Alerta de golpe com criptomoedas

Cair na "armadilha" das criptomoedas

Recentemente, diversos projetos de criptomoedas foram acusados de fraude, e as autoridades iniciaram investigações para esclarecer essas atividades fraudulentas. Por exemplo, em 21 de agosto, a Polícia da Cidade de Hanói desmantelou um grupo envolvido na emissão e promoção de projetos de investimento em criptomoedas ligados a Dang Quoc Thang (nascido em 1986 e residente em Hanói).

Thang fundou o Maxx Group para promover e captar investimentos em diversos projetos, incluindo "Wingstep" e "Game Naga Kingdom", arrecadando até US$ 7,86 milhões de mais de 3.000 contas de investidores. O projeto Wingstep operou de maio a agosto de 2022, antes de se tornar ilíquido, impedindo os investidores de sacar seu dinheiro, e todos os fundos foram desviados.

Anteriormente, em 12 de agosto, a Polícia Provincial de Phu Tho desmantelou um grupo criminoso envolvido em marketing multinível ilegal, operando sob o disfarce de compra e venda da criptomoeda PaynetCoin (PAYN), arrecadando bilhões de dólares de pessoas tanto no país quanto no exterior. As investigações iniciais revelaram que, desde 2021, os suspeitos haviam programado e criado a criptomoeda PaynetCoin (PAYN) em uma plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas baseado em um esquema de pirâmide. Os participantes que se cadastravam para comprar pacotes de investimento recebiam a promessa de pagamentos de juros de 5% a 9% ao mês, dependendo do valor investido.

O caso, que chocou a opinião pública, envolveu naturalmente o Sr. Pips - Pho Duc Nam - um influente usuário do TikTok, identificado como parte da maior quadrilha de fraude do Vietnã, com mais de 5,3 trilhões de VND apreendidos. Após roubar dinheiro das vítimas, Nam e seus cúmplices usavam parte desse dinheiro para comprar USDT (um tipo de stablecoin) e ouro para converter os ativos, a fim de ocultar a origem do crime e transferi-los para o exterior. A polícia identificou e apreendeu uma "carteira fria" relacionada à quadrilha, confirmando o uso de criptomoedas como meio de armazenamento de ativos ilegais.

Os suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude com investimentos em criptomoedas foram presos (foto compilada a partir de informações fornecidas pela polícia).

Atualmente, a atenção pública está voltada para o projeto de criptomoeda AntEx, supostamente ligado ao Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). O assunto ainda não foi resolvido, mas, no último desenvolvimento, na tarde de 6 de outubro, em uma coletiva de imprensa do Ministério da Segurança Pública , o Coronel Nguyen Duc Long, Vice-Diretor da Polícia da Cidade de Hanói, afirmou que, recentemente, surgiram informações nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação relatando que muitas pessoas perderam dinheiro participando do projeto AntEx.

As autoridades divulgaram algumas informações relacionadas ao caso. Em 2021, por meio do fundo Next100Blockchain, o Sr. Nguyen Hoa Binh investiu US$ 2,5 milhões na AntEx, um projeto DeFi amplamente divulgado. No entanto, pouco tempo depois, o token AntEx perdeu 99% do seu valor, e seu site e canais de comunicação desapareceram. Em 2023, o projeto mudou seu nome para Rabbit (RAB) na proporção de 1.000 ANTEX = 1 RAB, mas o novo token também despencou 95% em relação ao seu pico, resultando em uma perda quase total.

Segundo o Sr. Phan Duc Trung, Presidente da Associação Vietnamita de Blockchain e Ativos Digitais, os danos causados por crimes cibernéticos em 2024 são estimados em aproximadamente US$ 9,3 bilhões, sendo a região Ásia-Pacífico, incluindo o Vietnã, um ponto crítico com milhares de transações suspeitas de estarem relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro. No Vietnã, os danos estimados ultrapassam VND 12 trilhões, de acordo com um relatório do Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção e Controle de Crimes de Alta Tecnologia - A05 (Ministério da Segurança Pública).

XUAN QUYNH

"Terreno fértil" para o cibercrime

Além dos golpes de investimento, crimes relacionados a criptomoedas, como roubo de ativos e sequestro de carteiras eletrônicas, também estão em ascensão. Segundo a Kaspersky, desde 2022, seus aplicativos detectaram quase 200 mil tentativas de roubo de criptomoedas e informações de carteiras eletrônicas. Até o momento, o número de incidentes registrados aumentou dez vezes, demonstrando a abrangência e a sofisticação desse tipo de crime.

De acordo com um relatório publicado em 17 de setembro pela Netcraft, uma organização de cibersegurança sediada no Reino Unido especializada em monitoramento e prevenção de fraudes online, duas quadrilhas criminosas, Lighthouse e Lucid, operaram um esquema em larga escala, criando 17.500 nomes de domínio falsos para 316 marcas em 74 países até 2025. Uma de suas táticas comuns era distribuir aplicativos falsos de carteiras de criptomoedas, como Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase ou PancakeSwap, para roubar credenciais de login e se apropriar indevidamente dos ativos dos usuários.

“Os canais e sites em que os usuários mais confiam e utilizam são justamente os alvos mais explorados por quadrilhas de golpistas. Na era digital atual, smartphones e meios de comunicação familiares, como ligações, mensagens SMS ou aplicativos de mensagens como Facebook Messenger, Zalo, Telegram… podem se tornar armadilhas se os usuários não estiverem vigilantes”, afirmou Ngo Tran Vu, Diretor de Segurança da NTS, ao comentar sobre os golpes mais comuns da atualidade.

De acordo com o Relatório de Fraudes no Sudeste Asiático de 2025, uma colaboração entre a Aliança Global Antifraude (GASA), a ScamAdviser e a BioCatch, a fraude digital atingiu um nível crítico. Os prejuízos financeiros causados por esse tipo de crime são enormes, chegando a US$ 23,6 bilhões, com uma perda média de aproximadamente US$ 660 por vítima, sendo que os golpes relacionados a criptomoedas representam uma parcela significativa desse valor.

Especialistas em segurança da Kaspersky aconselham os usuários a pesquisarem minuciosamente qualquer projeto anunciado como utilizando tecnologia blockchain antes de participar. Muitos projetos fraudulentos estão se passando por aplicativos blockchain para enganar usuários. Trata-se simplesmente de um golpe nas redes sociais, que atrai pessoas facilmente por explorar seu desejo por dinheiro fácil. Mesmo projetos que alegam usar tecnologia blockchain não são totalmente seguros.

Identificando diferentes tipos de golpes

Clonagem de projetos (imitação): Esses projetos exploram o FOMO (medo de ficar de fora) com o objetivo de arrecadar o máximo de capital possível e depois desaparecer. Eles são lançados de forma profissional, alegando construir carteiras eletrônicas, exchanges, blockchains próprias, emitir tokens e desenvolver sistemas de pagamento... Mas, assim que arrecadam uma grande quantia de capital, a equipe do projeto desaparece sem se importar com a desvalorização do token.

Projetos que prometem lucros exorbitantes: As táticas são semelhantes à clonagem de projetos, mas não se tratam de imitação ou projetos disfarçados. Esses projetos promovem retornos excepcionalmente altos para atrair investidores a manterem os tokens a longo prazo. A estratégia consiste em incentivar a compra e a retenção até que uma quantia suficiente de dinheiro seja arrecadada – então o dono do projeto realiza um "dumping" (aplicação de golpe de liquidação) ou liquida os fundos, causando grandes prejuízos aos investidores.

Esquema de marketing multinível disfarçado de criptomoeda: Este tipo de projeto opera com base na narrativa de altos lucros e uma pirâmide de divisão de lucros. Após a formação da primeira geração (F1), o projeto começa a oferecer comissões, permitindo que os clientes existentes lucrem recrutando novos clientes. Este sistema continua até que não haja mais novos clientes, momento em que não haverá mais dinheiro para pagar os lucros aos clientes existentes.

KIM THANH

Fonte: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html