Contratar pessoas para fornecer dados biométricos com o objetivo de fraudar centenas de bilhões de dongs.

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1. — Tung, Truong, Vinh e Son (da esquerda para a direita) na delegacia de polícia - Foto: VNA

Em 25 de outubro, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial de Quang Ninh anunciou que ampliou sua investigação e indiciou quatro indivíduos envolvidos em um sofisticado caso de "apropriação indébita". Esses indivíduos contrataram pessoas para abrir contas bancárias e usaram dados biométricos para realizar transferências fraudulentas de dinheiro.

A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Ninh emitiu uma decisão para processar Duong Van Tung (nascido em 1992), Doan Van Truong (nascido em 1977), Pham Van Vinh (nascido em 1987) e Nguyen Thanh Son (nascido em 1995), todos residentes na província de Quang Ninh, pelo crime de "apropriação indébita de propriedade", conforme estipulado no Artigo 174, Cláusula 4, do Código Penal.

Segundo as investigações iniciais, esse grupo foi contratado por Nguyen Quang Truong e Nguyen Duc Quan (ambos nascidos em 1987) – que trabalhavam no Camboja para o líder do grupo, Nguyen Duc Tien (nascido em 1985 e residente em Hanói ) – para realizar transferências fraudulentas de dinheiro.

Para contornar os requisitos de segurança do banco (leitura biométrica facial para transferências acima de 10 milhões de VND), Tien instruiu Quan e Truong a retornarem ao Vietnã para contatarem Nguyen Duc Linh (nascido em 1983, residente em Quang Ninh) a fim de alugar locais e recrutar várias pessoas para abrir contas bancárias. Eles foram então alojados juntos para estarem prontos para a leitura biométrica, facilitando as transferências de dinheiro quando solicitadas pela organização criminosa.

Tung, Truong, Vinh e Son confessaram receber entre 15 e 20 milhões de VND por mês para abrir diversas contas e fornecer dados biométricos quando solicitados. Entre outubro de 2024 e a data de suas prisões, o grupo realizou transações totalizando 256 bilhões de VND, fraudando com sucesso mais de 784 milhões de VND de inúmeras vítimas em todo o país.

Até o momento, a Polícia Provincial de Quang Ninh processou um total de 17 pessoas neste caso. O líder do grupo, Nguyen Duc Tien, está foragido e é procurado pela agência investigadora.

A Polícia Provincial de Quang Ninh está instando Nguyen Duc Tien a se entregar rapidamente para obter clemência perante a lei e solicita que os cidadãos, ao descobrirem qualquer informação sobre Tien, entrem em contato imediatamente com o investigador Duong Doan Tung pelo telefone 0766.437.733. Qualquer ato de ocultação será severamente punido de acordo com os regulamentos.

A polícia também aconselhou os cidadãos a serem extremamente vigilantes, a não alugarem, emprestarem ou venderem contas bancárias, informações pessoais e dados biométricos (rosto, impressões digitais, etc.) a terceiros; e a desconfiarem de ofertas de "empregos fáceis com altos salários" para evitar auxiliar criminosos de alta tecnologia.

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