Como o proprietário do My Hanh Group fraudou e mobilizou mais de 1.200 bilhões de VND?

A Agência de Polícia Investigativa do Distrito de Cau Giay (Cidade de Hanói ) processou e emitiu uma ordem para deter temporariamente Pham My Hanh (43 anos) por 4 meses pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

Falando aos repórteres, o Tenente-Coronel Nguyen Phi Hung, Capitão da Equipe de Polícia Econômica da Polícia do Distrito de Cau Giay, disse que, por meio do trabalho de patrulhamento da área, a polícia do distrito recebeu informações sobre sinais incomuns na mobilização de capital da My Hanh Group Joint Stock Company.

Ao realizar a verificação, a agência de investigação determinou até agora que as atividades de mobilização de capital desta empresa mostram sinais de violação da lei.

De acordo com o comandante, a My Hanh Group Company, com Pham My Hanh como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral, opera na área de plantio de árvores e atividades comerciais relacionadas ao ginseng Ngoc Linh.

Tenente Coronel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Com base nas atividades comerciais acima, devido à necessidade de capital, Hanh e seus colegas organizaram uma mobilização de capital junto a investidores no período de 2020 a 2022. Sob a direção de Hanh, a empresa lançou diversas promoções sobre suas atividades, "extraindo" ideias de projetos para atrair investidores.

Além disso, My Hanh também prometeu e se comprometeu a pagar taxas de juros de 24% a 48% ao ano aos investidores. O Tenente-Coronel Hung afirmou que essa taxa de juros é "muito atrativa em comparação com o nível geral de juros".

Trabalhando com investidores, a My Hanh Group Company oferece 3 tipos de contratos: Contrato para contribuição de capital para o crescimento do ginseng Ngoc Linh, Contrato de empréstimo e Contrato para venda das ações da Hanh na empresa.

Inicialmente, a Polícia do Distrito de Cau Giay determinou que havia mais de 1.000 investidores que contribuíram com mais de 1.200 bilhões de VND para este empreendimento.

Réu Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Apontando os truques de Hanh, o comandante da Equipe de Polícia Econômica do Distrito de Cau Giay disse que o dinheiro da mobilização de capital acima não foi adicionado ao capital para produção e atividades comerciais, não foi contabilizado nas finanças da empresa, mas transferido separadamente para a conta de Hanh.

Desses 1.200 bilhões de VND, Hanh usou apenas cerca de 1% para produção e negócios; o restante foi usado para pagar juros de contratos de curto prazo, despesas pessoais e para comprar imóveis em seu nome.

Até agora, há fluxos de caixa que Hanh e a empresa usaram, mas não foram explicados à agência de investigação, e o propósito do uso não está claro.

De acordo com o Tenente-Coronel Nguyen Phi Hung, a My Hanh Group Company "inflou" o valor da empresa e suas atividades de produção e negócios; "desenhou" cenários e expectativas para a empresa que não eram fiéis à realidade; alterou e aumentou arbitrariamente o valor da empresa para oferecer taxas de juros muito mais altas do que a eficiência da produção e dos negócios.

Um agente exibindo Ngoc Linh Ginseng da My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

A empresa perdeu a capacidade de pagar o valor arrecadado dos investidores. A agência de investigação realizou buscas na residência, no local de trabalho, no depósito do réu e na My Hanh Group Company, confiscando diversos documentos e provas relacionadas ao caso.

O comandante da equipe de polícia econômica do distrito de Cau Giay disse que, durante o processo de verificação e investigação das autoridades, alguns investidores ainda estão esperando que Hanh devolva seu dinheiro.

As autoridades solicitam que as vítimas e os investidores cooperem com a polícia na denúncia das ações de Hanh para que a Polícia do Distrito de Cau Giay possa esclarecer o escopo, a escala e a natureza dos crimes do réu, garantindo ao mesmo tempo os direitos das vítimas.

Jardim de ginseng anunciado no site da empresa (Foto: MHG).

Além disso, o Tenente-Coronel Hung também solicitou que organizações e indivíduos que cooperaram, adiantaram e receberam dinheiro com Pham My Hanh em transações civis cooperem com a agência de investigação para recuperar o dinheiro. As autoridades determinaram que esse valor também era o dinheiro que Hanh se apropriou ilegalmente no caso.

"Investigaremos o caso com determinação, expandiremos a investigação sobre os indivíduos que ajudaram Hanh a desviar dinheiro, identificaremos minuciosamente as fontes do dinheiro usado por Hanh, o recuperaremos e garantiremos os direitos das vítimas", disse o Tenente-Coronel Nguyen Phi Hung.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm