Contratação de provedores biométricos para fraudar centenas de bilhões de dong

De outubro de 2024 até ser descoberto, esse grupo de pessoas fez transações no valor de 256 bilhões de VND e foi determinado que se apropriaram de mais de 784 milhões de VND de muitas pessoas.

Tung, Truong, Vinh, Son (da esquerda para a direita) na delegacia de polícia - Foto: VNA

Em 25 de outubro, o Departamento de Polícia Criminal da Província de Quang Ninh disse que a unidade havia expandido sua investigação e processado quatro indivíduos relacionados ao caso de "apropriação fraudulenta de propriedade" com um método sofisticado de contratação de pessoas para abrir contas bancárias e uso de dados biométricos para realizar transferências fraudulentas de dinheiro.

A Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Quang Ninh emitiu uma decisão para processar Duong Van Tung (nascido em 1992), Doan Van Truong (nascido em 1977), Pham Van Vinh (nascido em 1987) e Nguyen Thanh Son (nascido em 1995), todos residentes na Província de Quang Ninh, pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade", conforme prescrito na Cláusula 4, Artigo 174 do Código Penal.

De acordo com os resultados da investigação inicial, esse grupo de pessoas foi contratado por Nguyen Quang Truong e Nguyen Duc Quan (ambos nascidos em 1987) - trabalhando no Camboja para o líder Nguyen Duc Tien (nascido em 1985, residente em Hanói ) - para realizar a transferência fraudulenta de dinheiro.

Para contornar os requisitos de segurança do banco (digitalização biométrica facial ao transferir mais de 10 milhões de VND), Tien orientou Quan e Truong a retornarem ao Vietnã para se conectar com Nguyen Duc Linh (nascido em 1983, residente em Quang Ninh) para alugar um local e recrutar muitas pessoas para abrir uma conta bancária, depois se reunirem para comer e viver para estarem prontos para digitalizar a biometria, realizando a transferência de dinheiro quando solicitado pela organização fraudulenta.

Tung, Truong, Vinh e Son confessaram que recebiam entre 15 e 20 milhões de VND por mês para abrir diversas contas e fornecer dados biométricos mediante solicitação. De outubro de 2024 até ser descoberto, o grupo realizou um total de transações no valor de 256 bilhões de VND, apropriando-se com sucesso de mais de 784 milhões de VND de diversas vítimas em todo o país.

Até o momento, a Polícia Provincial de Quang Ninh processou um total de 17 pessoas neste caso. O líder, Nguyen Duc Tien, fugiu e é procurado pela Agência de Investigação Policial.

A Polícia Provincial de Quang Ninh solicitou que Nguyen Duc Tien se rendesse rapidamente para gozar da clemência prevista na lei e pediu às pessoas que descobrissem informações sobre Tien que contatassem imediatamente o investigador Duong Doan Tung pelo telefone: 0766.437.733. Qualquer ato de acobertamento será tratado rigorosamente de acordo com as normas.

A polícia também aconselha as pessoas a serem absolutamente vigilantes, a não alugar, emprestar ou vender contas bancárias, informações pessoais e dados biométricos (rosto, impressões digitais, etc.) a terceiros; e a serem cautelosas com ofertas de "trabalho fácil, salário alto" para evitar ajudar criminosos de alta tecnologia.

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VNA

Fonte: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm