Zdjęcie ilustracji: NGOC THANH
Dokładniej rzecz ujmując, pan Thanh został przedstawicielem prawnym spółki Loc Loc Wood Trading and Construction Co., Ltd. (Thu Duc City), która od 2022 r. do czerwca 2024 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na fakturach elektronicznych w wysokości ponad 60 miliardów VND, ale nie zostały one uwzględnione w zeznaniu podatkowym od wartości dodanej.
W zawiadomieniu nakazano panu Thanhowi skontaktowanie się z organami podatkowymi w celu uzyskania wyjaśnień, w przeciwnym razie groziłyby mu „środki zarządzania podatkami i przekazanie informacji związanych ze sprawą podatkową, w tym wniosek o wszczęcie postępowania karnego w związku z naruszeniem przepisów podatkowych”.
Pan Thanh oświadczył jednak, że nie jest zarejestrowanym właścicielem Loc Loc Wood Company i że jego dane osobowe mogły zostać wykorzystane przez kogoś innego w celu nielegalnej rejestracji firmy.
Pan Thanh oświadczył również, że udał się do pracy w Urzędzie Podatkowym miasta Thu Duc i „potwierdził, że nie założył, nie pracował ani nie prowadził żadnej firmy, nie wynajmował ani nie pożyczał żadnych dokumentów w imieniu firmy i nie posiadał żadnych danych kontaktowych związanych z tą firmą”. Incydent ten spędzał panu Thanh sen z powiek, zmuszał go do brania urlopu na podróże służbowe i poniósł znaczne wydatki.
„Nie wspominając o wpływie na moje zdrowie psychiczne i fizyczne, a także na moją rodzinę. Ogólnie rzecz biorąc, wpłynęło to na wiele aspektów mojego życia. Naprawdę się martwię, bo wpakowałem się w to bez powodu” – powiedział pan Thanh.
W połowie kwietnia 2025 r. pan Thanh niespodziewanie otrzymał wezwanie do udania się do urzędu skarbowego w celu uregulowania zobowiązań podatkowych firmy, z którą nie miał żadnego związku.
W rozmowie z gazetą Tuoi Tre przedstawiciel urzędu skarbowego powiedział, że Loc Loc Wood Construction and Trading Company Limited została sklasyfikowana przez zespół ds. podatków w mieście Thu Duc jako spółka wysokiego ryzyka, ponieważ po utworzeniu wystawiła szereg faktur z wysokimi kwotami sprzedaży, ale nie złożyła zeznań podatkowych.
Dokładnie od 2022 r. do czerwca 2024 r. firma ta wystawiła faktury elektroniczne, a jej łączny przychód przekroczył 60 miliardów VND.
Po wykryciu oznak ryzyka, zespół ds. podatków miasta Thu Duc przeprowadził kontrolę na miejscu, ale okazało się, że firma nie działała pod zarejestrowanym adresem.
W związku z tym organy podatkowe wydały zawiadomienie o ucieczce tej spółki i wysłały pismo z powiadomieniem, w którym zaprosiły prawnego przedstawiciela spółki, pana Tran Nghia Thanh, na przesłuchanie.
Organy podatkowe oświadczyły również, że wezwały pana Thanha jedynie do wypełnienia zobowiązań podatkowych i wystawienia faktury, ale nie naliczyły jeszcze podatku ani nie zaksięgowały długu. W związku z tym pan Thanh nie został wpisany na listę dłużników podatkowych i nie powiadomiono go o tymczasowym zakazie podróżowania.
Jednak pan Thanh musi złożyć skargę na policję i do Ministerstwa Finansów w sprawie kradzieży jego danych, aby móc założyć „fikcyjną” firmę i wystawiać dużą liczbę faktur, w tym jasne zobowiązania, tak aby te agencje miały podstawę do rozwiązania sprawy.
W przypadku firmy Loc Loc Wood Company, po weryfikacji i stwierdzeniu, że firma nie prowadzi działalności pod zarejestrowanym adresem, organy podatkowe zablokowały wystawianie faktur i opublikowały ostrzeżenie w systemie. Następnie organy podatkowe zmieniły status firmy na 06 (nie prowadzi działalności pod zarejestrowanym adresem) i przekazały sprawę policji.
Ostatnio ujawniono wiele przypadków, w których osoby wykorzystywano do obejmowania stanowisk dyrektorów lub przedstawicieli prawnych nieznanych przedsiębiorstw, a niektórym z nich zakazano nawet opuszczania kraju.
W związku z tym wielu ekspertów uważa, że organy podatkowe powinny koordynować i weryfikować numer identyfikacyjny obywatela (VNeID) wydany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, aby ustalić, czy dana osoba rzeczywiście istnieje.
Aby zminimalizować ryzyko korzystania z nielegalnych faktur przez nowo powstałe firmy, organy regulacyjne muszą udoskonalić przepisy dotyczące rejestracji i zatwierdzania korzystania z faktur elektronicznych. Powinno to obejmować zapewnienie, że przed udzieleniem nowo powstałym firmom prawa do korzystania z faktur elektronicznych, organy podatkowe będą miały wystarczająco dużo czasu na wyjaśnienie informacji o firmie, w szczególności danych jej przedstawiciela prawnego.
Co więcej, przy udzielaniu licencji należy dokładnie sprawdzić tożsamość przedstawiciela prawnego (kod identyfikacyjny, dane biometryczne itp.), aby mieć pewność, że nikt inny nie wykorzysta dowodu osobistego obywatela do założenia działalności gospodarczej.
Dane identyfikacyjne, dane konta bankowego i numer telefonu przedstawiciela prawnego muszą być również powiązane z numerem identyfikacji podatkowej.
Źródło: https://tuoitre.vn/bong-dung-thanh-giam-doc-cong-ty-tron-thue-20250423230456154.htm
Komentarz (0)