Como o proprietário do Grupo My Hanh conseguiu fraudar pessoas em mais de 1,2 trilhão de VND?

O Departamento de Polícia de Investigação do Distrito de Cau Giay (Cidade de Hanói ) iniciou um processo criminal e emitiu uma ordem de prisão preventiva de Pham My Hanh (43 anos) por 4 meses, sob acusações de fraude e apropriação indébita.

Em declarações à imprensa, o tenente-coronel Nguyen Phi Hung, chefe da Equipe de Polícia Econômica do Distrito de Cau Giay, afirmou que, por meio do monitoramento da área, a polícia distrital recebeu informações sobre sinais incomuns nas atividades de arrecadação de fundos da My Hanh Group Joint Stock Company.

Após investigação, as autoridades determinaram que as atividades de arrecadação de fundos desta empresa apresentam indícios de violação da lei.

Segundo o comandante, a empresa My Hanh Group, presidida e administrada por Pham My Hanh, atua no ramo de cultivo e comercialização de ginseng Ngoc Linh.

Tenente Coronel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Em decorrência das atividades comerciais mencionadas e devido à necessidade de capital, Hanh e seus sócios organizaram uma captação de recursos junto a investidores entre 2020 e 2022. Sob a direção de Hanh, a empresa realizou extensas campanhas publicitárias, "desenhando" ideias de projetos para atrair investidores.

Além disso, My Hanh também prometeu e se comprometeu a pagar aos investidores taxas de juros de 24% a 48% ao ano. O tenente-coronel Hung considerou essa taxa de juros "muito atraente em comparação com o nível geral das taxas de juros".

Em parceria com investidores, a My Hanh Group Company ofereceu três tipos de contratos: um contrato de contribuição de capital para o plantio de ginseng Ngoc Linh, um contrato de empréstimo e um contrato de venda das ações da Hanh na empresa.

Inicialmente, a Polícia do Distrito de Cau Giay determinou que aproximadamente mais de 1.000 investidores haviam contribuído com mais de 1,2 trilhão de VND para essa empresa.

Suspeita Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

Ao apontar o esquema de Hanh, o comandante da Equipe de Polícia Econômica do Distrito de Cau Giay afirmou que o dinheiro arrecadado na referida campanha de financiamento não foi adicionado ao capital de giro da empresa, nem contabilizado nas finanças da companhia, mas sim transferido separadamente para a conta de Hanh.

Desse montante superior a 1,2 trilhão de VND, Hanh utilizou apenas cerca de 1% para produção e negócios; o restante foi usado para pagar juros de contratos de curto prazo, despesas pessoais e para comprar imóveis registrados em seu nome.

Até o momento, existem fundos que Hanh e sua empresa utilizaram, mas não conseguiram justificar às autoridades investigadoras, e a finalidade de sua utilização permanece incerta.

Segundo o tenente-coronel Nguyen Phi Hung, a empresa My Hanh Group "inflou" o valor de seus negócios e atividades de produção; "criou" cenários e expectativas para os negócios que não estavam de acordo com a realidade; e alterou e aumentou arbitrariamente o valor da empresa para oferecer taxas de juros muito mais altas do que seu desempenho real de produção e negócios.

Um showroom exibindo produtos de ginseng Ngoc Linh da empresa My Hanh Group (Foto: Hong Nhung).

A empresa agora está impossibilitada de reembolsar os fundos arrecadados junto aos investidores. Os investigadores realizaram buscas nas residências, locais de trabalho e armazéns do suspeito e da empresa My Hanh Group, apreendendo diversos documentos e provas relacionados ao caso.

O comandante da Equipe de Polícia Econômica do Distrito de Cau Giay afirmou que, durante o processo de verificação e investigação pelas autoridades, alguns investidores ainda aguardam a devolução do dinheiro por parte de Hanh.

As autoridades estão a instar as vítimas e os investidores a cooperarem com a polícia na denúncia das ações de Hanh, para que a Polícia do Distrito de Cau Giay possa esclarecer o âmbito, a dimensão e a natureza dos crimes do suspeito, garantindo também os direitos das vítimas.

A plantação de ginseng é anunciada no site da empresa (Foto: MHG).

Além disso, o Tenente-Coronel Hung também solicitou que organizações e indivíduos que tiveram atividades conjuntas ou receberam pagamentos antecipados de Pham My Hanh em transações civis cooperem com a agência investigadora para recuperar o dinheiro. As autoridades determinaram que esse dinheiro também foi desviado ilegalmente por Hanh no caso.

"Investigaremos o caso com rigor, ampliaremos a investigação para incluir aqueles que ajudaram Hanh a desviar dinheiro, identificaremos minuciosamente as fontes do dinheiro usado por Hanh, o recuperaremos e garantiremos que os direitos das vítimas sejam protegidos", disse o tenente-coronel Nguyen Phi Hung.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm