Mężczyzna oskarżony o założenie „firmy widmo” w celu przemytu mleka

20 stycznia Wydział Policji Ekonomicznej Policji Miejskiej Da Nang poinformował o zatrzymaniu i wszczęciu śledztwa w sprawie przemytu Nguyena Van Nama (40 lat, zamieszkałego w dzielnicy Thanh Xuan Trung, dystrykt Thanh Xuan w Hanoi).

Wstępne śledztwo policji wykazało, że Nguyen Van Nam pożyczył dokumenty innej osoby w celu zarejestrowania spółki VII Transport Company Limited z siedzibą w gminie Nghi Phu, w mieście Vinh, w prowincji Nghe An .

Po założeniu przedsiębiorstwa Nam nie prowadził żadnej działalności i nie miał siedziby, jak podano w dokumentach rejestracyjnych, lecz wykorzystywał ją wyłącznie jako przykrywkę do innych nielegalnych działań.

Agencja policyjna podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i zatrzymaniu Nguyena Van Nama.

24 lutego 2023 r. Nam oświadczył służbom celnym, że importuje towary do Wietnamu przez port Da Nang pod przykrywką firmy transportowej VII.

Aby przeprowadzić procedury importowe, Nam zadeklarował importowany towar jako dodatki do farb proszkowych.

Jednak na podstawie uzyskanych informacji policja odkryła, że ​​istnieje podejrzenie, iż powyższa przesyłka została zadeklarowana fałszywie, dlatego też podjęto czynności w celu sprawdzenia jej.

Podczas kontroli policja odkryła, że ​​przesyłka dodatków do farb proszkowych zadeklarowana przez Nama obejmowała 3500 kontenerów różnych produktów mlecznych o łącznej wartości prawie 2 miliardów VND.

Policja uznała, że ​​zachowanie Nama nosiło znamiona przemytu, dlatego postanowiła wszcząć postępowanie karne i aresztować Nguyena Van Nama.

Obecnie Wydział Policji Ekonomicznej Policji Miasta Da Nang kontynuuje dochodzenie i prowadzi postępowanie zgodnie z przepisami.

CZAU CZW

Źródło: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html