Policja prowincji Dong Nai wszczęła postępowanie przeciwko małżeństwu będącemu właścicielem rotacyjnej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

W związku z załamaniem się wartości hui wynoszącej blisko 50 miliardów VND w Dong Nai , Departament Policji Prowincji Dong Nai oskarżył i tymczasowo zatrzymał właściciela hui, Tran Quoc Huy (37 lat, zamieszkałego w Dong Nai), właściciela biura nieruchomości Huy Thinh Phat, w celu zbadania aktu „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Odczytanie nakazu aresztowania podejrzanego Tran Quoc Huy

W związku z tym, po okresie śledztwa, 25 stycznia Departament Policji Prowincji Dong Nai wydał decyzję o wszczęciu postępowania karnego, postawieniu oskarżonego przed sądem i wydaniu nakazu aresztowania Tran Quoc Huy. Jego żona, Nguyen Thi Hoai Huong (34 lata, zamieszkała w Ho Chi Minh), również została oskarżona wraz z mężem, ale została zwolniona za kaucją na czas śledztwa.

Powyższe decyzje zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową Prowincji Dong Nai. 31 stycznia Departament Policji Prowincji Dong Nai wydał powyższe decyzje i przeszukał mieszkanie, konfiskując dokumenty niezbędne do przeprowadzenia śledztwa.

Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że od 2019 roku Huy i jego żona otworzyli wiele sieci rotacyjnych kas oszczędnościowo-kredytowych, przyciągając setki mieszkańców prowincji Dong Nai i sąsiednich prowincji do uczestnictwa w cotygodniowych i comiesięcznych rotacyjnych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Na początku 2022 roku Huy i jego żona zaczęli tracić pieniądze i nie byli już w stanie spłacać swoich długów ani dokonywać spłat. Mimo to Huy nadal otwierał wiele innych sieci rotacyjnych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Biuro nieruchomości Huy w gminie Lo 25HK

26 maja 2023 roku Huy nagle opublikował w mediach społecznościowych informację o upadku hui. Po zapoznaniu się z tą informacją setki osób uczestniczących w hui udały się do biura nieruchomości Huy Thinh Phat (gmina Lo 25, dystrykt Thong Nhat), należącego do Huya i jego żony, aby zażądać pieniędzy od hui, wywołując zamieszki.

Władze lokalne koordynowały działania z policją dystryktu Thong Nhat w celu przyjęcia skargi, a następnie przekazania jej do Departamentu Policji Prowincji Dong Nai w celu przeprowadzenia dochodzenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Według policji prowincji Dong Nai, wstępne statystyki pokazują, że łączna kwota pieniędzy, którą Huy i jego żona przywłaszczyli sobie od 337 osób, wyniosła około 49 miliardów VND.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm