Como comprovar a origem lícita dos fundos de investimento EB-5 em 2025

No processo de imigração EB-5 para os EUA, comprovar a origem lícita dos fundos de investimento é o passo mais importante para a aprovação pelo USCIS. Em 2025, as regulamentações sobre transparência financeira, documentos de propriedade e fluxo de caixa legal serão mais rigorosas, exigindo que os investidores vietnamitas se preparem cuidadosamente e de acordo com os padrões internacionais.

1. Fontes comprovadas de financiamento para investimentos EB-5

O USCIS não limita a forma de capital de investimento para o programa de imigração EB-5 , desde que haja evidências autênticas e lógicas que comprovem o processo de formação do fluxo de caixa. Abaixo estão as fontes de capital mais comuns aceitas por esta agência:

1.1. Fundos de investimento EB-5 provenientes de lucros ou dividendos empresariais

Como uma das fontes de financiamento mais transparentes e populares aceitas pelo USCIS, os investidores precisam fornecer documentos como demonstrações financeiras, atas de assembleias de acionistas, declarações de imposto de renda e extratos bancários para comprovar o fluxo legítimo dos fundos. Todos os documentos devem demonstrar claramente os lucros reais da empresa e que as obrigações tributárias foram integralmente cumpridas.

1.2. Fontes de renda pessoal (salário, bônus)

A renda pessoal (salário, bônus) é uma fonte transparente de recursos financeiros, fácil de comprovar, desde que o investidor possua um histórico de trabalho regular. O USCIS aceita documentos como contratos de trabalho, contracheques, declarações de imposto de renda e extratos bancários para confirmar a origem lícita da renda. O nível de renda deve ser compatível com o cargo, o setor de atuação e o histórico tributário do solicitante, garantindo a lógica e a transparência do fluxo de caixa.

Comprovante de fundos de investimento EB-5 provenientes de renda pessoal.

1.3. Origem dos fundos provenientes da venda de ativos/imóveis

Para essa forma de comprovação, o investidor precisa fornecer um contrato de compra e venda, certificado de propriedade, documentos fiscais e comprovantes de recebimento para demonstrar a legalidade da transação. Todo o processo de venda e transferência de dinheiro deve ser claramente documentado, com documentos autênticos, para comprovar o fluxo de caixa legal e rastreável.

1.4. Fundos de investimento EB-5 provenientes de herança ou doação

Herança ou doação é uma forma de transferência legal de ativos reconhecida pelo USCIS, desde que haja toda a documentação comprobatória necessária. Os investidores precisam apresentar um testamento, um certificado de doação autenticado em cartório e um extrato bancário do doador para demonstrar a transparência da origem dos fundos. O USCIS enfatiza a necessidade de que esses documentos sejam devidamente autenticados em cartório para garantir a confiabilidade e a legalidade da transação.

1.5. Capital de investimento EB5 proveniente de empréstimos bancários legais

Este formulário será aceito pelo USCIS se você atender integralmente aos requisitos financeiros, apresentando um contrato de empréstimo, documentos que comprovem a existência de ativos como garantia e um plano de pagamento claro. É fundamental que o empréstimo seja concedido por uma instituição financeira legítima e que o próprio investimento EB-5 não seja utilizado como garantia.

1.6. Comprovante da origem dos fundos provenientes de lucros de investimentos, títulos ou poupanças.

A origem dos fundos, seja por meio de lucros de investimentos, títulos ou poupança, é frequentemente utilizada em pedidos de visto EB-5, desde que sejam apresentados documentos adequados, como extratos de compra de ações, cadernetas de poupança e recibos de juros, que comprovem a legitimidade dos lucros. O USCIS também exige comprovação da origem do investimento ou depósito para garantir que todo o fluxo de fundos seja transparente e legal.

Fundos de investimento EB-5 provenientes de ações e poupanças.

2. Quanto dinheiro devo investir no EB-5?

A questão de quanto dinheiro investir no EB -5 é sempre a primeira pergunta que muitos investidores fazem ao conhecer o programa. Atualmente, o capital mínimo de investimento para o EB-5 é de US$ 800.000 para projetos em áreas de emprego direcionadas (TEA) ou US$ 1.050.000 para áreas regulares. No entanto, o mais importante é comprovar que a origem dos fundos de investimento do EB-5 é clara, transparente e legal. Os investidores precisam preparar documentos financeiros, como declarações de imposto de renda, extratos bancários e contratos de transferência ou doação, para atender aos rigorosos padrões de análise do USCIS (Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos).

Custos de investimento do programa EB5.

3. Por que escolher a Khai Phu Investments & Migration?

Com mais de 15 anos de experiência na área de investimento e imigração internacional, a Khai Phu Investments & Migration é pioneira no Vietnã em consultoria para o programa EB-5. A Khai Phu não só auxilia na preparação da documentação de investimento, como também acompanha os clientes desde o primeiro passo, comprovando a origem transparente e legal dos fundos, até a obtenção do Green Card americano.

Imagem da equipe da empresa Khai Phu.

Nossa equipe de especialistas jurídicos e financeiros conhece bem as regulamentações do USCIS, garantindo que a solicitação seja estruturada de forma lógica e clara, em conformidade com o processo válido de transferência internacional de dinheiro. Com uma abordagem profissional e atualizações constantes sobre as mudanças nas políticas, a Khai Phu já ajudou centenas de famílias vietnamitas a concluir com sucesso seus processos de visto EB-5, abrindo caminho para uma nova jornada nos EUA de forma segura e sustentável.

Cerimônia de reembolso de capital para investidores EB5 em Khai Phu.

Khai Phu Investments & Migration - A empresa líder em consultoria de imigração no Vietnã.
Site: https://tuvanditru.com/
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Fonte: https://baocantho.com.vn/cach-chung-minh-nguon-tien-dau-tu-eb-5-hop-phap-nam-2025-a192430.html