Na manhã de 10 de novembro, a Polícia do Distrito de Cau Giay ( Hanói ) anunciou que havia emitido uma decisão de iniciar um processo criminal, indiciar e deter temporariamente a Sra. Pham My Hanh (43 anos, residente no bairro de Trung Hoa, Distrito de Cau Giay), Presidente do Conselho de Administração da My Hanh Group Joint Stock Company, pelo crime de fraude e apropriação indébita, conforme estipulado no Artigo 174 do Código Penal.
A polícia entregou as decisões e as ordens processuais à Sra. Pham My Hanh.
De acordo com documentos da investigação, a My Hanh Group Joint Stock Company foi fundada em 14 de agosto de 2017. Durante sua operação, a Sra. Hanh forneceu informações falsas sobre o projeto de investimento de sua empresa para o cultivo de ginseng Ngoc Linh em diversas províncias e cidades, alegando que geraria altos lucros.
Utilizando esse esquema, a Sra. Hanh angariou capital de diversas pessoas, totalizando 1,264 trilhão de VND. Em seguida, ela usou parte dos fundos arrecadados para pagar os juros aos investidores.
A polícia do distrito de Cau Giay determinou que a quantia desviada pela Sra. Hanh de investidores era excepcionalmente alta. Em 9 de novembro, a polícia do distrito de Cau Giay notificou a Sra. Hanh sobre as decisões e ordens processuais. Durante a busca na residência e no local de trabalho da Sra. Hanh, a polícia apreendeu diversos documentos e provas relacionados ao caso.
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