BIDV Quang Nam Branch 96 milliarder VND (hvorav hovedgjelden var 67 milliarder VND). Eiendelen som sikret fullbyrdelsen av dommen var River Beach Resort-hotellet på nr. 5 Cua Dai (Hoi An by), eid av Tan Dong An.

Når det gjelder pantesikkerheten til hus i den gamle byen Hoi An, annonserte Agribank tidlig i august 2023 at de hadde valgt et selskap for å taksere eiendelene til 23 hus i Hoi An by. Det er derfor sannsynlig at banken i nær fremtid vil legge ut en rekke andre hus i Hoi An for salg.