Urząd Skarbowy Ho Chi Minh City żąda od Thuduc House zwrotu ponad 365 miliardów VND

[reklama_1]

12 czerwca Sąd Ludowy w Ho Chi Minh City wznowił proces pierwszej instancji 67 oskarżonych w sprawie naruszeń, do których doszło w spółce akcyjnej Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), urzędzie skarbowym Ho Chi Minh City i innych jednostkach.

Podczas rozprawy przedstawiciel Urzędu Podatkowego miasta Ho Chi Minh zwrócił się do składu sędziowskiego z wnioskiem o nakazanie Thu Duc House zwrotu ponad 365 miliardów VND, czyli kwoty sprzeniewierzonej w wyniku nielegalnych zwrotów podatków przez oskarżonych (w tym opłat za zwłokę).

Urząd Skarbowy Ho Chi Minh City żąda od Thuduc House zwrotu ponad 365 miliardów VND - 1 — Oskarżeni na rozprawie. (Zdjęcie: Hoang Tho)

Przedstawiciel Thuduc House zwrócił się do panelu sędziowskiego z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wspólnej odpowiedzialności oskarżonych za zwrot całej kwoty ponad 365 miliardów VND w postaci zwrotów podatkowych, które zostały przywłaszczone, oraz o podjęcie decyzji o zwrocie tej kwoty, którą Thuduc House tymczasowo zdeponował na rachunku tymczasowym Departamentu Policji Śledczej ds. Zbrodni Korupcyjnych, Gospodarczych i Przemytniczych ( Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ) w celu zaspokojenia potrzeb śledztwa.

W związku z zaległą płatnością w wysokości około 91,7 mld VND, wynikającą ze zwrotu podatku w wysokości ponad 365 mld VND, który został sprzeniewierzony i który jest obecnie pobierany przez Urząd Podatkowy Ho Chi Minh, Thuduc House zwrócił się do panelu sędziowskiego z prośbą o ustalenie, że oskarżeni ponoszą wspólną odpowiedzialność.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2016–2020 Trinh Tien Dung (obecnie poszukiwany) jako mózg operacji, zlecał swoim wspólnikom stosowanie oszukańczych sztuczek poprzez produkcję i używanie podrobionych, fałszywych i używanych towarów w celu prowadzenia handlu towarami, wielokrotnego podnoszenia cen, wykorzystywania fałszywych dokumentów, nielegalnych dokumentów agencji państwowych w celu tworzenia i wykorzystywania „firm widmo”; przeprowadzał procedury kupna, sprzedaży, eksportu towarów i tworzenia dokumentów dla firm takich jak Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh w celu kupowania podzespołów elektronicznych od firm założonych przez pana Dunga.

Po otrzymaniu pieniędzy od firm Thuduc House, Saigon Tay Nam i Hoang Nam Anh, pan Trinh Tien Dung zlecił przelanie pieniędzy na konta organizacji i osób fizycznych, wypłacając w sumie 538 miliardów VND podatku od wartości dodanej, aby je przywłaszczyć.

Pozwana Nguyen Thi Bich Hanh, była zastępczyni dyrektora departamentu podatkowego miasta Ho Chi Minh, bezpośrednio podpisała i zatwierdziła wniosek o zwrot podatku, decyzję o zwrocie podatku od wartości dodanej oraz 15 zarządzeń o zwrocie dochodów budżetowych do Thuduc House, co spowodowało stratę w wysokości 331 miliardów VND.

Ponadto trzej oskarżeni, Dao Thi Nga (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 1), Nguyen Phuong Nam (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 3) i Ngo Huynh Luy (były urzędnik Urzędu Podatkowego Dzielnicy 5) przyjęli łapówki o łącznej wartości ponad 7,3 miliarda VND.

W tej sprawie było również 7 funkcjonariuszy celnych z Saigon Port Area I (podległego Służbie Celnej miasta Ho Chi Minh), którzy nie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków, nie zaktualizowali informacji w systemie odprawy celnej przesyłek i nie wykryli przemytu Trinh Tien Dunga i jego wspólników.

Komentarz (0)