 |
Ifølge kambodsjanske medier tilhører de arresterte seks forskjellige nasjonaliteter. De er anklaget for å ha drevet med nettsvindel eller oppholdt seg ulovlig i Kambodsja. Foto: Sohu. |
Kambodsjanske myndigheter raidet to bygninger i Prince Plaza Centre-komplekset i Phnom Penh som antas å være knyttet til milliardæren Chen Zhi, og arresterte deretter 104 personer, inkludert 82 kinesiske statsborgere.
Ifølge SCMP er dette den siste utviklingen i en bølge av tiltak rettet mot et milliardstort nettsvindelimperium som angivelig er drevet av Chen Zhi. Etter Chen Zhis arrestasjon tidligere i år har myndigheter over hele verden intensivert samarbeidet for å håndtere aktiviteter som antas å være knyttet til dette nettverket.
Operasjonen i Kambodsja ble utført av politiet i Phnom Penh, den kambodsjanske komiteen mot teknologisvindel, lokale myndigheter og representanter fra påtalemyndigheten, ifølge Phnom Penh Post .
Den arresterte gruppen består av seks forskjellige nasjonaliteter og er anklaget for å ha drevet nettsvindel eller oppholdt seg ulovlig i Kambodsja. Politiet beslagla også 800 mobiltelefoner, over 100 datamaskiner og annet utstyr.
«Basert på innledende etterforskning brukte de mistenkte disse nettstedene til å utføre teknologisvindel, og lokke folk både innenlands og internasjonalt inn i falske investeringsordninger», sa Kambodsjas komité mot teknologisvindel.
Nettverket blir strammet inn.
Det amerikanske advokatfirmaet Boies Schiller Flexner LLP, som tidligere var oppført som juridisk representant på nettsiden til Prince Group, ledet av Chen, har foreløpig ikke svart på en forespørsel om kommentar.
Chen Zhi, grunnleggeren av Prince Holding Group, ble arrestert av kambodsjanske myndigheter sammen med to kinesiske medarbeidere i januar, etter måneder med bilateralt samarbeid om rettshåndhevelse. Alle tre ble deretter raskt utlevert til Kina på Beijings anmodning.
 |
Kambodsjanske myndigheter raidet to bygninger ved Prince Plaza Center i Phnom Penh og beslagla bærbare datamaskiner, mobiltelefoner og annet utstyr. Foto: Sohu. |
Det kinesiske departementet for offentlig sikkerhet uttalte den gang at Chen Zhi var anklaget for flere forbrytelser, inkludert drift av et kasino, svindel, ulovlig forretningsvirksomhet og skjuling av ulovlige midler. Saken er fortsatt under behandling, men kinesiske myndigheter har ikke gitt ut ytterligere informasjon om fremdriften i etterforskningen.
Forrige måned rapporterte kinesiske statsmedier at Li Xiong, et sentralt medlem av Chen Zhis kriminelle organisasjon, også var blitt utlevert til Kina. Han var tidligere styreleder i Huione Group i Kambodsja, et datterselskap av Prince Group.
Li er mistenkt for involvering i en rekke kriminelle aktiviteter, inkludert kasinodrift, svindel, ulovlig forretningspraksis og skjuling av ulovlig opptjent gevinst. Ifølge Xinhua er Li blitt varetektsfengslet for avhør.
Globale eiendeler er frosset.
Chens konglomerat opererer i mer enn 30 land, med virksomheter som spenner fra eiendom til finansielle tjenester. I de siste månedene har flere myndigheter frosset eller beslaglagt eiendeler knyttet til forretningsmannen.
Senest beordret en domstol i Hongkong forrige uke frysing av eiendeler verdt mer enn 9 milliarder HK$, tilsvarende 1,15 milliarder USD , eid av Chan Chi og relaterte selskaper og enkeltpersoner.
Denne porteføljen inkluderer en næringsbygning i Tsim Sha Tsui-området verdsatt til omtrent 3 milliarder HK$ og en luksusvilla verdt 1 milliard HK$ i The Peak, som regnes som et av verdens dyreste og mest eksklusive boligområder.
Tran Chi har også blitt utsatt for sanksjoner fra Storbritannia og USA. I oktober 2025 utpekte det amerikanske finansdepartementet Prince Group-nettverket som en «transnasjonal kriminell organisasjon».
Ifølge SCMP fremmer Kina et tettere samarbeid med sørøstasiatiske land for å slå ned på grenseoverskridende telekommunikasjonssvindelringer.
I fjor opplyste kinesisk politi at mer enn 5500 mistenkte hadde blitt repatriert etter en koordinert aksjon i Myawaddy-regionen i Myanmar, under en trilateral samarbeidsmekanisme mellom Kina, Myanmar og Thailand.
Kilde: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Kommentar (0)