Lam Dong: Ujawniono międzynarodowy schemat oszustw.

Sprawa oszustwa w firmie Nam Ban Silk Co., Ltd. (gmina Lam Ha, prowincja Lam Dong) ujawniła nadużycie zaufania i sprzeniewierzenie aktywów zagranicznych partnerów. Rząd i odpowiednie agencje zapewniają, że będą traktować sprawę z całą surowością, chroniąc jednocześnie prawa uczciwych przedsiębiorców i przyczyniając się do budowy bezpiecznego i przejrzystego środowiska handlowego.

Policja w Lam Dong odczytała 14 lipca nakaz aresztowania Nguyena Khaca H., dyrektora Nam Ban Silk, w jego rezydencji pod zarzutem oszustwa na zagranicznych partnerach.

Kiedy zaufanie staje się narzędziem przestępstwa

Nam Ban Silk Co., Ltd. – niegdyś uważana za jedną z czołowych firm eksportujących jedwab w prowincji Lam Dong – wykorzystała swoją reputację i pozycję, aby podpisać szereg umów handlowych z wieloma zagranicznymi przedsiębiorstwami, głównie z Indii i Hongkongu.

Jednak zamiast wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych, kierownictwo firmy, na czele z dyrektorem Nguyen Khac H., systematycznie kierowało działaniami oszukańczymi. Firma żądała od partnerów międzynarodowych zapłaty zaliczki w wysokości części wartości kontraktu (zwykle 20–30%) – co jest powszechną praktyką w handlu międzynarodowym. Po otrzymaniu zaliczki firma nie dostarczyła towaru zgodnie z umową.

Od końca 2023 roku, z powodu trudności finansowych i braku możliwości kontynuowania produkcji, obie fabryki Nam Ban Silk Company zawiesiły działalność. Jednak zamiast transparentnie informować partnerów, kierownictwo firmy poleciło podwładnym fałszowanie dokumentów związanych z wysyłką towarów, tworząc iluzję, że towary zostały wysłane i są w drodze. Na podstawie tych sfałszowanych dokumentów wielu zagranicznych partnerów kontynuowało przelewanie pozostałych należności za swoje kontrakty. Jednak do terminu dostawy nie otrzymali oni żadnych przesyłek.

Pieniądze uzyskane z kontraktów nie zostały przeznaczone na produkcję, lecz sprzeniewierzone na cele osobiste lub spłatę długów. W toku śledztwa władze ustaliły, że początkowa kwota sprzeniewierzonych środków wyniosła około 3,2 miliarda VND.

W trakcie śledztwa oskarżony Nguyen Khac H. przyznał, że jego oszukańcze działania wynikały z niewypłacalności firmy i rosnącego zadłużenia. Stwierdził, że stosowanie oszukańczych taktyk było nie tylko rozwiązaniem tymczasowym, ale również miało na celu osiągnięcie osobistych korzyści w dobie kryzysu finansowego.

Przeszukanie miejsc pracy i mieszkań obu oskarżonych dostarczyło licznych istotnych dokumentów, które posłużyły jako dowody w sprawie o zarzucane im przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, o którym mowa w artykule 174 Kodeksu karnego. Decyzje o wszczęciu postępowania karnego, postawieniu oskarżonych w stan oskarżenia i wydaniu nakazów aresztowania pana Nguyena Khaca H. i pana Nguyena Phi C. (jego zastępcy) zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową Prowincji Lam Dong, co zapewniło, że postępowanie było prowadzone zgodnie z przepisami, rygorystycznie i obiektywnie.

Zdecydowana interwencja władz.

Po otrzymaniu skarg od siedmiu (7) firm zagranicznych, w tym sześciu (6) firm indyjskich i jednej firmy z Hongkongu, Departament Policji Prowincji Lam Dong polecił Departamentowi Policji Gospodarczej współpracę z jednostkami zawodowymi w celu przeprowadzenia weryfikacji i dochodzenia. Z dużym poczuciem odpowiedzialności, policja przeprowadziła weryfikację, zebrała dowody i współpracowała z odpowiednimi stronami w celu wyjaśnienia charakteru sprawy. W ten sposób organ prowadzący dochodzenie ustalił oszukańcze zachowanie dyrektora, pana Nguyen Khac H., i zastępcy dyrektora, pana Nguyen Phi C, z jednoznacznymi dowodami fałszowania dokumentów i sprzeniewierzania pieniędzy od partnerów.

Obecnie Wydział Śledczy Policji Prowincji Lam Dong kontynuuje weryfikację 11 umów związanych z 6 indyjskimi firmami i 12 umów z pięcioma innymi zagranicznymi przedsiębiorstwami o łącznej szacowanej wartości kilkudziesięciu miliardów VND.

Obecnie dwie fabryki Nam Ban Silk Co., Ltd. w gminie Nam Ban, dystrykcie Lam Ha, zaprzestały działalności w listopadzie 2023 r., co potwierdza niezdolność tych przedsiębiorstw do produkcji towarów i dodatkowo wyjaśnia oszukańcze zamiary oskarżonych.

Funkcjonariusze Wydziału Policji Ekonomicznej Prowincji Lam Dong odczytali nakazy aresztowania podejrzanych w Biurze Śledczym Policji, zapewniając przejrzyste i zgodne z prawem postępowanie prawne.

Policja prowincji Lam Dong podjęła niezbędne środki proceduralne, w tym wszczęcie postępowania karnego, postawienie zarzutów podejrzanym i wydanie nakazów aresztowania dwóch kierowników firm za przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia mienia”. Decyzje te zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową prowincji Lam Dong, co zapewnia transparentność i zgodność z prawem. Jednocześnie organ śledczy przeprowadził przeszukania w miejscach pracy i mieszkaniach podejrzanych, zabezpieczając liczne ważne dokumenty, które stanowią podstawę do dalszego śledztwa w sprawie innych umów, wykazujących oznaki naruszeń.

Policja prowincji Lam Dong zapewniła, że ​​zajmie się tą sprawą z całą surowością i będzie współpracować z odpowiednimi agencjami w celu wyjaśnienia wszystkich naruszeń.

Agencja dochodzeniowo-śledcza policji prowincji Lam Dong apeluje do firm i przedsiębiorstw, których dotyczy sprawa Nam Ban Silk Co., Ltd., o współpracę i przesyłanie informacji za pośrednictwem infolinii pod numer: 02633822097.

Źródło: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html