Alerta de golpe com criptomoedas

Preso na "armadilha" da criptomoeda

Recentemente, inúmeros projetos de criptomoedas foram acusados de fraude, e as autoridades intervieram para esclarecer os atos fraudulentos. Por exemplo, em 21 de agosto, a Polícia da Cidade de Hanói desmantelou um grupo de indivíduos que emitiam e promoviam investimentos em projetos de criptomoedas relacionados a Dang Quoc Thang (nascido em 1986, residente em Hanói).

Thang fundou a Maxx Group Company para apresentar e solicitar investimentos em diversos projetos, incluindo "Wingstep" e "Game Naga Kingdom", mobilizando até 7,86 milhões de dólares de mais de 3.000 contas de investidores. O projeto Wingstep operou de maio a agosto de 2022, mas perdeu liquidez, os investidores não puderam sacar o dinheiro e todo o dinheiro foi apropriado.

Anteriormente, em 12 de agosto, a Polícia Provincial de Phu Tho desmantelou um grupo criminoso ilegal de marketing multinível, que operava na forma de compra e venda da criptomoeda PaynetCoin (PAYN), mobilizando bilhões de dólares de pessoas no país e no exterior. Os resultados iniciais da investigação mostram que, desde 2021, os indivíduos se programaram para criar a criptomoeda PaynetCoin (PAYN) na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas baseado no modelo de pirâmide. Os participantes que se cadastrarem para comprar pacotes de investimento receberão a promessa de pagamentos de juros de 5% a 9% ao mês, dependendo do nível de investimento.

O caso que chocou a opinião pública, é claro, teve que mencionar o Sr. Pips - Pho Duc Nam - um influente TikToker, identificado como a maior rede de fraude de ativos no Vietnã, com um montante apreendido de mais de 5,3 trilhões de VND. Após se apropriar do dinheiro das vítimas, Nam e seus cúmplices usaram parte desse dinheiro para comprar a criptomoeda USDT (um tipo de stablecoin) e ouro para converter ativos, a fim de ocultar a origem do crime e distribuí-lo para o exterior. A polícia identificou e apreendeu a "Carteira Fria" relacionada à rede, confirmando o uso de criptomoedas como canal para armazenar ativos ilegais.

Indivíduos envolvidos em esquema de fraude em investimentos em moeda virtual foram presos (fotossíntese fornecida pela polícia)

Atualmente, a opinião pública está prestando especial atenção ao projeto de criptomoeda AntEx, que supostamente está relacionado ao Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). O incidente ainda não chegou ao fim, mas, nos últimos acontecimentos, na tarde de 6 de outubro, em uma coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, o Coronel Nguyen Duc Long, Diretor Adjunto da Polícia da Cidade de Hanói, afirmou que recentemente surgiram informações nas redes sociais e em algumas agências de notícias de que muitas pessoas perderam dinheiro ao participar do projeto AntEx.

As autoridades divulgaram algumas informações relacionadas ao caso. Em 2021, por meio do fundo Next100Blockchain, o Sr. Nguyen Hoa Binh investiu US$ 2,5 milhões no AntEx, um projeto DeFi altamente divulgado. Mas, logo depois, o token AntEx perdeu 99% de seu valor, e seu site e canais de comunicação desapareceram. Em 2023, o projeto mudou seu nome para Rabbit (RAB) a uma taxa de 1.000 ANTEX = 1RAB, mas o novo token também despencou 95% em relação ao seu pico, perdendo quase tudo.

De acordo com o Sr. Phan Duc Trung, presidente da Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã, os danos causados pelo crime cibernético em 2024 são de cerca de 9,3 bilhões de dólares, sendo a região da Ásia-Pacífico, incluindo o Vietnã, um ponto crítico, com milhares de transações suspeitas de estarem relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro. No Vietnã, os danos estimados chegam a mais de 12 trilhões de VND, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia - A05 (Ministério da Segurança Pública).

