Alerta de golpe com criptomoedas

Preso na "armadilha" das criptomoedas

Recentemente, inúmeros projetos de criptomoedas foram acusados de fraude e as autoridades intervieram para esclarecer os atos fraudulentos. Por exemplo, em 21 de agosto, a Polícia da Cidade de Hanói desmantelou um grupo de indivíduos que emitiam e promoviam investimentos em projetos de criptomoedas ligados a Dang Quoc Thang (nascido em 1986, residente em Hanói).

Thang fundou a Maxx Group Company para apresentar e atrair investimentos em diversos projetos, incluindo “Wingstep” e “Game Naga Kingdom”, mobilizando até 7,86 milhões de dólares de mais de 3.000 contas de investidores. O projeto Wingstep operou de maio a agosto de 2022, quando sofreu com a falta de liquidez, os investidores não conseguiram sacar seus investimentos e todo o dinheiro foi confiscado.

Anteriormente, em 12 de agosto, a Polícia Provincial de Phu Tho desmantelou um grupo criminoso de marketing multinível que operava com a compra e venda da criptomoeda PaynetCoin (PAYN), movimentando bilhões de dólares de pessoas no país e no exterior. Os resultados iniciais da investigação mostram que, desde 2021, os indivíduos envolvidos programavam a criação da criptomoeda PaynetCoin (PAYN) na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas baseado no modelo de pirâmide. Os participantes que se cadastrassem para comprar pacotes de investimento receberiam a promessa de juros de 5% a 9% ao mês, dependendo do valor investido.

O caso que chocou a opinião pública, sem dúvida, foi o de Pho Duc Nam, um influente usuário do TikTok, identificado como o chefe da maior quadrilha de fraude patrimonial do Vietnã, com um montante apreendido superior a 5,3 trilhões de VND. Após extorquir dinheiro das vítimas, Nam e seus cúmplices usavam parte desse dinheiro para comprar USDT (uma criptomoeda estável) e ouro, convertendo os ativos em moeda estrangeira para ocultar a origem do crime e enviá-los para o exterior. A polícia identificou e apreendeu a "carteira fria" (Cold Wallet) ligada à quadrilha, confirmando o uso de criptomoedas como meio de armazenamento de ativos ilícitos.

Indivíduos envolvidos em uma quadrilha de fraude de investimentos em moeda virtual foram presos (fotossíntese fornecida pela polícia).

Atualmente, a opinião pública está prestando especial atenção ao projeto de criptomoeda AntEx, que supostamente está ligado ao Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). O incidente ainda não chegou ao fim, mas, no último desenvolvimento, na tarde de 6 de outubro, durante a coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública, o Coronel Nguyen Duc Long, Vice-Diretor da Polícia da Cidade de Hanói, afirmou que recentemente surgiram informações nas redes sociais e em algumas agências de notícias de que muitas pessoas perderam dinheiro ao participar do projeto AntEx.

As autoridades divulgaram algumas informações relacionadas ao caso. Em 2021, por meio do fundo Next100Blockchain, o Sr. Nguyen Hoa Binh investiu 2,5 milhões de dólares na AntEx, um projeto DeFi com grande visibilidade. Pouco tempo depois, o token AntEx perdeu 99% do seu valor, e seu site e canais de comunicação desapareceram. Em 2023, o projeto mudou seu nome para Rabbit (RAB) na proporção de 1.000 ANTEX = 1 RAB, mas o novo token também despencou 95% em relação ao seu pico, praticamente perdendo tudo.

Segundo o Sr. Phan Duc Trung, Presidente da Associação Vietnamita de Blockchain e Ativos Digitais, os prejuízos causados por crimes cibernéticos em 2024 foram estimados em cerca de 9,3 bilhões de dólares, sendo a região Ásia-Pacífico, incluindo o Vietnã, um dos principais focos, com milhares de transações suspeitas de estarem relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro. No Vietnã, os prejuízos estimados ultrapassam 12 trilhões de VND, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia - A05 (Ministério da Segurança Pública).

