Te dwie grupy przemytników złota były prowadzone przez Nguyen Thi Minh Phung (ur. 1981, z Binh Dinh) i Nguyen Thi Kim Phuong (ur. 1985, z Tay Ninh ). Oskarżeni zostali postawieni przed Sądem Ludowym w Ho Chi Minh w celu osądzenia ich za przemyt.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​oskarżony Nguyen Thi Minh Phung jest wolnym strzelcem w Ho Chi Minh City; Nguyen Thi Kim Phuong jest freelancerem w Tay Ninh, a Nguyen Thi Thuy Hang jest właścicielem sklepu ze złotem Kim Oanh Hang w Tay Ninh City.

Oskarżeni nie mieli pozwolenia na importowanie surowego złota (sztabek) z Kambodży do Wietnamu w celu sprzedaży. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej oskarżeni zauważyli, że cena złota na rynku wietnamskim jest wyższa niż cena złota w Kambodży, dlatego negocjowali i zgodzili się przyjmować zlecenia sprzedaży przemycanego złota krajowym właścicielom sklepów ze złotem; następnie skontaktowali się z kambodżańskimi obywatelami i Nguyen Thi Ngoc Giau (mieszkańcem pogranicza, mieszkającym przy przejściu granicznym Chang Riec w prowincji Tay Ninh), aby zamówić przemycane złoto z Kambodży i przetransportować je z powrotem do Wietnamu przez przejście graniczne Chang Riec w celu odsprzedaży z zyskiem.

Akt oskarżenia zarzuca oskarżonym utworzenie dwóch grup zajmujących się handlem złotem. Jedną z grup kierowała Nguyen Thi Minh Phung, która była powiązana z Nguyen Thi Ngoc Giau i zwabiła 20 osób do grupy przemycającej 4830 kg sztabek złota o wartości ponad 6644 miliardów VND z Kambodży do Wietnamu w okresie od sierpnia do września 2022 roku.

Inna grupa kierowana przez Nguyen Thi Kim Phuong, we współpracy z Nguyen Thi Ngoc Giau, zwabiła pięć innych osób do przemytu 1320 kg sztabek złota o wartości 1817 miliardów VND z Kambodży do Wietnamu w okresie od lipca do września 2022 r.

28 września 2022 r. Agencja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego monitorowała i nadzorowała cały proces transportu i importu złota z Kambodży do Wietnamu w celu konsumpcji oraz wydała nakaz pilnego przeszukania 2 pojazdów 2 grup osób bezpośrednio po dostarczeniu i odbiorze złota na ulicy Hong Lac w dzielnicy Tan Binh w Ho Chi Minh.

Agencja śledcza aresztowała szereg osób i rozszerzyła śledztwo w tej sprawie, kontynuując ściganie ponad 20 innych osób zamieszanych w dwa wyżej wymienione gangi przemytników złota.

Według dokumentów śledztwa pierwsza grupa pod przewodnictwem Nguyen Thi Minh Phung otrzymywała rozkazy sprzedaży złota określonej liczbie klientów, a następnie rozkazała przemycać złoto od obywateli Kambodży przez bramę graniczną Chang Riec w celu jego dostarczenia.

W tej grupie przemytników Nguyen Thi Ngoc Giau kierowała i zarządzała trzema innymi osobami, które przesyłały dolary amerykańskie do Kambodży w celu zakupu złota, które następnie przewożono do Wietnamu przez przejście graniczne Chang Riec, a następnie do Phung.

22 oskarżonych członków tej grupy kupiło i sprzedało łącznie 4830 kg sztabek złota o wartości ponad 6644 miliardów VND, zarabiając na tym ponad 17,6 miliarda VND.

Drugą linię przewodziła Nguyen Thi Kim Phuong (młodsza siostra oskarżonego Ngoc Giau). Od czerwca do lipca 2022 roku Phuong otrzymywała zlecenia sprzedaży przemycanego złota Nguyen Thi Thuy Hang. Następnie Phuong przekazała kapitał Kambodżaninowi o imieniu Pich Hen, aby skupować przemycane złoto z Kambodży, a następnie, za pośrednictwem Giau i Tran Thanh Thang, przetransportowała złoto przez bramę graniczną Chang Riec, dostarczając je innym oskarżonym.

Linia Phuonga z powodzeniem przemyciła 1320 kg złota o wartości ponad 1817 miliardów VND, osiągając zysk w wysokości ponad 6,8 ​​miliarda VND.

Dekret Rządu nr 24/2012/ND-CP z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zarządzania obrotem złotem stanowi: „Państwo ma monopol na eksport i import złota surowego w celu produkcji sztabek złota”. Dlatego od 2012 r. Bank Państwowy ściśle zarządza importem sztabek złota, sztabek złota i złota surowego.

Korzystając z popytu na rynku złota w postaci sztabek i surowego złota oraz zdając sobie sprawę, że cena złota na rynku krajowym jest wyższa niż w Kambodży, oskarżeni od początku 2011 r. współpracowali w celu utworzenia, zorganizowania i prowadzenia dwóch szlaków przemytu złota z Kambodży do Wietnamu przez przejście graniczne Chang Riec w prowincji Tay Ninh, a następnie odsprzedawali je krajowym klientom, czerpiąc z tego nielegalne zyski.