Ujawniono tożsamość „widmowej” firmy powiązanej z oszustwem TikTokera Mr. Pipsa.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że użytkownik TikToka, Pips Pho Duc Nam i jego wspólnicy stworzyli stronę internetową „artexvina.co”, aby rekrutować pracowników i budować wizerunek dobrze zorganizowanej i profesjonalnej firmy działającej w branży międzynarodowego doradztwa inwestycyjnego na giełdzie.

Informacje z kilku stron internetowych poświęconych rekrutacji wskazują, że witrynę „artexvina.co” stworzyła firma Artex Vina Co., Ltd.

Według Krajowego Portalu Rejestracji Przedsiębiorstw (National Business Registration Portal), Artex Vina Co., Ltd. została założona 23 października 2020 roku. Jej siedziba znajduje się w Citylight Tower, Dzielnica 1, Ho Chi Minh City. Kapitał zakładowy wynosi 100 milionów VND. Głównym przedmiotem działalności spółki jest organizacja i promocja handlu; nie prowadzi ona działalności związanej z papierami wartościowymi.

Jednak w grudniu 2020 r. główna działalność firmy została zmieniona na badania rynku i sondaże opinii publicznej.

Phó Đức Nam na komisariacie.

Warto odnotować, że pomimo braku licencji na działalność w sektorze papierów wartościowych, Artex Vina stale rekrutuje pracowników do świadczenia usług doradztwa w zakresie papierów wartościowych i inwestycji walutowych oraz telemarketingu (konsultanci, pracownicy sprzedaży telefonicznej).

Informacje z kilku stron internetowych wskazują, że firma ta przedstawia się jako członek zagranicznej korporacji, specjalizującej się w doradztwie inwestycyjnym dotyczącym akcji międzynarodowych korporacji, takich jak Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft i Adidas.

W związku z problemem wielu firm działających bez licencji na obrót papierami wartościowymi, które nadal zajmują się doradztwem i zachęcaniem ludzi do inwestowania w papiery wartościowe, Państwowa Komisja Papierów Wartościowych wydała już wcześniej ostrzeżenie, stwierdzając, że licencje przyznaje wyłącznie firmom papierów wartościowych, które spełniają warunki określone w ustawie o papierach wartościowych i rynku papierów wartościowych.

Zgodnie z prawem papierów wartościowych, wyłącznie Wietnamska Giełda Papierów Wartościowych i jej spółki zależne, Hanoi Stock Exchange (HNX) i Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), są upoważnione do organizowania rynków obrotu papierami wartościowymi w Wietnamie.

Poza wyżej wymienionymi podmiotami, żadna inna organizacja ani osoba fizyczna nie może organizować i prowadzić rynku papierów wartościowych. Ponadto konsultanci i brokerzy papierów wartościowych muszą posiadać certyfikaty zawodowe i licencje, aby móc doradzać inwestorom.

Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu i notowane na wietnamskim rynku akcji muszą spełniać wymogi dotyczące notowania i rejestracji handlowej oraz zostać zatwierdzone przez giełdę papierów wartościowych przed zaoferowaniem ich do obrotu.

Ponadto, zgodnie z przepisami, minimalny kapitał zakładowy spółek papierów wartościowych w Wietnamie jest określony następująco: usługi maklerskie wymagają 25 miliardów VND, usługi obrotu papierami wartościowymi wymagają 50 miliardów VND, usługi emisji papierów wartościowych wymagają 165 miliardów VND, a usługi doradztwa inwestycyjnego w papiery wartościowe wymagają 10 miliardów VND.

Jak podaje VTC News, policja miejska Hanoi niedawno wydała decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu zarzutów Pho Duc Nam (znanego również jako TikToker Mr. Pips, urodzony w 1990 r., zamieszkały w Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (urodzonego w 1990 r., zamieszkałego w Hanoi) oraz 24 innym osobom pod zarzutem „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „zaniedbania w zgłoszeniu przestępstwa” i „prania pieniędzy”.

Do tej pory policja miejska zidentyfikowała 2661 ofiar w całym kraju; skonfiskowała i zamroziła liczne aktywa należące do podejrzanych, szacowane na ponad 5200 miliardów VND. Ponadto zamrożono transakcje dotyczące 125 nieruchomości. Policja kontynuuje rozszerzanie śledztwa.

Według śledczych, od około 2019 roku Pho Duc Nam i Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 lata, zamieszkały w Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) współpracowali z grupą cudzoziemców w celu zorganizowania oszustwa, wykorzystując strony internetowe i linki do międzynarodowych giełd papierów wartościowych udostępniane przez tę grupę. Grupa ta zleciła siedmiu osobom w Wietnamie założenie licznych firm-przykrywek z siedzibami w Ho Chi Minh, Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach.

Podejrzani założyli firmę w Ho Chi Minh City jako przykrywkę oraz około 44 biura w Wietnamie (w tym 24 w Hanoi i 20 w innych prowincjach i miastach). Firma ta nie była zarejestrowana jako firma zajmująca się obrotem papierami wartościowymi ani finansami, ale mimo to rekrutowała pracowników do pracy w handlu walutami i instrumentami pochodnymi.

Codziennie około 1000 pracowników pracowało od 8:00 do 21:00. Sprawcy stworzyli i zarządzali pięcioma stronami internetowymi z anglojęzycznymi interfejsami, aby wprowadzić uczestników w błąd i kazać im wierzyć, że handlują na renomowanych giełdach międzynarodowych, budując w ten sposób zaufanie inwestorów.

Te strony internetowe są zasadniczo zaprogramowane i powiązane z kontami bankowymi osób nimi zarządzających. Każda giełda łączy się z MetaTrader 4 lub MetaTrader 5, popularnymi na całym świecie platformami do handlu walutami i akcjami.

Sprawcy rekrutowali i przydzielali pracowników firmy do różnych działów (w tym księgowości, kadr, IT, sprzedaży i obsługi klienta...). Działy te współpracowały ze sobą, komunikując się z klientami za pośrednictwem Zalo, Telegram itp., aby popełniać oszustwa i defraudować aktywa.

Sposób działania tej siatki polegał na podawaniu fałszywych informacji w celu zdobycia zaufania klientów, nakłanianiu ich do przelewania pieniędzy na konta wskazane przez sprawców, a następnie sprzeniewierzaniu tych środków. Początkowo Nam i jego wspólnicy namawiali klientów do dokonywania wielu transakcji na niewielkie kwoty, obiecując odsetki, które można było później wypłacić.

Następnie stosują różne taktyki, aby nakłonić klientów do zwiększenia kapitału inwestycyjnego i zachęcić ich do tego. Kiedy inwestorzy tracą pieniądze, a nawet tracą wszystkie środki na swoich kontach, oszuści podają fałszywe informacje, aby utrzymać ich zaufanie i zachęcić do przelewania większej ilości pieniędzy w celu „odzyskania” strat. Gdy klienci nie są już w stanie finansowo funkcjonować, grupa oszustów zrywa wszelką komunikację i przejmuje wszystkie pieniądze.

Ngoc Vy (skompilowane)

Źródło: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html