Tożsamość firmy-widma powiązanej z oszustwem TikToker Mr Pips

Wstępne wnioski policji wskazują, że użytkownik TikToka, pan Pips Pho Duc Nam i jego wspólnicy stworzyli stronę internetową „artexvina.co”, aby rekrutować pracowników, budując wizerunek firmy działającej metodycznie i profesjonalnie w obszarze doradztwa inwestycyjnego w papiery wartościowe na giełdach międzynarodowych.

Informacje z niektórych stron internetowych poświęconych rekrutacji wskazują, że strona „artexvina.co” została stworzona przez Artex Vina Company Limited.

Według Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw (National Business Registration Portal), Artex Vina Company Limited została założona 23 października 2020 roku. Siedziba firmy znajduje się w Citylight Tower, w Dzielnicy 1, Ho Chi Minh City. Kapitał zakładowy wynosi 100 milionów VND. Głównym obszarem działalności jest promocja i organizacja handlu, a nie papierów wartościowych.

Jednak w grudniu 2020 r. główny profil działalności firmy został zmieniony na badania rynku i sondaże opinii publicznej.

Zastępca Duc Nam na komisariacie policji.

Warto wspomnieć, że pomimo braku licencji na działalność w sektorze papierów wartościowych, Artex Vina stale rekrutuje pracowników do doradztwa inwestycyjnego w papiery wartościowe, wymiany walut oraz telemarketingu (konsultanci, pracownicy sprzedaży telefonicznej).

Z informacji zamieszczonych na kilku stronach internetowych wynika, że ​​firma ta przedstawia się jako członek zagranicznej korporacji, specjalizującej się w doradztwie w zakresie rozwiązań inwestycyjnych w papiery wartościowe międzynarodowych korporacji, takich jak Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm nie posiada licencji na obrót papierami wartościowymi, ale mimo to uczestniczy w doradztwie i kontaktach z inwestorami giełdowymi, Państwowa Komisja Papierów Wartościowych ostrzegła wcześniej, że agencja ta przyznaje licencje operacyjne wyłącznie firmom papierów wartościowych, które spełniają warunki określone w ustawie o papierach wartościowych i rynku papierów wartościowych.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych, jedynie Wietnamska Giełda Papierów Wartościowych i jej spółki zależne, tj. Giełda Papierów Wartościowych w Hanoi (HNX) i Giełda Papierów Wartościowych w Ho Chi Minh (HoSE), są uprawnione do organizowania rynku obrotu papierami wartościowymi w Wietnamie.

Poza wyżej wymienionymi jednostkami, żadna organizacja ani osoba fizyczna nie może organizować i prowadzić rynku papierów wartościowych. Ponadto konsultanci giełdowi i maklerzy muszą posiadać certyfikaty i licencje, aby móc doradzać inwestorom.

Papiery wartościowe, które mogą być przedmiotem obrotu i notowane na wietnamskim rynku akcji, muszą zgodnie z prawem spełniać warunki notowania i rejestracji w obrocie oraz uzyskać zatwierdzenie Giełdy Papierów Wartościowych przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Ponadto, zgodnie z przepisami, minimalny kapitał zakładowy spółki papierów wartościowych w Wietnamie wynosi 25 miliardów VND za usługi maklerskie, 50 miliardów VND za obrót papierami wartościowymi, 165 miliardów VND za emisję papierów wartościowych i 10 miliardów VND za doradztwo w zakresie inwestycji w papiery wartościowe.

Jak podaje VTC News, policja miejska Hanoi niedawno wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem Pho Duc Nama (znanego również jako TikToker Mr Pips, urodzonego w 1990 r., zamieszkałego w Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (urodzonego w 1990 r., zamieszkałego w Hanoi) oraz 24 innych osób za przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „zaniechania zgłoszenia przestępstwa” i „prania pieniędzy”.

Do tej pory policja miejska zidentyfikowała 2661 ofiar w całym kraju; skonfiskowała i zamroziła wiele aktywów sprawców, szacowanych na ponad 5200 miliardów VND. Ponadto zamrożono transakcje dotyczące 125 nieruchomości. Policja kontynuuje obecnie rozszerzanie śledztwa.

Według agencji śledczej, od około 2019 roku Pho Duc Nam i Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 lata, zamieszkały w Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) zmówili się z grupą cudzoziemców w celu zorganizowania oszustwa na platformie stron internetowych i międzynarodowych linków giełdowych udostępnianych przez grupę cudzoziemców. Grupa ta zleciła 7 osobom w Wietnamie utworzenie wielu „firm widmo” z siedzibami w Ho Chi Minh, Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Podmioty założyły firmę w Ho Chi Minh City jako fasadę oraz około 44 biura w Wietnamie (w tym 24 biura w Hanoi i 20 biur w innych prowincjach i miastach). Firma ta nie była zarejestrowana do działalności w sektorze papierów wartościowych i finansów, ale nadal rekrutowała pracowników do działalności w zakresie obrotu walutami i instrumentami pochodnymi.

Codziennie około 1000 pracowników pracuje od 8:00 do 21:00. Podmioty te tworzą i zarządzają 5 stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby uczestnicy nie czuli, że handlują na międzynarodowych, renomowanych giełdach, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Te strony internetowe są zasadniczo programowane i powiązane z kontami bankowymi podmiotów zarządzających. Każda platforma transakcyjna jest połączona z aplikacją MetaTrader 4. MetaTrader 5 to popularna na świecie platforma wymiany walut i obrotu akcjami.

Podmioty zrekrutowały, przydzieliły i zdecentralizowały zarządzanie pracownikami w firmie, dzieląc je na wiele działów (w tym księgowość, zasoby ludzkie, IT, biznes i obsługę klienta...). Działy te wzajemnie się uzupełniają, kontaktując się z klientami za pośrednictwem Zalo, Telegram... w celu dokonywania oszustw i przywłaszczania majątku.

Metoda działania tej sieci polega na podawaniu fałszywych informacji, aby wzbudzić zaufanie klientów, przelewać pieniądze na konta wskazane przez osoby, a następnie je wykorzystywać. Początkowo Nam i jego wspólnicy namawiali klientów do dokonywania wielu transakcji o niskich kwotach, osiągania zysku, a następnie wypłacania pieniędzy.

Następnie stosują różne sztuczki, aby nakłonić i zachęcić klientów do zwiększenia kapitału inwestycyjnego. Kiedy inwestorzy tracą pieniądze, a nawet tracą wszystkie środki na swoich kontach, podejrzani podają fałszywe informacje, aby utrzymać zaufanie i przelać więcej pieniędzy w celu „odzyskania”. Dopóki klienci nie są w stanie utrzymać się finansowo, oszuści blokują komunikację i przywłaszczają sobie wszystkie pieniądze.

Ngoc Vy (synteza)

Źródło: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html