Akta sprawy „Pana Pipsa” zostały zwrócone w celu dalszego zbadania.

(Chinhphu.vn) - Prokuratura Ludowa Hanoi wydała decyzję o zwróceniu akt sprawy Agencji Śledczej Policji w Hanoi w celu dalszego zbadania sprawy Pho Duc Nama (znanego również jako Pan Pips) i 82 innych oskarżonych, oskarżonych o przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „prania pieniędzy”, „ukrywania mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej”, „niezgłoszenia przestępstwa” i „uchylania się od płacenia podatków”.

Oskarżeni Pho Duc Nam (znany również jako pan Pips) i Le Khac Ngo (znany również jako pan Hunter po prawej) – zdjęcie: Prokuratura Ludowa Miasta Hanoi

Zgodnie z decyzją o zwrocie akt sprawy w celu dalszego dochodzenia, opartą na artykułach 41, 174, 240 i 245 Kodeksu postępowania karnego; na podstawie raportu końcowego z dochodzenia karnego z dnia 12 lutego 2026 r. rekomendującego wszczęcie postępowania karnego przez Biuro Śledcze Policji Miasta Hanoi, Prokuratura Ludowa Miasta Hanoi ustala, że ​​w trakcie fazy postępowania karnego, w dniu 4 marca 2026 r., poszukiwani oskarżeni Tran Quoc Huy i Phan Thi Hoa poddali się organowi prowadzącemu dochodzenie.

Wniosek organu prowadzącego dochodzenie o wycofanie akt sprawy dotyczącej „Oszukańczego przywłaszczenia mienia”, „Prania pieniędzy”, „Ukrywania mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej”, „Zaniechania zgłoszenia przestępstwa” i „Uchylania się od płacenia podatków” zgodnie z postanowieniem o wszczęciu postępowania karnego z dnia 30 października 2024 r. i połączenie ich ze sprawą na podstawie postanowienia o wznowieniu dochodzenia z dnia 4 marca 2026 r. jest zasadny.

W związku z tym Prokuratura Ludowa Hanoi podjęła decyzję o zwróceniu akt sprawy zgodnie z decyzją w sprawie aktu oskarżenia z dnia 30 października 2024 r. w celu połączenia ich ze sprawą zgodnie z decyzją o wznowieniu śledztwa z dnia 4 marca 2026 r., wydaną przez Agencję Śledczą Policji w Hanoi, w celu zapewnienia, że ​​sprawa zostanie rozstrzygnięta obiektywnie, kompleksowo i w pełni; okres dodatkowego śledztwa nie przekroczy 2 miesięcy.

Wcześniej Agencja Śledcza Policji Miasta Hanoi ukończyła raport ze swojego śledztwa i zaleciła Prokuraturze Ludowej Miasta Hanoi wszczęcie postępowania karnego przeciwko 75 oskarżonym, w tym Pho Duc Nam (znanemu również jako Pan Pips, urodzony w 1994 r., zamieszkały w dzielnicy Tam Thang w Ho Chi Minh), którego zalecono ścigać pod dwoma zarzutami: „oszustwa przywłaszczenia mienia” (zgodnie z artykułem 174 Kodeksu karnego) i „prania pieniędzy” (zgodnie z artykułem 324 Kodeksu karnego).

W tej sprawie, do dnia wydania Wniosku o Zakończenie Dochodzenia Karnego rekomendującego wszczęcie postępowania karnego, 12 lutego 2026 r., organ prowadzący dochodzenie wszczął postępowanie karne przeciwko łącznie 83 oskarżonym. Organ prowadzący dochodzenie przekazał Wnioski o Zakończenie Dochodzenia i akta sprawy do Prokuratury Ludowej w Hanoi, rekomendując wszczęcie postępowania karnego wobec 75 oskarżonych.

Konkretnie, dwóm oskarżonym, Pho Duc Nam i Nguyen Thanh Phong (urodzonym w 1990 r., zamieszkałym w gminie Cau Ben, w prowincji Tay Ninh ), zalecono postawienie zarzutów „oszukańczego przywłaszczenia mienia” i „prania pieniędzy”; sześciu oskarżonym zalecono postawienie zarzutów „prania pieniędzy”, w tym Nguyen Hoa Binh (znanemu również jako Shark Binh, urodzonemu w 1981 r., prezesowi zarządu spółki akcyjnej Ngan Luong); 65 oskarżonym zalecono postawienie zarzutów „oszukańczego przywłaszczenia mienia”; jednemu oskarżonemu zalecono postawienie zarzutów „unikania płacenia podatków” i „prania pieniędzy”; a jednemu oskarżonemu zalecono postawienie zarzutów „ukrywania mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej”.

W odniesieniu do ośmiu zbiegów, w tym Isika Urana (obywatela Turcji); Vuong Phuong Anha; Dang Hoang Lien Anha; Trinha Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lama; Le Ha Trang i Tran Quoc Huya, organ śledczy wydał nakazy aresztowania i oddzielił ich akta w celu dalszego śledztwa i ścigania za przestępstwo oszustwa i przywłaszczenia mienia.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, w 2019 r. Pho Duc Nam rozmawiał i uzgodnił z osobą o nazwisku Isik Uran (urodzonym w 1984 r., obywatelem tureckim) utworzenie 36 stron internetowych i polecił swoim podwładnym zakładanie firm „wydmuszek”.