XUAN QUYNH

“Terra fértil” para o cibercrime

Além dos golpes em projetos de investimento, crimes relacionados a criptomoedas, como roubo de ativos e sequestro de carteiras eletrônicas, também estão aumentando. De acordo com a empresa de segurança Kaspersky, desde 2022, seus aplicativos detectaram quase 200.000 tentativas de roubo de informações de criptomoedas e carteiras eletrônicas. Até o momento, o número de casos registrados aumentou dezenas de vezes, demonstrando a ampla e sofisticada extensão desse tipo de crime.

De acordo com um relatório da Netcraft — uma organização de segurança cibernética sediada no Reino Unido que monitora e previne fraudes online — publicado em 17 de setembro, as duas gangues Lighthouse e Lucid operavam um serviço de fraude em larga escala, criando 17.500 domínios falsos de 316 marcas em 74 países em 2025. Um dos truques comuns é espalhar aplicativos falsos de carteira de criptomoedas, como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase ou PancakeSwap, para roubar códigos de login e se apropriar dos ativos dos usuários.

“Os canais e sites em que os usuários mais confiam e utilizam são os locais onde os golpistas mais exploram. Na vida digital atual, smartphones e meios de comunicação comuns, como chamadas, mensagens SMS ou aplicativos de mensagens como Facebook Messenger, Zalo, Telegram... podem se tornar armadilhas se os usuários não estiverem atentos”, disse o Sr. Ngo Tran Vu, Diretor da NTS Security Company, sobre os truques comuns hoje em dia.

De acordo com o Relatório sobre Fraudes do Sudeste Asiático de 2025, realizado pela Aliança Global Antifraude (GASA) em colaboração com a ScamAdviser e a BioCatch, a fraude digital atingiu um nível de "crise". O prejuízo financeiro causado por essa forma de crime é enorme, chegando a US$ 23,6 bilhões, com uma perda média por vítima de cerca de US$ 660, das quais fraudes relacionadas a criptomoedas também representam uma proporção significativa.

Os especialistas em segurança da Kaspersky afirmam que os usuários devem pesquisar cuidadosamente as informações antes de decidir participar de qualquer projeto anunciado para aplicar a tecnologia blockchain. Muitos projetos fraudulentos estão atualmente se passando por aplicativos de blockchain para atrair usuários. Isso é apenas um golpe simples de engenharia social, mas é fácil de atrair porque "atinge" o desejo dos usuários de ganhar dinheiro fácil. Mesmo projetos com aplicativos de blockchain não são necessariamente totalmente seguros.

Identificando padrões de golpes

Clones de projetos (imitação, personificação): Esses projetos se aproveitam da mentalidade FOMO (medo de perder algo), com a equipe do projeto tendo como objetivo levantar o máximo de capital possível e, em seguida, desaparecer. Esses projetos são lançados sistematicamente, declarando construir carteiras eletrônicas, corretoras, blockchains privadas, emitir tokens, construir sistemas de pagamento... Mas, quando levantam uma grande quantidade de capital, a equipe do projeto também desaparece, sem se importar com a queda do token.

Projetos que prometem lucros enormes: O método é semelhante ao dos clones de projetos, mas não imita nem disfarça o projeto. Esses projetos anunciam lucros anormais para atrair investidores a manter os tokens por um longo período. A estratégia é incentivar a compra e a manutenção até que o montante arrecadado seja grande o suficiente – então, o proprietário do projeto "despeja" (puxando o tapete) ou vende, causando grandes perdas aos investidores.

Projeto de marketing multinível disfarçado de criptomoeda: Este grupo de projetos opera com base na história de altos lucros e na torre de compartilhamento de lucros. Após o nascimento da geração F1, o projeto começará a abrir o recurso de comissão que permite que clientes antigos desfrutem de lucros ao convidar novos clientes. Assim, este sistema funcionará até que não haja mais novos clientes, e então não haverá mais dinheiro para pagar os lucros aos clientes.

KIM THANH

Fonte: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html