XUAN QUYNH

“Terra fértil” para o cibercrime

Juntamente com golpes em projetos de investimento, crimes relacionados a criptomoedas, como roubo de ativos e sequestro de carteiras eletrônicas, também estão em ascensão. De acordo com a empresa de segurança Kaspersky, desde 2022, seus aplicativos detectaram quase 200.000 tentativas de roubo de criptomoedas e informações de carteiras eletrônicas. Até o momento, o número de casos registrados aumentou dezenas de vezes, demonstrando a abrangência e a sofisticação desse tipo de crime.

Segundo um relatório da Netcraft — uma organização de cibersegurança sediada no Reino Unido que monitoriza e previne fraudes online — publicado em 17 de setembro, as duas quadrilhas Lighthouse e Lucid operavam um serviço de fraude em larga escala, criando 17.500 domínios falsos de 316 marcas em 74 países até 2025. Um dos golpes mais comuns é a disseminação de aplicativos falsos de carteiras de criptomoedas, como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase ou PancakeSwap, para roubar códigos de acesso e apropriar-se dos ativos dos usuários.

“Os canais e sites em que os usuários mais confiam e utilizam são os locais mais explorados pelos golpistas. Na vida digital atual, smartphones e meios de comunicação familiares, como chamadas, mensagens SMS ou aplicativos de mensagens como Facebook Messenger, Zalo, Telegram... podem se tornar armadilhas se os usuários não estiverem vigilantes”, afirmou Ngo Tran Vu, diretor da empresa de segurança NTS, sobre os golpes mais comuns da atualidade.

De acordo com o Relatório sobre o Estado da Fraude no Sudeste Asiático 2025, conduzido pela Aliança Global Antifraude (GASA) em colaboração com a ScamAdviser e a BioCatch, a fraude digital atingiu um nível crítico. Os danos financeiros causados por esse tipo de crime são enormes, chegando a 23,6 bilhões de dólares, com uma perda média por vítima de cerca de 660 dólares, dos quais a fraude relacionada a criptomoedas representa uma parcela significativa.

Especialistas em segurança da Kaspersky afirmam que os usuários devem pesquisar cuidadosamente as informações antes de decidir participar de qualquer projeto anunciado como aplicação da tecnologia blockchain. Muitos projetos fraudulentos estão se passando por aplicativos blockchain para enganar os usuários. Trata-se de um golpe simples de engenharia social, mas fácil de aplicar porque explora o desejo dos usuários de ganhar dinheiro fácil. Mesmo projetos com aplicações blockchain não são necessariamente totalmente seguros.

Identificando padrões de fraude

Projetos clones (imitações, falsificações): Esses projetos se aproveitam da mentalidade FOMO (medo de ficar de fora), com o objetivo da equipe de captar o máximo de capital possível e depois desaparecer. Eles são lançados sistematicamente, declarando a construção de carteiras digitais, exchanges, blockchains privadas, emissão de tokens, desenvolvimento de sistemas de pagamento... Mas, após captarem uma grande quantia de capital, a equipe do projeto também desaparece, sem se importar com a desvalorização do token.

Projetos que prometem lucros exorbitantes: O método é semelhante ao de clones de projetos, mas sem imitar ou disfarçar o projeto original. Esses projetos anunciam lucros extraordinários para atrair investidores a manterem os tokens por um longo período. A estratégia consiste em incentivar a compra e a retenção até que o montante arrecadado seja suficientemente grande – então, o dono do projeto realiza um "dumping" (aplicação de golpe de rufing) ou vende os tokens, causando grandes prejuízos aos investidores.

Projeto de marketing multinível disfarçado de criptomoeda: Este grupo de projetos opera com base na história de altos lucros e um esquema de compartilhamento de lucros. Após o surgimento da primeira geração (F1), o projeto começará a ativar o sistema de comissões, permitindo que os clientes antigos lucrem ao indicar novos clientes. Dessa forma, o sistema funcionará até que não haja mais novos clientes, e então não haverá mais dinheiro para pagar os lucros aos clientes.

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