Sprawcy wykorzystywali nazwy tych firm do rekrutacji personelu, podpisywania umów na świadczenie usług wynajmu numerów telefonicznych dla aplikacji Zoiper oraz otwierania 69 kont bankowych i kont w firmach pośredniczących w płatnościach, powiązanych z wyżej wymienionymi giełdami, w celu otrzymywania pieniędzy inwestycyjnych od ofiar.

Phó Đức Nam wynajmował biura w dużych miastach i prowincjach, takich jak Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang i Binh Duong (dawniej), aby rekrutować pracowników do różnych departamentów, prowadząc niezależne działania, które ściśle się uzupełniały, tworząc kompletny system defraudacji i przywłaszczania aktywów. Dokumenty ze śledztwa dostarczają wystarczających podstaw do ustalenia, że ​​Phó Đức Nam popełnił przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia aktywów”, określone w artykule 174, § 4 Kodeksu karnego, działając jako mózg i lider, odpowiedzialny za wszystkie 738 przypadków oszustw, przywłaszczając ponad 1300 miliardów VND.

Wspólnik, który udzielił Namowi znaczącej pomocy, został zidentyfikowany jako podejrzany Le Khac Ngo (znany również jako pan Hunter, urodzony w 1990 roku, zamieszkały w dzielnicy Phu Dien w Hanoi). Ngo rozmawiał z Pho Duc Namem o rozbudowie systemu obrotu akcjami i walutami w Wietnamie na skalę ogólnokrajową.

Nam powierzył Ngo zarządzanie 20 biurami biznesowymi, których zadaniem było nakłanianie ofiar do inwestowania w celu przejęcia ich aktywów. Dokumenty ze śledztwa dostarczają wystarczających podstaw do ustalenia, że ​​Le Khac Ngo popełnił przestępstwo „oszukańczego przywłaszczenia mienia”, o którym mowa w art. 174 ust. 4 Kodeksu karnego, działając jako czynny wspólnik, a Nam pełnił rolę mózgów i przywódców. Ngo jest odpowiedzialny za 180 przypadków oszustw; łączna wartość skonfiskowanych aktywów wyniosła 216 miliardów VND.

W odniesieniu do Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam i Nguyen Thi Nam, organ śledczy ustalił, że: Od czerwca 2020 r. oskarżeni Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam i Tran Thi Thanh Tam wiedzieli, że platformy transakcyjne DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor i ScopeMarkets, należące do Pho Duc Nam, działały nielegalnie i były przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez policję; jednak w celu czerpania korzyści z opłat transakcyjnych pobieranych z kont portfeli Ngan Luong tych platform forex, Binh polecił Nam i Tam kontynuowanie świadczenia obsługi klienta i utrzymywania portfeli Ngan Luong tych platform w działaniu.

Jednocześnie Binh polecił Namowi i Tamowi skontaktowanie się z Pho Duc Nam i pracownikami platform transakcyjnych. Ustalili oni, w jaki sposób fałszować dane, a następnie przekazywać policji informacje o fałszywych portfelach i historii transakcji fałszywych portfeli, aby utrudnić weryfikację przelewów pieniężnych ofiar i funkcjonowanie prawdziwych portfeli Ngan Luong na platformie forex.

Śledczy ustalili, że od 15 czerwca 2020 r. do 23 września 2022 r. w sumie 150 ofiar przelało ponad 213,4 mld VND na konta portfeli elektronicznych Ngan Luong w różnych bankach pod nazwą Ngan Luong Joint Stock Company, aby zainwestować w platformy handlu walutami: GKFX, DK Trade, ASX, ACX i Sea Investing, należące do Pho Duc Nam.

Zebrane dokumenty dostarczają wystarczających podstaw do stwierdzenia, że ​​Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam i Nguyen Thi Nam dopuścili się przestępstwa „prania pieniędzy” określonego w artykule 324, paragraf 3 Kodeksu karnego.

Według agencji śledczej, jest to szczególnie poważny przypadek oszustwa, prania pieniędzy, ukrywania aktywów uzyskanych w wyniku działalności przestępczej oraz unikania płacenia podatków, do którego doszło w Hanoi i kilku innych prowincjach i miastach w całym kraju. Sprawcami jest międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, wykorzystująca technologie informatyczne i internet do tworzenia nielegalnych międzynarodowych platform obrotu akcjami i walutami.

W tym przypadku oskarżeni stosowali wyrafinowane metody i taktyki, aby uniknąć wykrycia przez organy ścigania, takie jak: organizowanie niezależnych działów roboczych, komunikowanie się, zarządzanie i kierowanie za pośrednictwem wysoce bezpiecznych aplikacji oraz pełne wykorzystywanie różnych usług OTT (aplikacja Zalo, Telegram, Signal, Zoiper itp.) do komunikacji i reklamowania działań nielegalnej platformy handlowej w celu prowadzenia swojej nielegalnej działalności.

Toan Thang

Source: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm