Lam Dong: Ujawnienie międzynarodowych oszustw

Sprawa oszustwa w firmie Nam Ban Silk Company Limited (gmina Lam Ha, Lam Dong) ujawniła nadużycie zaufania i przywłaszczenie aktywów zagranicznych partnerów. Rząd i właściwe agencje zapewniły, że będą traktować sprawę surowo, jednocześnie chroniąc prawa uczciwych przedsiębiorców, przyczyniając się do budowania bezpiecznego i transparentnego środowiska handlowego.

14 lipca policja w Lam Dong odczytała nakaz aresztowania Nguyena Khaca H., dyrektora Nam Ban Silk, w jego miejscu zamieszkania za oszustwa wobec zagranicznych partnerów.

Kiedy wiara staje się narzędziem przestępstwa

Nam Ban Silk Company Limited – niegdyś uważana za jedną z typowych firm zajmujących się eksportem jedwabiu w prowincji Lam Dong, wykorzystała swoją renomę i pozycję, aby podpisać szereg umów handlowych z wieloma przedsiębiorstwami zagranicznymi, głównie z Indii i Hongkongu.

Jednak zamiast wywiązać się z zobowiązań wynikających z umowy, kierownictwo firmy, na czele z dyrektorem Nguyen Khac H., dopuszczało się systematycznych oszustw. Przedsiębiorstwo to żądało od partnerów międzynarodowych zapłaty zaliczki w wysokości części wartości umowy (zazwyczaj od 20% do 30%) – co jest powszechną praktyką w handlu międzynarodowym. Po otrzymaniu zaliczki firma nie dostarczyła towaru zgodnie z umową.

Od końca 2023 roku, z powodu trudności finansowych i braku możliwości dalszej produkcji, obie fabryki Nam Ban Silk Company wstrzymały działalność. Jednak zamiast transparentnie informować partnerów, kierownictwo firmy poleciło swoim podwładnym fałszowanie dokumentów związanych z transportem towarów, aby stworzyć pewność, że towary zostały wysłane i są w drodze do odbiorcy. Na podstawie tych fałszywych dokumentów wielu zagranicznych partnerów nadal przelewało pozostałą kwotę z kontraktu. Jednak gdy nadszedł termin dostawy, nie otrzymali oni żadnej przesyłki.

Pieniądze zebrane z kontraktów nie zostały przeznaczone na produkcję, lecz na cele osobiste lub spłatę długów. W toku śledztwa władze ustaliły, że początkowa kwota środków wyniosła około 3,2 miliarda VND.

W agencji śledczej oskarżony Nguyen Khac H. przyznał, że jego oszukańcze zachowanie wynikało z faktu, że firma była niewypłacalna i nagromadziła długi. Stosowanie oszukańczych sztuczek było nie tylko rozwiązaniem tymczasowym, ale także miało na celu osiągnięcie osobistych korzyści w kontekście kryzysu finansowego.

W wyniku przeszukania miejsca pracy i zamieszkania obu podejrzanych zabezpieczono wiele dokumentów, co wzmocniło podstawę do ustalenia zachowania noszącego znamiona przestępstwa „oszustwa przywłaszczenia mienia”, o którym mowa w artykule 174 Kodeksu karnego. Decyzje o wszczęciu postępowania karnego, postawieniu oskarżonych przed sądem oraz wydaniu nakazu tymczasowego aresztowania wobec Nguyena Khaca H. i Nguyena Phi C. (zastępcy) zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową prowincji Lam Dong, co gwarantuje, że postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami, w sposób ścisły i obiektywny.

Zdecydowana interwencja władz

Po otrzymaniu skarg od siedmiu (7) przedsiębiorstw zagranicznych, w tym sześciu (6) firm indyjskich i jednej firmy z Hongkongu, Departament Policji Prowincji Lam Dong polecił Departamentowi Policji Gospodarczej współpracę z jednostkami zawodowymi w celu przeprowadzenia weryfikacji i dochodzenia. Z wysokim poczuciem odpowiedzialności, policja przeprowadziła weryfikację, zebrała dowody i współpracowała z odpowiednimi stronami w celu wyjaśnienia charakteru sprawy. W ten sposób organ śledczy zidentyfikował oszukańcze zachowanie dyrektora, pana Nguyen Khac H. i zastępcy dyrektora, pana Nguyen Phi C., z jednoznacznymi dowodami fałszowania dokumentów i przywłaszczania pieniędzy od partnerów.

Obecnie Biuro Śledcze Policji Prowincji Lam Dong kontynuuje weryfikację 11 umów związanych z 6 indyjskimi firmami i 12 umów z pięcioma innymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, których łączna szacowana wartość sięga kilkudziesięciu miliardów VND.

Obecnie od listopada 2023 r. zaprzestano działalności dwóch fabryk Nam Ban Silk Company Limited w gminie Nam Ban, dystrykcie Lam Ha, co potwierdza utratę zdolności produkcyjnych i dodatkowo wyjaśnia oszukańcze zamiary oskarżonych.

Funkcjonariusze Policji Ekonomicznej Prowincji Lam Dong odczytali nakaz aresztowania podejrzanych w Komendzie Śledczej Policji, zapewniając transparentność i zgodność postępowania z prawem.

Policja prowincji Lam Dong podjęła niezbędne środki proceduralne, w tym wszczęła postępowanie, wszczęła postępowanie karne przeciwko oskarżonym i zastosowała tymczasowe aresztowanie wobec dwóch kierowników firmy za czyn „oszukańczego przywłaszczenia majątku”. Decyzje te zostały zatwierdzone przez Prokuraturę Ludową prowincji Lam Dong, co zapewnia transparentność i zgodność z przepisami prawa. Jednocześnie agencja śledcza przeszukała miejsce pracy i miejsce zamieszkania oskarżonego, konfiskując wiele ważnych dokumentów, co stanowi podstawę do dalszego dochodzenia w sprawie innych umów z oznakami naruszeń.

Policja prowincji Lam Dong zapewniła, że ​​zajmie się tą sprawą z całą surowością i będzie współpracować z odpowiednimi agencjami w celu wyjaśnienia wszystkich naruszeń.

Agencja Śledcza Policji Prowincji Lam Dong wzywa poszkodowane firmy i przedsiębiorstwa powiązane z Nam Ban Silk Company Limited do współpracy w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem infolinii pod numerem: 02633822097

Źródło: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html